证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-014 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 15 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用不动产作为抵 ...

高管持股 - 副总经理李传平持股110,900股，占总股本0.0181%[1] - 副总经理高洪卓持股299,266股，占总股本0.0488%[1] 减持计划 - 李传平拟减持不超27,725股，占总股本0.0045%[1][3] - 高洪卓拟减持不超74,816股，占总股本0.0122%[1][3] - 减持期间为2025年3月11日至2025年6月10日[1][3] 其他说明 - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[4] - 本次拟减持事项与此前承诺一致[4] - 减持计划实施存在不确定性[4] - 减持计划不会导致公司控制权变更[6] - 减持计划符合相关法律法规要求[6]

文章核心观点 铁路工人冒着严寒对京包客运专线铁路沿线接触网外部环境进行安全巡查，清理轻飘物以保障行车安全和秩序，孙滨制定工作法提高巡查质量，认为工作虽辛苦但值得 [1][3][4] 分组1：工作背景与任务 - 寒潮使塞外北疆气温大幅下降，铁路工人对京包客运专线铁路沿线接触网外部环境进行安全巡查 [1] - 接触网是电气化铁路列车动力来源，塑料袋等轻飘物缠绕接触网会影响行车安全，工人任务是清理轻飘物 [1] 分组2：工作困难与重点 - 铁路线外地形复杂、野生植被丛生，步行困难，工人每天要走3万步 [1][2] - 工区负责京包客专台阁牧站至卓资东站105公里正线路外环境整治，列车通行密集责任重大 [2] - 残留地膜对接触网威胁大，是巡查清理重点 [2] 分组3：工作方法与成果 - 孙滨制定“预想、盯控、问询、记录”循环工作法提高巡查质量 [3] - 当日巡检线路12公里，清理大量轻飘物 [4] 分组4：工作态度 - 工作是体力活但需细心、用心，只要确保行车安全和旅客安全，再苦再累也值得 [4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日发出，1月20日召开[1] - 本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名[1] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于选举第八届董事会副董事长的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司常务副总经理的议案》全票通过[4][5] - 《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[6]

减持前情况 - 郭玉洁持股342,373股，占总股本0.0559%[1][3] 减持计划 - 计划减持不超85,593股，比例不超总股本0.0140%[2] 实际减持 - 实际减持56,500股，比例0.0092%[2][4] - 减持期间2024/10/18～2025/1/17，方式为集中竞价[4] - 价格区间4.26－6.10元/股，总额300,495元[4] 减持后情况 - 剩余29,093股未减持，持股285,873股，占比0.0466%[4] 其他 - 本次减持计划未设最低减持数量（比例）[6]

股东大会信息 - 2025年1月20日在北京市丰台区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人280人[3] - 出席股东所持表决权股份73,483,576股，占比11.9908%[3] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事均出席会议[3] 选举情况 - 黄晓亮等当选非独立董事、独立董事、监事会监事，得票率超97%[5][6] - 5%以下股东选举黄晓亮等议案同意比例超73%[7]

会议出席情况 - 280名股东及代理人参会，代表73,483,576股，占比11.9908%[10] - 7名现场参会股东及代理人，代表66,345,069股，占比10.8260%[11] - 273名网络投票股东，代表7,138,507股，占比1.1648%[12] - 272名中小投资者股东参会，代表6,827,141股，占比1.1140%[14] 选举情况 - 黄晓亮、杨志雄当选非独立董事，张秀春当选独立董事[17][18][20] - 孟怡当选公司第八届监事会监事[21] 会议相关信息 - 会议由董事会决议召开，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议2025年1月20日14时召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为2025年1月20日[7][8] 会议结果 - 补选第八届监事会监事议案获通过[21] - 会议表决、召集和召开程序等合法有效[21][22]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500万元到-36,500万元[2][3] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-39,000万元到-37,000万元[2][3] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-27,580.29万元[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,026.06万元[4] 营业收入及管理费用 - 公司2024年营业收入大幅下降约28,000万元[5] - 公司增加管理费用约为2,300万元[5] 资产及信用减值损失 - 公司计提资产及信用减值损失约为9,000万元[5] - 公司个别合同能源管理项目因产能不足，效益不达预期，计提资产减值损失[5] - 公司对光伏业务的无形资产及开发支出等计提减值损失[5] - 公司计提应收账款信用减值损失，同时对固定资产、无形资产、存货、开发支出等计提资产减值损失[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月20日14点，地点在公司3楼309会议室[6] - 股权登记日为1月14日，收市后在册股东有权出席[6] 会议审议事项 - 1月2日董事会会议补选非独立董事，候选人黄晓亮、杨志雄[9] - 1月2日董事会会议补选独立董事，候选人张秀春[12][13] - 1月2日监事会会议补选非职工代表监事，候选人孟怡[16] 候选人履历 - 黄晓亮曾任职广东万里马、嘉应制药等公司[20] - 杨志雄任职广州世品、中大门时尚港等公司[20] - 张秀春曾任职北京三元、宏耀律师事务所[21] - 孟怡曾任职广州德谱皮具，后自主创业[22] 会议议程 - 包括参会人员签到、审议议案、投票表决等14项内容[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收45195.53万元[6] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 15690.87万元[6] 股价情况 - 2025年1月6、7日公司股价涨幅偏离值累计超20%[4] - 公司最新市净率8.66，高于行业平均3.23[8] 其他情况 - 公司经营无重大变化，无应披露未披露信息[5] - 异常波动期董监高、控股股东等无买卖股票情况[7]