国电南瑞科技股份有限公司 司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经 理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党 委副书记、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国 网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长），国电南 瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、第七届监事会主席、第八届监事会主席 等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院 长）、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会副董事长。 （二）离任审计与风险管理委员会委员 刘爱华：研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限 公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司副总经理，国 电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限 公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、 党委副书记、网络安全分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心 总经理、党委书记、第七届监事会职工监事，南瑞集团有限公司副总经理兼国网 电力科学研究院有限公司副院长、南 ...

审计相关 - 审计对象为国电南瑞公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[11] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

章 程 二Ｏ二四年修订 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会提案和通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董 事 17 | | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 党委 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 | | 第一节 监 事 25 | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第三节 监事会决议 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 财务会计制度 | 27 | | 第二节 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入76.99亿元，较上年同期调整后增长24.25%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5.96亿元，较上年同期调整后增长13.69%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.48亿元，较上年同期调整后增长16.38%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长13.46%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期增加0.03个百分点[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计4758.72万元[8] - 2024年第一季度营业总收入76.99亿元，较2023年第一季度的61.96亿元增长24.25%[22] - 2024年第一季度营业总成本72.27亿元，较2023年第一季度的58.47亿元增长23.60%[22] - 2024年第一季度净利润为6.04258691亿美元，2023年同期为5.226114248亿美元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.00亿元，上年同期调整后为 -20.38亿元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为109.5250625993亿美元，2023年同期为86.1290205281亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为118.5264042134亿美元，2023年同期为106.5052820469亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9.0013416141亿美元，2023年同期为 - 20.3762615188亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为16.0193989049亿美元，2023年同期为18.0960528276亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为22.4445120476亿美元，2023年同期为20.2293670485亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4251131427亿美元，2023年同期为 - 2.1333142209亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0.9772634824亿美元，2023年同期为0.384133亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4.3345194823亿美元，2023年同期为1.0134275178亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.3572559999亿美元，2023年同期为 - 0.6292945178亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产831.46亿元，较上年度末调整后减少3.57%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益476.30亿元，较上年度末增长0.93%[5] - 2024年3月31日资产总计831.46亿元，较2023年12月31日的862.20亿元下降3.56%[18][19][21] - 2024年3月31日货币资金148.91亿元，较2023年12月31日的167.50亿元下降11.09%[18] - 2024年3月31日应收账款244.23亿元，较2023年12月31日的264.60亿元下降7.70%[18] - 2024年3月31日存货112.30亿元，较2023年12月31日的98.04亿元增长14.54%[18] - 2024年3月31日流动负债合计316.07亿元，较2023年12月31日的351.75亿元下降9.86%[20] - 2024年3月31日非流动负债合计6.16亿元，较2023年12月31日的5.79亿元增长6.45%[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数为65,440[10] - 南瑞集团有限公司持股4,135,564,206股，持股比例51.48%[10] - 香港中央结算有限公司持股1,338,939,757股，持股比例16.67%[10] - 国网电力科学研究院有限公司持股434,994,232股，持股比例5.42%[10] 公司股权与资本变动 - 公司持有国网瑞嘉股权比例从40%增加至52.63%，2024年一季度完成工商变更备案登记，国网瑞嘉成为控股子公司[6] - 公司持有国网瑞嘉股权比例从40%增至52.63%[15] - 公司对12人持有的208,901股限制性股票进行回购注销，其中2018年激励计划95,105股、2021年激励计划113,796股[15] - 2018年限制性股票激励计划为928名激励对象解除限售15,552,622股[15] - 安徽南瑞继远电网技术有限公司注册资本由10,088.62万元增至50,088.62万元[15] - 安徽南瑞中天电力电子有限公司注册资本由1亿元增至5亿元[15] - 南京南瑞网络安全技术有限公司注册资本由969万元增至2,000万元[16] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2024年第一季度研发费用7.02亿元，较2023年第一季度的6.08亿元增长15.46%[22] - 2024年第一季度投资收益490.55万元，较2023年第一季度的325.27万元增长50.81%[22]

会议情况 - 国电南瑞第八届监事会第十七次会议于2024年4月24日召开，6名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告预案等多项议案[1][2][3]

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-021 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 司回购专用证券账户持有本公司股份17,632,156股后，可参与利润分配的股份数 量为8,015,191,922股，以此计算拟派发现金红利4,328,203,637.88元（含税）， 占2023年归属于上市公司股东的净利润的60.25%。2023年度，公司就回购A股股 份支付资金总额为114,359,434.66元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额 合计4,442,563,072.54元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的61.84%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 17,632,156 股，不参与本次利润 分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持 每股分配比例 ...

国电南瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨雄胜，已充分了解并同意由提名人国电南瑞科技 股份有限公司董事会提名为国电南瑞科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 1 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》 ...

本报告组织范围为公司整体、直属及控股各单位。 时间范围 2023 国电南瑞科技股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告导读 本报告是国电南瑞科技股份有限公司自 2012 年以来发布的第二份环境、社会责任和公司治理（ESG） 报告，也是第十二份社会责任类报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告详细披露了公司 2023 年在治理、环境和社会责任领域的管理理念、实践和绩效。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。本报告经公司董事会确认，予以发布。 组织范围 本报告为年度报告。报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告完整性和可比性，部分 内容适当向前追溯、向后延伸。 参考标准 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导 意见》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参 考指标体系》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发 展报告标准》（GRI Standards） 中国国家标准化管理委员会《 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊焰韧） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 熊焰韧：女，52 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学商学院会 计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家， 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，上海谊众药业股份有限公司独立董事，南 京熊猫电子股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事，国电 南瑞科技股 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 14 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如 下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度部分 资产核销的议案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-015 同意核销应收款项 16,611,778.40 元。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核 销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际 ...