本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-061 号 唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 991,864,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.0473 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-060 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重要内容提示： 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 二、 说明会 ...

唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 2023 年 11 月 3 日 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 3 | | 议案之一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案之二 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案之三 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案之四 | 关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 28 | 唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-059 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 1 日，公司收到三友投资《关于增持三友化工股份的告知函》， 基于对公司"三链一群"发展战略以及长期投资价值的认可，三友投资通过集中竞 价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：唐山三友投资有限公司 与上市公司的关系：公司控股股东碱业集团的一致行动人，碱业集团直接持 有三友投资100% 的股权。 （二）本次增持前，三友投资未持有三友化工股份。 （三）三友投资及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披露过增持三友 化工股份的计划。 二、本次增持情况 （一）2023年11月1日，三友投资以自有资金通过集中竞价交易方式增持了 公司3,420,000股股份，占公司总股本的0.17%。 （二）本次增持前，三友投资未持有公司股份；碱业集团持有公司752,399 ...

河北唐正(天津)律师事务所 HEBEI TANGZHENG (TIAN JIN) LAW FIRM 关于唐山三友投资有限公司 增持三友化工股份之 法律意见书 二〇二三年十一月 河北唐正(天津)律师事务所 关于唐山三友投资有限公司增持三友化工股份之 法律意见书 致:唐山三友投资有限公司 河北唐正(天津)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 (以下简称"中国") 执业资格的律师事务所。本所接受唐山三友投资有限公司 (以下简称"三友投资"或"增持人")的委托,就三友投资增持唐山三友化工 股份有限公司（以下简称"三友化工"）股份事宜（以下简称"本次增持"）出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--股份变动管理》等法律法规、 规范性文件的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神出具。 为出具本法律意见,本所依据有关法律的规定,对本次股份增持的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日通过 电话会议方式接待了投资者咨询交流。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-058 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 时间：2023 年 10 月 27 日 10:00-10:40 交流方式：电话会议 参会机构名称：浙商证券、嘉实基金、泰信基金、恒越基金、中信建投、阳 光资管、淡水泉、禹田资本等 34 家机构。 公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表王国平及公司经济运行中 心有关人员。 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年前三季度经营业绩完成情况 2023年前三季度，受国内外需求不足、行业新增产能投放等不利因素影响， 市场形势复杂严峻，公司经营业绩承压。面对多重困难与挑战，公司认真贯彻落 实董事会各项决策部署，加速推进转型升级项目建设，不断提升自主研发和创新 能力，经营管理上精益求精，各项工 ...

营收情况 - 本报告期营业收入54.01亿元，同比减少7.83%；年初至报告期末为164.15亿元，同比减少9.38%[6] - 2023年前三季度营业总收入164.15亿元，2022年同期为181.14亿元[27] - 2023年前三季度营业收入56.71亿元，2022年同期为57.25亿元[47] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比减少12.61%；年初至报告期末为3.48亿元，同比减少63.41%[6] - 本报告期基本每股收益0.0934元/股，同比减少12.46%；年初至报告期末为0.1685元/股，同比减少63.39%[9] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末大幅下降63.41%，主要因国内外需求不足、行业新增产能投放，主导产品售价下降[9] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均下降63.39%，因公司主导产品售价下降，净利润同比减少[11] - 2023年前三季度营业总成本155.36亿元，2022年同期为165.25亿元[27] - 2023年前三季度研发费用4.49亿元，2022年同期为1.67亿元[31] - 2023年前三季度营业利润9.15亿元，2022年同期为15.82亿元[31] - 2023年前三季度净利润6.30亿元，2022年同期为12.05亿元[31] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3.48亿元，2022年同期为9.50亿元[31] - 2023年前三季度综合收益总额6.32亿元，2022年同期为12.14亿元[33] - 2023年前三季度基本每股收益0.1685元/股，2022年同期为0.4603元/股[33] - 2023年前三季度净利润11.30亿元，2022年同期为11.47亿元[49] - 2023年前三季度研发费用1.35亿元，2022年同期为0.41亿元[47] - 2023年前三季度利息收入1862.71万元，2022年同期为579.26万元[47] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为11.00亿元，同比减少55.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少55.96%，因主导产品售价下跌、销售商品收到现金减少，购买商品支付现金增加[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金117.50亿元，2022年同期为125.91亿元[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计119.95亿元，流出小计108.95亿元，净额11.00亿元；2022年分别为127.93亿元、102.95亿元、24.98亿元[37] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1237.91万元，流出小计1.77亿元，净额 -1646.76万元；2022年分别为1618.94万元、1.27亿元、 -1112.42万元[37] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计30.41亿元，流出小计52.09亿元，净额 -21.68亿元；2022年分别为42.30亿元、42.35亿元、 -0.55亿元[37][39] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1555.87万元，2022年为4983.99万元[39] - 2023年9月30日现金及现金等价物净增加额为 -12.17亿元，期初余额43.36亿元，期末余额31.19亿元；2022年分别为24.31亿元、27.36亿元、51.67亿元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.97亿元，2022年同期为6.20亿元[51] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.45亿元，2022年同期为7.02亿元[51] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -14.41亿元，2022年同期为2.37亿元[51] 资产情况 - 本报告期末总资产265.91亿元，较上年度末变动幅度 -3.68%；归属于上市公司股东的所有者权益133.33亿元，较上年度末增长0.40%[9] - 2023年9月30日公司资产总计265.91亿元，较2022年末的276.07亿元有所下降[19][23][25][26] - 2023年9月30日公司负债合计119.33亿元，较2022年末的130.31亿元有所下降[19][23][25][26] - 2023年9月30日公司所有者权益合计146.59亿元，较2022年末的145.76亿元略有上升[19][23][25][26] - 2023年9月30日货币资金为37.72亿元，较2022年末的48.40亿元减少[23] - 2023年9月30日应收票据为1.84亿元，较2022年末的4.57亿元大幅减少[23] - 2023年9月30日应收账款为5.66亿元，较2022年末的4.46亿元有所增加[23] - 2023年9月30日存货为14.40亿元，较2022年末的16.59亿元有所减少[23] - 2023年9月30日在建工程为11.75亿元，较2022年末的4.04亿元大幅增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计34.78亿元，较2022年末的41.05亿元有所减少[40] - 2023年9月30日非流动资产合计111.68亿元，较2022年末的108.64亿元有所增加[44] - 2023年9月30日资产总计146.46亿元，较2022年末的149.69亿元略有减少[44] - 2023年9月30日流动负债合计27.02亿元，较2022年末的32.70亿元有所减少[44] - 2023年9月30日非流动负债合计233.44亿元，较2022年末的251.86亿元有所减少[44] - 2023年前三季度负债合计50.38亿元，2022年同期为61.90亿元[46] - 2023年前三季度所有者权益合计96.08亿元，2022年同期为87.79亿元[46] - 2023年前三季度专项储备132.13万元，2022年同期为20.31万元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数93,982户[12] - 唐山三友碱业（集团）有限公司为第一大股东，持股7.52亿股，持股比例36.45%[12] - 前十大股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股75239.98万股，唐山三友集团有限公司持股16725.77万股[15] - 唐山投资有限公司是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司[15]

唐山三友电子化学品有限责任公司 工程编号: E23049 法定代表人: 总工程师:范 设计院总工程师: 项目负责人:阎兰贵 项目执行负责人:姚瑶 CE STANK AND 工程咨询单位乙级资信证书 资信类别: 专业资信 中国电子系统工程第四建设有 单位名称: 河北省石家庄市新华区合作 住 所: 统一社会信用代码： 911300001043234377 法定代表人 : 万铜良 技术负责 911300001043234377-21ZYY21 证书编号 : 石化、化工、医药 业 务: 年产 2500t 电子级氯化氢、6000t 电子级氨、6000t 电子级 氨水、15000t 电子级硫酸项目 可行性研究报告 工程编号:E23049 第四建设有限公司 中国电子 专业资信 乙级 11300001043234377-21ZYY21 证书编号: 石家庄 2023 年,07,月· 建设单位:唐山三友电子化学品有限责任公司 项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产 2500t 电 子级氯化氢、6000t 电子级氨、6000t 电子级氨水、15000t 电子级硫酸项目 and and the submit and the s ...

第一章 总 则 唐山三友化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六 条的规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时， 公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考核委员会日 常工作实施和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全唐山三友化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员业绩考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案等，对董事会负责 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-056 号 唐山三友化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）九届 三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章 程》有关条款进行修改和完善。 本次《公司章程》修订的主要内容对照表如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | | 新增第五十四条 公司发生财务 | | | 资助（含有息或无息借款、委托贷款等） | | | 交易事项，除应当经全体董事的过半数 | | | 审议通过外，还应当经出席董事会会议 | | | 的三分之二以上董事审议通过， ...