唐山三友化工股份有限公司 关于王铁英先生不再担任公司总经理的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-005 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因王铁英先生已达到唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公 司"）规定的内部退养年龄，经公司董事会提名委员会及公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，同意王铁 英先生不再担任公司总经理职务。离任后，王铁英先生不再担任公司 任何职务，其离任不会影响公司日常生产经营的正常运行。公司将按 照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成总经理选聘工作。 王铁英先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对王铁英先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张继德，已充分了解并同意由提名人唐山三友化工股份 有限公司董事会提名为唐山三友化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任唐山三友化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-003 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第一次临时董 事会的会议通知于 2024 年 1 月 25 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山三友化工股份有限公司董事会,现提名张继德先 生为唐山三友化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 唐山三友化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与唐山三友化工股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-004 号 唐山三友化工股份有限公司 关于补选独立董事的公告 附件：张继德先生简历 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 附件：张继德先生简历 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈胜华先生因个 人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 5 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临 2024-001 号）。 2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董 事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之 日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为 公司第九届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股东权益变动情况概述 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收 到股东唐山三友集团有限公司（以下简称"三友集团"）告知函，经唐山市财政 局、唐山市曹妃甸区国有资产管理局批复，唐山国控集团有限公司（以下简称"唐 国控"）将通过国有股权无偿划转方式获得三友集团现股东唐山德龙重工船务工 程有限公司、唐山科技创业投资管理有限责任公司控股权，成为三友集团的间接 控股股东。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为唐山三友碱业（集团）有限 公司，公司实际控制人情况将由无实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会为实际控制人。本次权益变动事项尚需通过国家市场监督管理总局 反垄断局对本次无偿划转涉及的经营者集中事项的审查，通过经营者集中审查后 办理相关股权工商变更登记。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于股东权益 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-001 号 唐山三友化工股份有限公司 关于独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈胜华先生、王习文女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司 董事会对陈胜华先生、王习文女士在担任公司独立董事、高管期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事陈胜华先生、副总经理王习文女士的书面辞职报告。 陈胜华先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于 陈胜华先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，陈胜华先生将继续履行独立董 事及相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 之日生效。公司将按照相关法规规定，尽快完 ...

北京市建国门大街 8 号华润大厦 20 层 邮编:100005 电话:(86-10) 8519-1300 传真:(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于《唐山三友化工股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 唐山国控集团有限公司: 北京市君合律师事务所(以下简称"本所")为在中华人民共和国注册并经北京市司法 局批准执业的律师事务所,具备从事法律业务的资格。唐山国控集团有限公司就以无偿 划转的方式取得唐山三友集团有限公司控制权并间接控制唐山三友化工股份有限公司 44.72%股份事宜编制了《唐山三友化工股份有限公司收购报告书》。本所根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行 政法规、规章和规范性文件的有关规定,就《收购报告书》的有关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求和收购人的委 托,对收购人涉及本次收购的有关事实和法律事项进行了核查,查 ...

住所：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间 通讯地址：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间 唐山三友化工股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：唐山三友化工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：三友化工 签署日期：2023 年 12 月 28 日 股票代码：600409 收购人：唐山国控集团有限公司 1 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）及《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《准则 16 号》"） 及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《准则 16 号》的 规定，本报告书已全面披露收购人唐山国控集团有限公司（以下简称"唐国控"） 在唐山三友化工股份有限公司（以下简称"三友化工"）中拥有权益的股份。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方 式 ...

北京市建国门大街 8 号华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:(86-10) 8519-1300 传真:(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于唐山国控集团有限公司免于发出要约事项的 法律意见书 唐山国控集团有限公司: 北京市君合律师事务所(以下简称"本所")为在中华人民共和国注册并经北京市司法 局批准执业的律师事务所,具备从事法律业务的资格。本所根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、规章和 规范性文件的有关规定,就唐山国控集团有限公司以无偿划转的方式取得唐山三友集团 有限公司控制权并间接控制唐山三友化工股份有限公司 44.72%股份涉及的免于以要约 方式增持股份事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求和收购人的委 托,对收购人涉及本次收购的有关事实和法律事项进行了核查,查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所需查阅的文件资料和证明,以及有关法律、法规及规范性文件,并就 有关事项向相关方人员作了询问并进行了必要的讨论，对有关问题进行了核实。 本所对本法律意见书的出具作出如下声明: ...