提名委员会组成 - 委员由7名董事组成，4名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经出席委员过半数通过[12] - 会议按需召开，提前三天通知，由主任委员主持[12] 提名委员会职责 - 负责审查和提交公司董事和高级管理人员人选等议案[2] - 研究当选条件形成决议提交董事会审议[9] 其他 - 会议记录保存期为十年[21] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[27]

股东权益与选举规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%以上，股东会选非职工代表董事用累积投票制[4] - 董事会、持股1%以上股东可提名董事候选人[5] 董事当选规则 - 董事候选人当选需得票超出席股东会股东表决权股份总数一半[9] 缺额处理规则 - 当选董事人数不足但达规定三分之二以上，下次股东会增补[9] - 不足规定三分之二，进行二、三轮选举，三轮未达要求再次召开股东会[10] 选举方式与选票 - 累积投票制可等额或差额选举[6] - 股东会前董事会秘书制备适合累积投票制的选票[8] 投票限制与实施细则 - 股东所投投票权数超实际拥有则无效[9] - 实施细则经股东会批准，由董事会解释修订[13]

筹融资管理 - 制定筹融资管理办法规范行为、防范风险、降低成本[1] - 筹融资原则含满足资金需要、争取低成本融资等[1] 程序规定 - 增或减注册资本按相关程序办理[1] - 发行股票和债券方案经董事会审议后报股东大会批准[1] 融资要求 - 向金融机构融资应维护公司信用，避免逾期[2] 计划管理 - 制订年度筹融资计划需多部门审议通过[2] - 超出年度计划需履行相关程序[3] 合同审批 - 对外签订融资合同需多部门审批并获法律意见[3] 子公司管理 - 子公司年度计划须列入公司计划[3] - 子公司应参照制定本公司管理办法[3]

会计师事务所选聘 - 选聘由审计委员会审议后提交董事会，股东会决定[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 连续聘任原则上不超过8年，特殊情况不超10年[9] 审计监督与评估 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[4] - 公司每年披露履职及监督报告[11] - 审计委员会监督审计工作开展情况[13] 期限与资料保存 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[10] - 相关文件资料保存至少10年[14] 办法执行与解释 - 未尽事宜按法规和章程执行[16] - 抵触时按规定执行并修改[16] - 由董事会负责解释和修改[16] - 自股东会通过之日起实施[16]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 管理目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[4] 沟通内容与渠道 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] - 通过官网、上交所网站等多渠道沟通[6] 信息披露规定 - 上交所网站为指定信息披露网站[8] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和网站[9] 公司责任与要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 积极支持配合投资者行使股东权利[9] - 承担处理投资者诉求首要责任[10] 人员职责 - 董事会秘书为主要负责人，董事长为第一责任人[12] - 控股股东等应为董事会秘书履职提供便利[12] - 其他部门有义务协助投资者关系管理工作[12] 工作措施 - 定期对相关人员开展培训[12] - 证券部及时归集各部门及下属公司信息[12] - 建立投资者关系管理档案，证券部负责[14] 工作内容与人员素质 - 工作包括拟定制度、组织活动等多项职责[12] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质[13] 工作限制与协助 - 不得在活动中透露未公开信息[13] - 可聘请专业机构协助实施工作[13]

会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开一次，必要时可开临时会议[6] - 需三分之二以上人员参加方可召开[6] - 三分之一其他经理层人员提议可召开临时会议[6] - 议程及出席范围审定后，会前3天通知出席人员，重要议题材料提前3天送阅[7] - 各部门应在会前5个工作日报送会议议案和材料[7] - 研究事项需全体参会经理层过半数同意形成决议[12] 决策流程 - 年度财务预算、决算等方案经党委会、总经理办公会、董事会、股东会决定[24] - 单项3000万元以上、单项金额在公司净资产1％以下或累计金额在公司净资产2％以下投资，党委会研究，总经理办公会决定[11] - 单项金额达公司净资产1%-10％或累计金额达公司净资产2％-20%投资等，党委会、总经理办公会、董事会决定[12] - 单项金额达公司净资产10％以上或累计金额达公司净资产20%以上投资等，经四级会议决定[13] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项，经四级会议决定[29] - 内部管理机构设置、基本管理规章制度等，党委会、总经理办公会、董事会决定[25] - 年度筹融资计划等，经四级会议决定[25] - 公司经理层工作报告，总经理办公会决定[26] - 法人治理结构及议事规则制定，经四级会议决定[28] - 投资方向和领域确定，经四级会议决定[29]

战略委员会构成 - 成员由7名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议提前三天通知，由主任委员主持[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[11] - 会议记录或纪要保存期为十年[13] 部门职责 - 规划发展中心负责中长期发展规划[9] - 证券部负责并购重组等融资方案及ESG报告编制[9] - 财务中心负责银行贷款等间接融资方案[9]

信息披露时间 - 首期发行债务融资工具应至少于发行日前五个工作日公布发行文件[5] - 额度内备案发行应至少于发行日前三个工作日公布[5] - 债权债务登记日次一工作日公告当期债务融资工具实际发行规模等信息[5] - 债务融资工具本息兑付日前五个工作日公布本金兑付、付息事项[5] - 每个会计年度结束之日起四个月内披露上一年年度报告[5] - 上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[5] - 重大事项发生之日起2个工作日内履行信息披露义务[8] - 更正经审计财务报告，公告发布之日起三十个工作日内披露专项鉴证报告[10] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于变更前五个工作日披露变更公告[11] - 变更中期票据发行计划，至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[11] 信息披露触发条件 - 发生超过上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[7] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款、对外提供担保超过上年末净资产20%需披露[7] 信息披露管理 - 信息披露事务由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[15] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务等多项职责[15][16] - 证券部负责信息披露事务的管理和执行等工作[18] - 董事、高级管理人员应保证定期报告等在规定期限内披露[17] - 审计委员会对董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[17] - 内幕信息知情人在信息披露前负有保密义务[20] - 董事会秘书负责对外信息披露文件档案管理，证券部协助分类存档保管[21] - 证券部负责记录董事、高级管理人员履行信息职责情况并保管[21] - 公司董事、高级管理人员等失职导致信息披露违规将受处罚[24] - 子公司负责人是信息披露负责人，应指定联络人负责与信息披露管理部门联络[24]

信息披露指定媒体及文件 - 公司选定《中国证券报》等为指定媒体[3] - 公司信息披露文件由证券部保管，保存期限不少于10年[9] - 公司信息披露文件包括招股说明书等[11] 定期报告相关 - 公司应披露年度、中期报告，季度报告按上交所规定执行[15] - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[15] - 预计不能按时披露定期报告应报告公告原因等[15] - 定期报告内容需董事会审议，财务信息需审计委员会审核[15] - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22][31] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[18][22] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[18] 重大事件披露 - 发生重大事件，公司应及时披露[23] - 公司变更名称等信息应立即披露[24] - 控股、参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[24] - 涉及公司收购等致股本重大变化，应披露权益变动情况[26] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会领导，董事长为第一责任人[28] - 董事、高管知悉重大事件应报告，董事长督促披露临时报告[29] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[31] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[33] - 接受委托持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[33] - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[33] - 公司解聘会计师事务所应说明原因并听取陈述意见[33] - 各部门决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[34] - 信息难以保密等情况公司应及时披露信息[34] - 公司各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[38] 信息披露操作 - 董事会秘书组织信息披露工作并报送监管机构[39][40] - 证券部通过上交所系统登记上传信息披露文件[40] - 直通车业务出现问题应及时刊登补充或更正公告[40]

奖励基金提取规则 - 以年度盈利为基础，按净利润及净资产收益率提取[2] - 净资产收益率低于6%不提取，达6%按净利润6%提取，超6%每增2%比例增1%[4] - 达10%按净利润0.5%提特别奖励，超10%每增1%比例增0.5%，总和不超2%[4] - 提取比例总和不超年度净利润10%[4] 奖励基金分配与管理 - 60%给高管，40%给员工[7] - 股东会为最高决策机构，董事会为最高管理机构[9] - 审计委员会监管，薪酬与考核委员会拟定方案[10] - 重要信息向投资者披露[11]