湘潭电机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券部部长兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公 室印章。 第三条 董事会行使以下职权 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司（年度和半年度）利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核制度； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、解 1 散或者变更公司形式的的方案； （八）聘任或解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书，根据总经理 提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-051 湘潭电机股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）董事会于近 日收到公司常务副总经理廖劲高先生递交的书面辞职申请。廖劲高先生因工作调 整不再担任公司常务副总经理职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》 有关规定，廖劲高先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，廖劲高先生直接持有公司股份 7100 股，廖劲高先生辞 职后将继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定。廖劲高先生在担任公司常务副总经理期 间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对廖劲高先生任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 李俊先生，汉族，1983 年 3 月出生，湖南新邵县人，研究生学历，工商管 理硕士学位，工程师。2005 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月9日通讯表决召开，8名董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过优化调整公司组织机构议案，8票同意[2] - 审议通过变更持续督导机构和保荐代表人议案，8票同意[2] 机构与人员变更 - 公司将持续督导机构由中信证券变更为国泰君安，工作由其承接[2] - 国泰君安指定王靓、张维担任保荐代表人[2] 授权事宜 - 董事会授权管理层办理业务变更等事宜[2]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-050 湘潭电机股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定投资者非 公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行 费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元 （以下简称"本次发行"）。 公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司本 次发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，中信证券需履行公司本次发 行后的持续督导工 ...

融资计划 - 2024年11月25日董事会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 11月26日获湖南省国资委批复同意[1] - 发行数量不超39,762.19万股，募资不超20亿[1] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[1] 资金用途 - 募资用于“航空电气系统系列化研制及产业化项目”等及补流[2] 风险提示 - 本次发行事项存在不确定性[3]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币200,000万元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目和补充流动资金 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，即39,762.19万股 [4] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [5] 公司股权结构 - 公司控股股东湘电集团及其一致行动人兴湘集团合计持有公司40,691.93万股A股股份，持股比例为30.70% [6] - 湘电集团、兴湘集团均受湖南省国资委控制，公司实际控制人为湖南省国资委 [7] - 本次发行完成后，湖南省国资委仍处于实际控制人地位，不会导致公司控制权发生变化 [8][9] 募集资金用途 - 募集资金将用于完善与拓展公司主营业务，包括航空电气系统和磁悬浮轴承高速电机及其配套设施的研制，进一步丰富公司产品线，扩展电机在航空航天、生物医药、半导体制造等领域的应用 [10] - 部分募集资金将用于补充流动资金，提升公司资本实力与资产规模，优化财务结构，增强抗风险能力，促进公司长期可持续发展 [10] 历史融资情况 - 公司近4年内两度定增募资，金额合计40.81亿元 [10] - 2021年度非公开发行股票募集资金总额为人民币1,081,137,862.75元，扣除发行费用后净额为人民币1,065,180,655.30元 [11][12] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除发行费用后净额为人民币2,966,865,208.65元 [14] 公司财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入35.18亿元，同比增长2.34%；归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比下降35.65%；经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元 [15] - 2023年，公司实现营业收入45.63亿元，同比下降0.31%；归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长15.24%；经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元 [15]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-045 湘潭电机股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）拟向特定对象发行A 股股票，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施以及整改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）处罚的情况。 二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 （一）2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局警示函 1、基本情况 2019年12月3日，中国证券监督管理委员会湖南监管局下达《关于对湘潭电机股份 有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》([2019]23号，以下简称"决定 书")，决定书原文内容如下： "湘潭电机股份有限公司、周健君、李怡文： ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-047 湘潭电机股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进公司持续稳定发展，公司拟向符合《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规规定条件的不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基 于本次发行的整体工作安排，以及需取得相关主管部门批复的需要，公司决定择 期召开股东大会审议本次向特定对象发行股票事宜。待相关工作及事项准备完成 后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相 关议案。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费 用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空电气系统系列化研制及产 | 118,334.11 | 97,000.00 | | | 业化项目 | | | | 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发 | 61,963.02 | 52,000.00 | | | 及产业化项目 | | | | 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | | | 合计 | 231,297.13 | 200,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘潭电机"或"公司"）是上交所主板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力、盈利能力和综合竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、伴随着国防航空装备技术的快速发展，新一代航空装备对电气化程度和性能 的要求越来越高 为适应现代战争信息化、智能化的要求，我国国 ...