人事变动 - 公司2025年3月6日同意聘任金斌为副总经理，任期至第九届董事会届满[1] 人员信息 - 金斌1984年10月出生，湖北随州人，本科学历，高级工程师[4] - 金斌历任湘电重型装备有限公司多职，现任湘电集团党委委员等职[4] - 截至公告披露日，金斌持有公司股票6500股[1] - 金斌与公司董事等无关联关系，无不得担任高管情形[1]

会议情况 - 湘电股份第九届董事会第四次会议于2025年3月6日召开，出席董事占比100%[2] 资金安排 - 审议通过用不超20000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] 人事变动 - 审议通过聘任金斌为公司副总经理，任期至第九届董事会届满[4]

资金使用 - 2024年3月5日公司审议通过用不超30000万元闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过日起不超12个月[3] 资金归还 - 2025年2月27日公司将30000万元归还至募集资金专户[4] - 截至公告披露日用于补充流动资金的募集资金已全部归还[4]

案件情况 - 公司全资子公司及孙公司为被告，案件处于诉前调解，开庭定于2025年5月23日[2][5] - 涉案金额3193.125179万元，对公司损益影响暂不确定[2] 款项往来 - 2019年4月4日深圳前海支付货款4995.18448万元，收到押金999.036896万元[3] - 深圳前海陆续收到刑事退赔款项992.266889万元[3] 原告诉请 - 原告诉请湘电上海国贸返还货款3003.880695万元[4] - 原告诉请湘电上海国贸支付利息损失189.244484万元（暂计至2020年6月23日）[4] - 原告诉请国贸公司承担连带清偿责任[4]

募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，募资总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[1] - 2022年度募资净额用于四个项目，投资总额335,143.21万元，调整后投入296,686.52万元[4][5] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整后投入92,686.52万元[5] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整后投入28,000.00万元[5] - 收购湘电动力29.98%股权项目投资86,188.24万元，调整后投入86,188.24万元[5] - 补充流动资金项目投资89,811.76万元，调整后投入89,811.76万元[5] 子公司情况 - 新增长沙湘电电气为国泰君安募投项目实施主体，注册资本4,000万元[6][9] - 2023年度长沙湘电电气总资产4,200.83万元，净资产3,699.35万元，营收1,751.90万元，净利润52.28万元[10] 决策事项 - 2025年2月14日董事会、监事会审议通过增加募投主体并借款议案[13][15] - 同意增加长沙湘电电气为车载特种发射项目实施主体[15] - 保荐机构对相关事项无异议[16]

募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股普通股，募资2,999,999,992元，净额2,966,865,208.65元[2] 项目投资 - “车载特种发射装备系统”调整后募资投入92,686.52万元[8] - “轨道交通高效牵引系统”调整后募资投入28,000万元[8] - 收购湘电动力29.98%股权调整后募资投入86,188.24万元[8] - 补充流动资金调整后募资投入89,811.76万元[8] 长研院情况 - 长研院2020年成立，注册资本4,000万元，公司持股100%[12] - 2023年长研院总资产4200.83万元，净资产3699.35万元，营收1751.90万元，净利润52.28万元[12] 新决策 - 2025年2月14日董事会、监事会通过增加长研院为募投主体并提供无息借款议案[13][14] - 公司拟向长研院提供不超项目剩余未投入金额的无息借款[6]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-011 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第二 次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的"车载特种发 射装备系统系列化研制及产业化建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 1 月。现将具体情况公告如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）出具的《关于核准湘 潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号），公司向 特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股。本次发 行募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人 ...

融资情况 - 2022年非公开发行170,454,545股普通股，募资29.99999992亿元，净额29.6686520865亿元[1] 督导变更 - 2024年12月10日持续督导机构由中信证券变更为国泰君安[2] 项目进展 - 车载特种发射装备项目投资119,995.89万元，拟用募资92,686.52万元[6] - 截至2024年12月31日已用募资67,039.26万元，进度72.33%[6] - 项目原计划2025年1月达预定可使用状态，调整为2026年1月[5] 延期原因 - 前期评审优化时间长、供应商设备未按时供给、厂区道路施工影响[6][7] 应对措施 - 加强募集资金使用监督，跟进项目进度确保效益可控[8]

公司人事变动 - 2025年1月16日举行第九届董事会第一次会议，选举张越雷为董事长[2][3] - 聘任王大志为总经理，李怡文等为副总经理[4] - 聘任彭艳萍为财务总监，李怡文为董事会秘书[4] - 聘任刘珏为证券事务代表，任期均为三年[5] 公司组织架构 - 董事会下设五个专门委员会，任期三年[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人530人，持有表决权股份631,082,196股，占比47.6142%[3] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 向特定对象发行A股股票条件议案同意票数573,902,983，比例90.9394%[6] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案议案同意票数573,904,083，比例90.9396%[6] - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意票数574,335,477，比例91.0080%[8] - 未来三年股东回报规划议案同意票数576,783,694，比例91.3959%[8] - 修改公司章程议案同意票数572,499,512，比例90.7171%[10] - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案同意票数573,915,177，比例90.9414%[9] - 向特定对象发行A股股票条件议案同意票数47,582,285，比例45.4196%，反对票数55,195,196，比例52.6865%，弃权票数1,984,017，比例1.8939%[15] - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意票数48,014,779，比例45.8324%，反对票数52,456,595，比例50.0723%，弃权票数4,290,124，比例4.0953%[17] - 未来三年股东回报规划议案同意票数50,462,996，比例48.1694%，反对票数53,726,596，比例51.2846%，弃权票数571,906，比例0.5460%[17] - 修改公司章程议案同意票数46,178,814，比例44.0799%，反对票数56,060,477，比例53.5124%，弃权票数2,522,207，比例2.4077%[17] 人员选举情况 - 增补董事张越雷得票数605,314,936，占比95.9169%[12] - 增补独立董事陈共荣得票数600,844,518，占比95.2085%[13] - 黄晶得票数602,036,771，占出席会议有效表决权比例95.3975%当选[16] - 谢伟得票数600,154,244，占出席会议有效表决权比例95.0992%当选[16] - 张越雷得票数78,994,238，占比75.4038%[17] - 王大志得票数74,255,976，占比70.8809%[17] - 陈共荣得票数74,523,820，占比71.1366%[17] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[19]