证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-050 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,330,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.1266 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股 份有限公司管理大楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ( ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2023-051 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）八届十 四次董事会会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议 的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议 如下： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立合规管理 委员会的议案》； 合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责推动公司合规 建设，指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责，依照董事会授权 履行职责，合规管理委员会的成员名单如下： 主 任：项兴初 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整部分董事 会专门委员会成员的议案》。 调整后的专业委员会成员如下： 提名委员 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 六、逐项审议表决各项议案； 现场会议时间：2023 年 11 月 6 日下午 14：30 现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼 301 会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、介绍与会人员情况、议程安排； 三、大会主持人主持会议； 四、宣读本次股东大会相关议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案 | √ | | 2 | 关于选举董事的议案 | √ | | ...

财务表现 - 2023年第三季度，江淮汽车营业收入为115.52亿元，同比增长23.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，不适用同比数据[4] - 每股收益为0.01元，不适用同比数据[5] - 总资产为511.94亿元，较上年增长8.73%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为199.37亿人民币[14] 资产情况 - 2023年第三季度，安徽江淮汽车集团股份有限公司的流动资产总额为28,940,785,371.02元，较2022年同期增长了15.1%[11] - 2023年第三季度，安徽江淮汽车集团股份有限公司的非流动资产总额为22,252,990,525.30元，较2022年同期增长了1.2%[11] - 2023年第三季度，安徽江淮汽车集团股份有限公司的资产总额为51,193,775,896.32元，较2022年同期增长了8.6%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为317.94亿人民币，现金及现金等价物净增加额为3.90亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.62亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.64亿人民币[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中持股比例最高的为江淮汽车集团控股有限公司[8]

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-049 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2023 年 10 月 26 日触及异常波动，公司股票于 2023 年 10 月 27 日再次涨停。自 2023 年 8 月 25 日以来，公司股票累计涨幅达高达 67.99%，同期申万汽 车整车指数累计涨幅 9.69%，同期上证指数下降 1.51%。公司股票价格在 短期内出现大幅波动，且公司目前市盈率明显高于行业平均水平，公司 现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风 险。 特此公告。 二、公司生产经营风险 公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《江淮汽车 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.29 亿元，同时公司 2023 年前三季度净利率为 0.28%，相对较低。敬请广大投资 ...

关于江淮汽车股票交易异常波动的回函 安徽江淮汽车集团股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动的问询函》收悉,经核查: 不存在影响你公司股票交易异常波动的其他重大事项,也不存在 其他应披露而未披露的其他重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。 安徽江淮汽车集团控股有限公司 2023年10月26日 特此函复。 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-048 安徽江淮汽车集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动的情形：2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日，公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根 据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查并向控股股东核实，截止本公告 日，公司及公司控股股东不存在其他需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大 事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日，公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》 规定 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-047 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号： 2023-045 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）八届十 二次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会 议的董事 10 人，实际参与表决的董事 10 人，本次会议符合《公司法》与《公司 章程》的规定。 具体内容详见 2023 年 10 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮 汽车集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（江淮汽车 2023-047）。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议 如下： 一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于通过公开挂 ...

独立董事： 李晓玲 许 敏 汤书昆 尤 佳 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023 年 10 月 19 日 独立董事关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案的独立意见 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）于 2023 年 10 月 19 日召开八届十二次董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，我们作为江淮汽车的独立董事，现基于独立判断立场，对关于通过公开挂 牌方式转让部分资产的议案发表独立意见如下： 本事项有利于盘活公司存量资产，进一步优化资产结构，对公司将产生积极 影响，本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同 意此事项。 ...