文章核心观点 江淮汽车八届十三次监事会会议审议多项议案并形成决议，部分议案尚需提交股东会审议通过 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日通过书面、通讯等方式送达 [1] - 会议于2025年3月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事5人，实际出席5人，监事梅挽强以通讯方式出席，会议由监事会主席王兵主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，尚需提交股东会审议 [1] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，认为年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实反映公司状况，尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，认为计提符合准则和政策，能真实反映资产价值和财务状况，决策程序合规，尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》 [2] - 审议通过《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》 [2] - 审议通过《关于公司2024年度履行社会责任的报告》 [3]

文章核心观点 安徽江淮汽车集团股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][3] 召开会议的基本情况 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 股东会于2025年4月18日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于14点30分在安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室召开 [3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 议案1、2、4 - 16已通过公司八届二十四次董事会审议，应回避表决的关联股东名称无 [3] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [10] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可书面委托代理人出席 [6][10] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [10] 会议登记方法 - 法人股东持营业执照复印件等办理登记，个人股东持股东账户等办理登记，委托代理人持相关文件办理登记，异地股东可用信函或传真方式办理 [6] 其他事项 - 联系地址为安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部，联系电话为0551 - 62296835、62296837，联系传真为0551 - 62296837，邮编为230022 [7][10] - 附件包含授权委托书，报备文件为提议召开本次股东会的董事会决议 [10]

文章核心观点 独立董事汤书昆在2024年忠实、勤勉、独立、公正履行职责，对公司重大事项认真审核并发表意见，维护公司与全体股东利益，推动公司高质量可持续发展 [1][9] 基本情况 - 汤书昆1960年6月生，教授，毕业于南开大学语言学专业，本科学历，获多项荣誉，在中国科学技术大学任教多年，现兼任多个职务 [1] - 汤书昆自查不存在违反独立性情况，担任境内上市公司独立董事未超过三家 [2] - 汤书昆不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，独立履行职责不受影响 [3] 年度履职情况 出席股东大会及董事会会议情况 - 报告期内公司召开5次股东会，汤书昆因工作原因均未出席，但对股东大会相关情况进行核查，对见证律师结论意见无异议 [3] - 报告期内汤书昆对董事会重大事项会前审阅资料、询问获取信息并提建议，会中认真审议、积极讨论表决，未提异议、无弃权反对情形 [4] 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 - 汤书昆作为相关委员会委员，召集主持薪酬与考核委员会会议1次，出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、战略委员会会议2次 [5] - 汤书昆对定期报告等重要事项审核并提建议，通过审计委员会审议财务报告提交董事会 [5] - 《独董办法》施行后，公司召开3次独立董事专门会议，汤书昆参与审议关联交易、再融资等事项 [5] 与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况 - 审计委员会2023年末与容诚所沟通确定年度财务及内控审计工作计划，明确关键审计事项并督导 [5] - 2024年初汤书昆与相关部门和容诚所有效沟通，4月审计委员会听取年报及内控审计情况汇报并提交董事会审议 [5] 与中小股东的沟通交流情况 - 汤书昆利用股东大会交流环节建言献策，关注公司与投资者交流及信息披露，督导公司回应投资者关切 [6] 在上市公司现场工作情况 - 汤书昆利用参会时间到公司现场工作，了解经营和项目进展，与管理层保持密切联系 [6] - 公司相关部门配合工作，经营层通报情况、安排考察，汤书昆参加车展和技术开放日活动加深对公司了解 [6] 年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 公司按规定履行关联交易审议程序，汤书昆事前认可并发表同意意见，认为符合公司和股东利益，表决程序合规 [6] 公司及股东履行承诺情况 - 文档未提及具体内容 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况 - 公司按时编制定期报告，真实准确完整披露信息，经董事会和监事会审议通过，董监高签署确认意见 [8] - 公司审议2023年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷 [8] 选聘会计师事务所的情况 - 汤书昆事前认可选聘天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，并发表同意意见 [8] 会计政策变更的情况 - 公司审议会计政策变更议案，汤书昆发表同意意见，认为变更合理，不产生重大影响，符合规定和公司实际 [8] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策等变更或重大会计差错更正 [9] 提名董事情况 - 公司提名董事候选人程序合法规范，候选人符合任职条件，无不得担任董事情况，不损害公司和中小股东权益 [9] 董事、高级管理人员薪酬情况 - 汤书昆审议公司董事、高管薪酬，认为与经营业绩挂钩，符合薪酬制度 [9] 其他事项 - 汤书昆对公司对外担保、计提资产减值准备等事项发表同意意见，认为符合规定，不损害公司和中小股东权益 [9] 总体评价和建议 - 汤书昆2024年勤勉尽责，履行独立董事职务，审核重大事项，发表专业意见，履行职责有效 [9] - 汤书昆将提升在董事会作用，推动公司发展，维护公司和中小股东权益 [10]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月18日14点30分召开[4] - 现场会议在安徽合肥江淮汽车管理大楼301会议室[4] - 网络投票2025年4月18日进行[5] 议案情况 - 本次股东会审议16项议案[7][8] - 部分议案已通过董事会和监事会审议[11] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 16[11] 其他信息 - A股股权登记日为2025年4月11日[14] - 不同股东办理登记手续要求不同[15] - 可委托他人出席股东会并代为表决[21]

会议信息 - 江淮汽车八届十三次监事会会议3月17日通知送达，3月27日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决5票同意，需提交股东会审议[3][4][5][6][7] - 《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》等三项议案表决5票同意[8]

业绩展望 - 2025年预计销售汽车43万辆，同比增长6.67%[7] - 2025年预计实现营业总收入460亿元，同比增长9.00%[7] 薪酬情况 - 公司董事李明、马翠兵、柴雪红2024年度薪酬分别为78.00万元、77.00万元、47.51万元[9] - 公司高级管理人员王德龙等2024年度薪酬在69.68 - 86.11万元之间[13] 资金安排 - 2025年公司及下属公司拟向银行等金融机构申请不超过350亿元授信额度[14] - 公司拟向子公司提供委托贷款，整体余额不超10亿元，单户不超2亿元，期限不超两年[16] - 2025年公司及子公司拟开展外汇衍生产品业务，签约金额不超20亿美元或等额其他币种[18] - 公司拟用闲置资金买不超12个月结构性存款，单日最高本金余额不超100亿元[19] 会议与议案 - 八届二十四次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人[2] - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决多为11票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》10票同意，董事长项兴初回避表决[20] - 公司审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》等多项议案[26][27][28][29][30][32][33] - 《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》等尚需提交股东会审议通过[30][31][32]

业绩总结 - 2024年度公司净利润亏损不进行利润分配和转增股本[2] - 2024年度合并报表归母净利润-17.84亿元[3] - 2024年度母公司净利润-13.31亿元[3] 财务数据 - 截至2024年末母公司累计未分配利润-2.49亿元[3] - 2024年末合并报表期末未分配利润9.80亿元[5] - 报告期内子公司向母公司现金分红3.96亿元[5] 利润分配 - 2025年3月27日董事会通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东会审议[6]

业绩总结 - 2024年度废料销售收入7065.82万元[11] - 2024年商标、技术许可及其他服务收入6362.43万元[11] - 2024年租赁收入4243.13万元[11] - 2024年其他收入9536.26万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计27207.65万元，占比0.61%[11] - 2024年营业收入扣除后金额4187256.54万元[13] - 上年度废料销售收入6564.52万元[11] - 上年度商标、技术许可及其他服务收入3246.69万元[11] - 上年度其他收入8758.06万元[11] - 上年度营业收入扣除项目合计24332.64万元，占比0.58%[11] - 上年度营业收入扣除后金额4466828.39万元[13] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度扣除情况表符合规定[9] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[4] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查并发表专项核查意见[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为421.158918亿元，乘用车、商用车业务营业收入为344.143716亿元，占比81.71%[7] - 2024年末公司资产总计428.33亿元，较上年末增长4.64%；负债合计321.90亿元，较上年末增长11.29%；所有者权益合计106.43亿元，较上年末下降11.37%[22] - 本期营业收入为42,202,286,557.43元，上年同期为45,016,408,536.20元；本期净利润为 - 1,993,516,750.29元，上年同期为 - 71,730,108.38元[24] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为40.214472亿元，坏账准备为9.168104亿元，账面价值为31.046369亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面原值为250.043335亿元，账面价值为92.900856亿元[10] - 期末流动资产合计276.92亿元，上年年末为288.27亿元；期末流动负债合计303.37亿元，上年年末为267.77亿元[1] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为27.1147255381亿元，上年同期为33.9638131111亿元，同比下降20.16%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45.9555953643亿元，上年同期为15.3135927978亿元，同比下降400.06%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.9170314277亿元，上年同期为 - 38.1073586117亿元，同比上升110.28%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、应收账款和合同资产减值、长期资产减值确定为关键审计事项[7][9][10] 政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整[164] - 公司部分纳税主体所得税税率为25%，部分子公司享受高新技术企业等所得税优惠政策[167]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]