会议情况 - 2024年召开5次股东会和8次董事会会议[5][6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[7] - 截至报告期末召开3次独立董事专门会议[8] 审计相关 - 2024年4月审计委员会听取2023年年报及内控审计情况汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所为审计机构[16] 其他事项 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将按要求履职[22][23]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会和8次董事会会议[5][6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[7][8] - 报告期末召开3次独立董事专门会议[8] 审计相关 - 2023年末确定年度审计计划，2024年4月听取审计情况汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所[16][17] 其他事项 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年按要求履职[22][23]

会议情况 - 2024年召开5次股东会和8次董事会会议[5][6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[8] - 截至报告期末召开3次独立董事专门会议[8] 审计相关 - 2024年初和4月独立董事听取年报及内控审计情况汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所为审计机构[16] 公司治理 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2023年度未发现内控重大缺陷[15] - 2024年第一次临时股东大会审议通过修改章程等事项[5] 政策变更 - 八届十八次董事会审议会计政策变更议案[17] - 报告期内无会计准则外会计政策等变更[18] 人员相关 - 公司提名董事候选人程序合法规范[19] - 董事、高管薪酬与经营业绩挂钩[20] 未来展望 - 2025年独立董事按《独董办法》要求履职[22]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会，含2次临时股东大会等[5] - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均出席[6] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[7][8] 审计相关 - 2023年末确定年度财务及内控审计计划，2024年4月听取汇报[9] - 2024年选聘天健会计师事务所为审计机构[16][17] 其他事项 - 2024年公司及股东无尚未履行承诺情况[14] - 2024年公司按时编制定期报告，内控无重大缺陷[15] - 2025年独立董事按要求履职推动公司发展[23]

公司基本信息 - 公司为安徽江淮汽车集团股份有限公司，代码600418 [1] 审计报告相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告 [5] 利润分配情况 - 2024年度公司净利润亏损，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 [6] 合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 [8] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况 [8] - 报告期内公司不存在对生产经营产生实质影响的重大风险 [8] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入421.16亿元，较2023年减少6.28%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -17.84亿元，较2023年减少1277.59%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为113.60亿元，较2023年末减少14.16%[24] - 2024年总资产490.81亿元，较2023年增长4.96%[24] - 2024年基本每股收益 -0.82元，较2023年减少1271.43%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -14.51%，较2023年减少15.64个百分点[25] 季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为112.65亿元、100.33亿元、109.08亿元、99.10亿元[27] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、1.95亿元、3.24亿元、 -24.09亿元[27] 非经常性损益及补助情况 - 2024年非流动性资产处置损益为5.92亿元，2023年为6.48亿元，2022年为0.74亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.56亿元，2023年为13.41亿元，2022年为12.05亿元[28] 整车销售及营收利润情况 - 2024年公司销售各类整车及底盘40.31万辆，同比下降7.42%，营业总收入422.02亿元，同比下降6.25%，归属于上市公司股东的净利润-17.84亿元[33][40] 研发投入情况 - 2024年累计研发投入34.64亿元，同比增长55.03%，占营收比重8.23%[33] 金融资产及负债变动 - 交易性金融资产期初余额18.0168312329亿元，期末余额46.6082779152亿元，当期变动28.5914466823亿元，对当期利润影响8272.01175万元[31] - 应收款项融资期初余额5.1274273509亿元，期末余额4.0643107782亿元，当期变动-1.0631165727亿元[31] - 其他权益工具投资期初余额9849.977968万元，期末余额9034.297463万元，当期变动-815.680505万元，对当期利润影响1669.952128万元[31] - 交易性金融负债对当期利润影响-452.542301万元[31] 其他损益情况 - 债务重组损益为274.017926万元、81.395252万元、370.667535万元[30] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为1536.250439万元、1075.406326万元、1106.827059万元[30] - 所得税影响额为2567.758112万元、6390.155023万元、5435.242491万元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为4387.082978万元、6469.813656万元、7543.302377万元[30] 各项费用及现金流变化 - 营业收入为421.16亿元，较上年同期减少6.28%；营业成本为377.01亿元，较上年同期减少6.29%[42] - 销售费用为14.67亿元，较上年同期增加0.02%；管理费用为17.89亿元，较上年同期增加8.07%[42] - 财务费用为4076.26万元，较上年同期减少88.41%，主要系本期汇兑净损失大幅减少所致[42] - 研发费用为17.63亿元，较上年同期增加10.56%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为27.11亿元，较上年同期减少20.17%，主要系本期收到的出口退税减少所致[42][43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -45.96亿元，较上年同期减少400.10%，主要系本期购买的银行结构性存款增加及长期资产投资增加所致[42][43] 制造业业务数据 - 制造业营业收入为387.49亿元，较上年同期减少7.04%；营业成本为350.54亿元，较上年同期减少6.98%；毛利率为9.54%，较上年减少0.05个百分点[45] 商用车业务数据 - 商用车生产量为233,917辆，较上年减少1.51%；销售量为236,331辆，较上年增加0.38%；库存量为8,171辆，较上年减少22.81%[46] 乘用车业务数据 - 乘用车生产量为162,910辆，较上年减少19.38%；销售量为166,763辆，较上年减少16.59%；库存量为10,245辆，较上年减少27.33%[46] 境内业务数据 - 境内（不含港澳台）营业收入为148.57亿元，较上年同期减少4.49%；营业成本为147.33亿元，较上年同期减少2.35%；毛利率减少2.17个百分点[45] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额119.12亿元，占年度销售总额28.28%；前五名供应商采购额45.36亿元，占年度采购总额14.17%，其中关联方采购额30.78亿元，占年度采购总额9.62%[49] 研发投入细分情况 - 研发投入合计34.64亿元，占营业收入比例8.23%，资本化研发投入17.01亿元，资本化比重49.11%[52] 研发人员情况 - 研发人员数量6240人，占公司总人数比例29.15%[53] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流量净额27.11亿元，同比降20.17%；投资活动现金流量净额 -45.96亿元，同比降400.10%；筹资活动现金流量净额3.92亿元[54] 资产变动情况 - 交易性金融资产期末数46.61亿元，较上期增158.69%；预付款项期末数4.06亿元，较上期降35.02%[55] - 合同资产期末数1.88亿元，较上期降85.27%；其他流动资产期末数14.15亿元，较上期增46.95%[55] 境外资产情况 - 境外资产16.16亿元，占总资产比例3.29%[56] 受限资产情况 - 受限资产合计45.01亿元，包括货币资金29.58亿元、其他流动资产3.01亿元等[58] 工厂产能情况 - 商用车工厂设计产能32.2万辆，产能利用率72.65%；乘用车工厂设计产能34万辆，产能利用率47.91%[60] 整车产销情况 - 整车本年累计销量40.31万辆，同比降7.42%；本年累计产量39.68万辆，同比降9.72%[61] 境内销售情况 - 境内商用车本年累计销量120,295辆，同比降11.81%；乘用车本年累计销量33,978辆，同比降33.51%；合计本年累计销量154,273辆，同比降17.72%[62] 境外销售情况 - 境外商用车本年累计销量116,036辆，同比增17.15%；乘用车本年累计销量132,785辆，同比降10.79%；合计本年累计销量248,821辆，同比增0.38%[62] 新能源汽车业务数据 - 新能源汽车本年累计销量51,809辆，同比增25.08%；本年累计产量46,629辆，同比增0.45%[64] - 新能源汽车收入456,489.84万元[66] 子公司经营情况 - 合肥江淮汽车融资担保有限公司注册资本50,000.00万元，总资产134,316.92万元，净资产73,771.28万元，营业收入9,930.24万元，营业利润5,313.11万元，净利润3,943.40万元[68] 股权投资情况 - 公司新增对合营企业股权投资1,500.00万元，新增对联营企业股权投资164,600.00万元，全资子公司江淮铸造新增对联营企业股权投资200.00万元[70] - 公司对大众汽车（安徽）有限公司增资162,500.00万元，持股25.00%，已支付增资款81,250.00万元[71] - 公司累计向国江基金出资2亿元，报告期内出资1500万元；累计向中安基金出资9000万元[72] 外汇衍生产品业务 - 2024年度公司外汇衍生产品业务全年签约金额不超20亿美元或等额其他币种[74] 未来经营计划 - 2025年公司预计销售汽车43万辆，同比增6.67%；预计营业总收入460亿元，同比增9.00%[78] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月29日召开，决议于1月30日披露[81] - 2024年第二次临时股东大会于3月28日召开，决议于3月29日披露[81] - 2023年年度股东大会于2024年5月29日召开，决议于5月30日披露[81] - 2024年第三次临时股东会于10月23日召开，决议于10月24日披露[81] - 2024年第四次临时股东会于11月20日召开，决议于11月21日披露[81] 人员薪酬情况 - 独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳报告期内从公司获得的税前报酬总额为8万元[83] - 董事总经理李明报告期内从公司获得的税前报酬总额为78万元[83] - 董事副总经理马翠兵报告期内从公司获得的税前报酬总额为77万元[83] - 职工董事柴雪红报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.51万元[83] - 监事会主席王兵报告期内从公司获得的税前报酬总额为65.90万元[83] - 宋华任期从2022年3月24日至2025年5月30日，薪酬82.64[84] - 罗浩任期从2021年12月24日至2025年5月30日，薪酬85.11[84] - 冯梁森任期从2018年7月20日至2025年5月30日，薪酬71.85[84] - 张立春任期从2021年12月24日至2025年5月30日，薪酬69.68[84] - 雍凤山任期从2018年7月20日至2024年4月1日，已离任[84] - 人员薪酬合计929.06[84] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计929.06万元[90] 人员任职情况 - 项兴初现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总经理等职[84] - 国怀伟2020年5月至今任建投投资有限责任公司/建投华文投资有限责任公司副总经理等职[84] - 江鑫现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长等职[84] - 李晓玲现任安徽大学商学院退休教授，兼任华安证券等公司独立董事[84] - 许远怀现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、工会主席、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事[85] - 李明现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理[85] - 马翠兵现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监[85] - 柴雪红现任安徽江淮汽车集团股份有限公司合规部副部长，职工董事[85] - 王兵近五年担任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、董事，重型商用车公司党委委员、党委书记，安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会主席[85] - 梅挽强2017年加入建投投资有限责任公司，2020年5月至今在建投投资有限责任公司/建投华文投资有限责任公司工作，现任董事总经理，公司监事[85] - 杨钟健现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司产权管理部副总经理，公司监事[85] 人员变动情况 - 董事雍凤山于2024年4月1日因工作调整辞去公司董事职务[86] - 马翠兵被聘任为副总经理、选举为董事，雍凤山董事离任，江鑫补选为董事[91] 人员履历情况 - 冯梁森2002年毕业于中南财经政法大学金融专业，2006年任公司证券事务代表，2012年任公司董事会秘书[86] - 张立春现任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务负责人、财务部部长[86] 董事会会议情况 - 2024年召开八届十六次至二十三次董事会，时间分别为1月11日、3月12日、4月27日、5月22日、6月20日、8月26日、9月30日、10月29日[93] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议0次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开6次[94] - 项兴初、国怀伟等董事本年应参加董事会次数多为8次，且多数亲自出席次数与应参加次数相同[94] 董事会委员会情况 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各委员会有对应成员[96] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[97][98][99][101] 人员报酬决策情况

审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年第二次会议审议通过2023年度内控审计报告[2] - 2024年第四次会议审议通过2024年半年报[4] - 2024年第六次会议审议通过2024年三季报[4] 审计机构 - 容诚服务达规定最长年限，提议聘任天健为2024年审计机构[6] 审计评价 - 公司支付容诚审计费用与披露相符[6] - 审计委员会认为财务报告真实完整准确[7] - 审计委员会认为内控运作符合要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善职能发挥作用[9]

审计信息 - 审计公司对江淮汽车2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕1441号[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] - 委托单位为江淮汽车，审计单位为天健会计师事务所[2] 资金往来数据 - 安徽江淮安驰汽车2024年末往来资金余额9507万元[13] - 安徽江汽投资2024年末往来资金余额3003.16万元[13] - 其他关联资金往来2024年末余额12510.16万元[13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度四位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 报告期内四位独立董事未兼任其他职务[1] - 四位独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年3月29日[2]

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-013 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、 无形资产、投资性房地产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别 进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计 114,648.26 万元。具体情况 如下： | 序号 | 资产类别 | | 本期资产减值准备增加金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期转回 | 合计 | | 1 | 应收款项 | 7,150.11 | 8,200.21 | -1,050.11 | | 2 | 存货 | 17,081.53 | | 17 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度社会责任报告是根据《公司法》《证券法》及 GB/T 36001-2015 《社会责任报告编写指南》《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 等相关法规标准，结合安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车" 或"公司"）在履行社会责任方面的具体情况编制。 公司成立社会责任管理委员会，负责协调社会责任整体工作，统一编制、发 布社会责任报告，构建资源保障、过程指导、全面管控的业务机制，共同推进社 会责任的履行和落实。 公司积极参加中国汽车工业协会、安徽省国资委、安徽省工经联等单位召开 的社会责任及 ESG 培训会议和活动，并根据企业自身发展特点，选择性导入国内 外先进社会责任管理理念。 公司在"制造更好的产品，创造更美好的社会"企业愿景指引下，秉持"为 员工谋幸福，为社会做贡献"的社会责任观，积极构建企业的社会责任履责体系， 并通过自身发展来回馈社会，树立负责任的企业公民形象。 一、党建领航 ...