证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-074号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人：昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称"武陵山制药"）、大理 辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、曲靖市康桥医药有限责任公司（以 下简称"曲靖康桥"）、云南省丽江医药有限公司（以下简称"丽江医药"），被担保 人为公司下属全资子公司及全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆 药商业"）的控股或全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金 额为 8,540 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 12,560 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人武陵山制药、大理辉睿、曲靖康桥为资产负债率超 过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 重要内容提示： | | | 担保 | 被担保 方最近 | 本次担 | | | 本次 | 截止目 | 2 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-072 昆药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,216,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5228 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-071号 昆药集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次赎回产品名称："蕴通财富"定期型结构性存款 本次赎回金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：2022 年 9 月 19 日，公司召开的十届八次董事会、十届八次 监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过该项议案。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回，现将有关情 况公告如下： 公司于 2023 年 7 月 17 日购买交通银行股份有限公司银行产品人民币 3,000 万元， 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在指定媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华方科泰医药 有限公司（以下简称"华方科泰"）的抗疟药双氢青蒿素磷酸哌喹片 40mg/320mg 通过 世界卫生组织（WHO）的预认证（PQ），被世界卫生组织列入国际组织及公立机构 抗疟药采购范围。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-070号 昆药集团股份有限公司 关于公司抗疟药产品通过世界卫生组织预认证的公告 现将相关信息公告如下： 一、 获认证抗疟药产品信息 | 产品名称 | 双氢青蒿素磷酸哌喹片 40mg/320mg | | --- | --- | | | Dihydroartemisinin/Piperaquine phosphate Tablet, Film-coated | | | 40mg/320mg | | 产品代码 | MA177 | | 持证人 | 北京华方科泰医药有限公司（公司下属全资子公司） | | 制剂生产厂家 | 贝克诺顿（浙江）制药有限公司（公司下属全资孙公司） ...

会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2023 年 10 月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投 ...

1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度 不超过 10 亿元的闲置自有资金，选择适当的时机购买信用级别较高、流动性较好的 理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取 更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此，我们同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务事项，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。 2、 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 昆药集团股份有限公司独立董事 关于公司十届十八次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，对公司十届十八次董事会审议的相关事项进行了审查，发表独立意 见如下： 因此，我们同意聘任颜炜先生为公司总裁。 4、 关于增补公司十届董事会非独立董事的议案 经审查，本次董事会提名增补的非独立董事候选人的提名推荐程序和任职资格符 合有关法律法规及《公 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-064号 昆药集团股份有限公司十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以 通讯表决方式召开公司十届十八次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召集 并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 监事会意见： 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，是基于募投项目实施的实际情况和市场情况而做出的审慎决定，符合公司发展 规划，能够充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合有关法 律法规的规定。 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 特此公告。 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-068号 钟祥刚先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉履职，为公司的可持续 发展作出了重要贡献，公司董事会谨对钟祥刚先生在任职期间对公司发展作出的重要 贡献表示衷心感谢！ 昆药集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、总裁辞职的情况 根据各方协商及工作需要，钟祥刚先生将回任华立集团股份有限公司。据此，钟 祥刚先生于近日向昆药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会递交书面辞职报告， 申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁等相关职务。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，钟祥刚先生不再 担任公司任何职务。 二、聘任公司总裁的情况 2023 年 9 月 28 日，公司召开十届十八次董事会，审议通过《关于聘任公司总裁 暨法定代表人变更的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长邱 华伟先生提名，公司董事会同意聘任颜炜先生为公司总裁(简历附 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-066号 昆药集团股份有限公司 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 2015年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公 开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额 为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后募 集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已于 2015 年 10 月 26 日存入公司在 中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号： 134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具中审亚 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-063号 昆药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以 通讯表决方式召开公司十届十八次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告》） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 5、 关于聘任公司总裁暨法定代表人变更的议案（详见《昆药集团关于董事、高级管 1 2、 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （详见《昆药集团关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资 ...