独立董事提名 - 昆药集团董事会提名王桂华女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在昆药集团连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月3日[7]

会议信息 - 昆药集团于2024年12月5日召开十届二十九次监事会会议[1] - 会议通知于2024年12月2日书面发出[1] - 应到、实到表决监事均为5人[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举及提名候选人议案[1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[1] - 议案需提交公司股东大会审议[1]

独立董事提名 - 提名辛金国先生为昆药集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在昆药集团连续任职未超六年[6] 专业资质 - 具备注册会计师、会计专业教授资格[6] - 有5年以上会计专业全职工作经验[6]

换届选举 - 2024年12月5日召开会议审议董监事会换届议案，待股东大会审议[1] - 十一届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 十一届监事会由5名监事组成，任期三年[3][4] 候选人提名 - 提名吴文多等6人为非独立董事候选人[1] - 提名辛金国等3人为独立董事候选人[1] - 提名钟江等3人为非职工代表监事候选人[4] 人员情况 - 感谢邱华伟、刘珂及十届董监高贡献[5] - 相关人士任职符合条件，无违规等情况[14][16]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关自然人股东亲属无独立性[3] - 任职大股东相关人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在昆药集团连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月3日[7]

新产品和新技术研发 - 全资子公司版纳药业获秋水仙碱片《药品补充申请批准通知书》，增加儿童家族性地中海热适应症[2] - 公司是国内首家申请秋水仙碱片增加该适应症获批企业[6] 业绩总结 - 2023年秋水仙碱片销售额4597万元，国内市场份额领先[6] 其他 - 获批后6个月内实施变更[3] - 本次获批对本期经营业绩无重大影响，生产销售有不确定性[7]

新产品研发 - 公司KPC000154片获《药物临床试验批准通知书》，用于治疗NASH[1] - 公司对KPC000154片累计研发投入约5514万元[3] 未来展望 - 新药若上市将丰富慢病管理领域产品管线[4] - 本次获批对本期经营业绩无重大影响[4] - 公司将开展临床试验并及时披露进展[4]

市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司与控股股东华润三九签署昆明华润圣火药业51%股权转让协议[1] - 相关股权转让情况详见2024 - 035号公告[1]

担保情况 - 2024年度公司担保额度不超6.06亿元[3] - 2024年11月20日累计担保余额6200万元[3] - 截至公告日对外担保余额1.88亿元，占比3.55%[14] 子公司数据 - 华润三九（酉阳）制药2024年1 - 9月营收56690302.94元，净利润 - 2109286.57元[6] - 保山市民心药业2024年1 - 9月营收128428664.67元，净利润2507007.84元[7] - 昆药商业（昭通）医药2024年1 - 9月营收65560190.74元，净利润399126.48元[9] 其他要点 - 公司十届二十三次董事会通过担保计划议案[13] - 本次担保为满足2024年生产经营需要，风险可控[12]

业绩总结 - 公司总股本减少至757,986,969股[2] - 工商变更登记前注册资本为柒亿伍仟捌佰贰拾伍万伍仟柒佰陆拾玖元整[2] - 工商变更登记后注册资本为柒亿伍仟柒佰玖拾捌万陆仟玖佰陆拾玖元整[2]