董事会换届 - 2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议换届议案[1] - 第七届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[1] - 提名陆胜云等4人为第七届非独立董事候选人，潘明师等3人为独立董事候选人[2] 监事会换届 - 2025年4月25日召开第六届监事会第十三次会议审议换届议案[3] - 第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3] - 提名刘瑰、廖建珍为第七届监事会监事候选人[3] 人员任职 - 陆胜云自2017年12月至今任董事长、总经理，2025年4月1日至今代行董秘职责[8] - 孙雪东自2021年11月至今任董事[9] - 潘明师、杨毅、陈珲分别自2024年4月、2020年6月、2024年6月至今任独立董事[13] 任期 - 董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年[1][3]

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 "ch 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

独立董事任职资格 - 被提名人陈珲有5年以上相关工作经验并获资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在柳州化工任职未超六年[4] - 已通过资格审查，提名人确认任职资格符合要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名杨毅为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨毅具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 杨毅任职资格符合多项法规要求[2] - 杨毅无相关违规受罚情形[3] - 杨毅兼任情况合规[4] 核实情况 - 公司核实杨毅任职资格符合要求[4]

股东会信息 - 2025年5月16日14点30分在广西柳州召开2024年年度股东会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 本次股东会审议8项非累积和3项累积投票议案[10] 选举信息 - 第七届董事会选非独立董事4人、独立董事3人[10] - 第七届监事会选非职工监事2人[10] - 独立董事候选人潘明师、杨毅、陈珲[26] - 非职工监事候选人刘瑰、廖建珍[26] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 会议登记时间为2025年5月14、15日[18] - 公告发布时间为2025年4月26日[21]

会议信息 - 柳州化工第六届监事会第十三次会议4月22日发通知，4月25日召开[2] - 应到监事3名实到3名，部分高管列席[2] 审议事项 - 三票同意通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 三票同意通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交年度股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议通知4月22日发出，4月25日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 审议事项 - 七票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 七票赞成通过董事会换届选举相关议案[3][4] 候选人提名 - 提名陆胜云等4人为第七届非独立董事候选人[4] - 提名潘明师等3人为第七届独立董事候选人[4] 后续安排 - 第2、3项议案已通过提名委员会审议，尚需提交2024年年度股东大会[4][5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 0030元 同比无变化 [1] - 每股净资产同比增长4 55% 从2024年一季报的0 66元增至2025年一季报的0 69元 [1] - 营业收入显著增长21 88% 从2024年一季报的0 32亿元增至2025年一季报的0 39亿元 [1] - 净利润同比下降33 33% 从2024年一季报的0 03亿元降至2025年一季报的0 02亿元 [1] - 净资产收益率下降22个百分点 从2024年一季报的0 50%降至2025年一季报的0 39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例42 03% 较上期减少1153 64万股 [1] - 柳州元通投资发展有限公司为第一大股东 持股25 22%且持股数量未变 [2] - 中国建设银行广西分行持股比例4 47% 较上期减持679 71万股 [2] - 广西产投资本运营集团和柳州柳化钾肥有限公司新进前十大股东 分别持股1 69%和0 52% [2] - 郑俊生和沈习武退出前十大股东 上期持股比例分别为2 13%和0 55% [2] 分红送配方案 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]