证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-012 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名潘明师为柳州 化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳州 化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资 格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担 任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十 六次会议审议。 独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-011 柳州化工股份有限公司 关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞 职报告，向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见 2024 年 4 月 2 日公司披露于上海 证券交易所网站：www.ss ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-013 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。 三、 参加人员 公司董事长、总经理陆胜云先生，独立董事杨毅先生，财务总监黄吉忠先生和董事会秘书龙 立萍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 ...

公司及公司董事会对吴绿秋先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年4月2日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交 的辞职报告。因 2023 年 3 月其任职的会计师事务所为公司第一大股东柳州元通投资发展有限公司提供了年 报审计服务，属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，故吴绿秋先生 向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。 吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，在公司 股东大会选举出新任独立董事之前，吴绿秋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及其在各专门委员会中的职责。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-009 柳州化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 ...

大信会计师事务所成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的 证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 柳州化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经公司相关会议审议批准，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"或"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计 ...

财务业绩 - [2023年度公司净利润为7325.13万元，期末累计可供分配的利润为 - 209913.10万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本][4] - [2023年营业收入为14190.32万元，较2022年增长1.03%][23] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为7325.13万元，较2022年增长361.97%][23] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1012.21万元，较2022年减少58.60%][23] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为50865.35万元，较2022年末增长16.44%][23] - [2023年基本每股收益为0.09元/股，较2022年增长350.00%][25] - [2023年加权平均净资产收益率为15.47%，较2022年增加11.79个百分点][25] - [归属于上市公司股东的净利润等指标大幅增加，主要因报告期公司对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理，获得4507.75万元债务重组收益][25] - [经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期用票据支付工程款等增多，导致票据到期解付收到的现金减少][26] - [2023年各季度营业收入分别为2943.58万元、2683.02万元、3671.98万元、4891.73万元][27] - [2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为202.00万元、21.23万元、892.41万元、6209.48万元][27] - [2023年非经常性损益合计4524.92万元，2022年为 - 1188.04万元，2021年为112.58万元][29] - [2023年公司实现营业收入14190.32万元，同比增长1.03%，归属上市公司股东净利润7325.13万元，同比增加361.97%][51] - [2023年公司销售费用同比增加32.25%，主要因增加销售人员致职工薪酬增加][52] - [2023年公司研发投入321.01万元，用于节能工艺、尾气回收等项目研发攻关][53] - [2023年公司经营活动现金流量净额同比减少58.60%，因票据结算工程款增多使票据到期解付现金减少][53] - [化工行业营业收入1.41亿元，毛利率19.48%，较上年增加1.97个百分点，营业成本1.13亿元][55] - [27.5%双氧水营业收入1.20亿元，毛利率18.97%，较上年减少0.29个百分点，营业成本0.97亿元][55] - [50%双氧水营业收入0.20亿元，毛利率22.43%，较上年增加22.81个百分点，营业成本0.16亿元，营业收入和营业成本较上年分别增加71.37%、32.43%][55][56] - [广西区内营业收入0.51亿元，毛利率18.78%，较上年增加1.19个百分点，营业成本0.42亿元，较上年减少44.31%；广西区外营业收入0.89亿元，毛利率19.89%，较上年增加2.53个百分点，营业成本0.72亿元，较上年增加88.17%][55] - [直销营业收入0.54亿元，毛利率16.38%，较上年减少0.36个百分点，营业成本0.45亿元，较上年减少24.95%；经销营业收入0.87亿元，毛利率21.39%，较上年增加3.07个百分点，营业成本0.69亿元，较上年增加27.55%][55] - [27.5%双氧水生产量12.58万吨，销售量12.30万吨，库存量477吨，较上年分别变动2.56%、 - 1.14%、 - 43.28%；50%双氧水生产量9111吨，销售量11459吨，较上年分别变动 - 、62.35%][57] - [化工行业直接材料成本7624.98万元，占比84.64%，较上年增加5.23%；直接人工成本183.18万元，占比2.03%，较上年减少2.08%；制造费用成本1200.66万元，占比13.33%，较上年增加13.64%][59] - [27.5%双氧水直接材料成本6510.49万元，占比83.05%，较上年减少9.89%；直接人工成本169.54万元，占比2.16%，较上年减少9.20%；制造费用成本1159.43万元，占比14.79%，较上年增加9.94%][60] - [前五名客户销售额7767.91万元，占年度销售总额55.15%；前五名供应商采购额7637.71万元，占年度采购总额47.57%，其中关联方采购额3123.44万元，占年度采购总额19.45%][61] - [50%双氧水营业收入和毛利率大幅增长，主要因技术改造使成本下降、市场需求好及上年贸易成本高；广西区外销售增长因区内客户自建产能使需求减少，公司拓展区外市场][55][56] - [研发投入合计3210137.91元，占营业收入比例2.26%，资本化比重为0%][66] - [经营活动现金流入97131714.21元，同比减少10.31%；现金流出87009593.09元，同比增加3.77%；现金流量净额10122121.12元，同比减少58.60%][69] - [投资活动现金流出7805669.00元，同比增加24.17%；现金流量净额 -7805669.00元，同比减少24.17%][69] - [筹资活动现金流出240000.00元，现金流量净额 -240000.00元][69] - [现金及现金等价物净增加额2080932.70元，同比减少88.55%][69] - [应收账款2489466.18元，较上期增加39.02%，主要系本期销售产品赊销额度增加所致][73] - [预付款项531449.96元，较上期增加257.87%，主要系预付材料款增加所致][73] - [存货2631306.08元，较上期减少46.84%，主要系生产用原材料库存减少所致][73] - [固定资产87342568.12元，较上期增加58.99%，主要是本期固定资产投资项目竣工投产转固所致][73] - [2023年27.5%双氧水出厂含税均价980元/吨，同比上涨8.77%；50%双氧水出厂含税均价2090元/吨，同比上涨11.23%][77] - [2023年双氧水平均开工率为59.87%，较2022年的68.23%同比下降8.36个百分点][78] - [2023年公司27.5%双氧水年设计产能10万吨，实际生产12.582万吨，产能利用率超100%；50%双氧水年设计产能2万吨，实际生产0.9111万吨，产能利用率45.56%，整体开工率104.39%][79] - [2023年公司销售27.5%双氧水12.30万吨，区域市场占有率9.46%；销售50%双氧水1.146万吨，区域市场占有率7.39%][80] - [2023年化工行业营业收入14084.27万元，营业成本11340.23万元，毛利率19.48%，营业收入同比增0.74%，营业成本同比降1.67%，毛利率增加1.97个百分点][90] - [2023年经销渠道营业收入8725.83，同比增长27.55%；直销渠道营业收入5358.44，同比减少24.95%][92] - [2024年全国双氧水出厂均价预计在750 - 1000元/吨][96] - [2024年公司计划27.5%双氧水产量15万吨，营业收入1.56亿元][97] - [2023年公司将27.5%双氧水设计产能由10万吨/年提升到16万吨/年][101] - [公司2023年度净利润为7325.13万元，期末累计可供分配利润为 - 209913.10万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本][151] 公司业务发展 - [公司完成年产2万吨双氧水浓品技改项目，使50%双氧水单位蒸汽消耗从2.3吨降至1吨以下][35] - [公司完成双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目，试生产最高日产突破490吨][35] - [公司对4507.75万元司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理，减少负债增加利润][39] - [公司启动电子级双氧水项目，计划投资780万元建设年产2万吨电子级双氧水，预计2024年上半年建成投产][40] - [2023年公司27.5%双氧水年设计产能10万吨，产量12.582万吨；50%双氧水年设计产能2万吨，产量0.911万吨][45] - [公司完成27.5%双氧水生产系统扩能技术升级改造，采用固定床钯触媒全酸性工艺，成本处于行业主流较低水平][50] - [公司产品采用经销和直销结合销售模式，销售定价以市场为导向][49] - [公司氢气通过长协向广西柳化氯碱采购，电力通过广西电力交易中心直供电交易采购][47][48] - [双氧水装置扩产6万吨/年项目投入预算2287万元，本期投入2221.96万元，累计投入占预算比例97.16%，项目建设进度100%][93] - [未来3 - 5年双氧水新增产能1830万吨，2024年预计可投产项目约587万吨（折27.5%），年底全国双氧水产能预计突破3000万吨][95][96] - [公司计划加紧推进2万吨/年电子级（G1/G2级30% - 32%浓度）双氧水装置建设][97] - [2022年12月启动鹿寨分公司10万吨27.5%双氧水生产装置扩产6万吨技术升级改造，2023年12月完成并投入试生产，目前设计产能16万吨/年但未通过验收][85] 公司名称变更 - [公司股票简称由“ST柳化”变更为“柳化股份”][20] 公司安全环保 - [2023年公司实现“安环三个零”目标，保障生产经营正常秩序][34] - [报告期内投入环保资金359.10万元][158] - [鹿寨分公司有组织废气挥发性有机物排放0.149吨，无组织废气挥发性有机物排放0.018吨，废水排放量793吨，产生工业固体废物废氧化铝球1194.54吨，危险废物废过滤袋4.18吨、废钯催化剂23.72吨，均无超标排放且按要求处置][162] - [鹿寨分公司环保设施与生产装置同步运转率达100%][163] - [公司对“双氧水2万吨/年浓品技改项目”和“双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目”进行环境影响评价并获批复][164] - [公司运行在用的环保装置共有2套，总体运行情况良好，同步运转率达100%][167] - [公司实施《节能改造计划》，年度万元产值能耗以电量计算同比下降4.82%，以吨标准煤计算未提及具体降幅][168] 公司治理与会议 - [2023年第一次临时股东大会于2月3日召开，审议通过续聘大信会计师事务所为2022年度审计机构的议案等][110] - [2022年年度股东大会于4月26日召开，审议通过《2022年年度报告》《2022年度利润分配预案》等13个议案][110] - [2023年第二次临时股东大会于11月15日召开，审议通过对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理等议案][110] - [2023年召开六届十次至十四次董事会会议，审议通过审计机构续聘、年报、季报等议案][124][125] - [董事陆胜云、孙雪东等本年应参加董事会次数均为5次，多数亲自出席次数为5次][126] - [年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议3次，通讯方式会议2次][127] - [董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，2023年10月补选赵敏为审计委员会委员][128][129] - [2023年审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会召开一次会议][130][131][132] - [向董事会提名赵敏女士为第六届董事会审计委员会委员][132] 公司人员情况 - [董事长、总经理陆年初和年末持股数均为300,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额46.73万元][114] - [董事、副总经理肖泽群年初和年末持股数均为83,600股，报告期内从公司获得税前报酬总额37.64万元][114] - [财务总监黄吉忠年初和年末持股数均为360,050股，报告期内从公司获得税前报酬总额40.92万元][114] - [董事会秘书龙立萍报告期内从公司获得税前报酬总额40.93万元][114] - [职工监事杨贻平报告期内从公司获得税前报酬总额16.00万元][114] - [副总经理莫善军报告期内从公司获得税前报酬总额24.62万元][114] - [报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计221.84万元][114] - [陆居云自2017年12月起任公司总经理，2018年1月起任公司董事长][117] - [孙雪东自2021年11月起任公司董事][117] - [肖泽群自2017年12月起任公司副总经理，2021年11月起任公司董事][117] - [薛有冰自2018年6月起任公司独立董事][117] - [杨毅自2020年6月起任公司独立董事][117] - [吴绿秋自2021年11月起任公司独立董事][117] - [牟创自2022年9月起任公司监事会召集人][117] - [王硕自2021年11月起任公司监事][117] - [杨贻平自2020年11月起任公司职工监事][117] - [莫善军自2022年9月起任公司副总经理][118] - [报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计221.84万元][123] - [公司在职员工数量合计86人，其中

柳州化工股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00028 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accounta & 1 문 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 一、审计意见 我们审计了柳州化工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 ...

柳州化工股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 关于本报告 报告概览 本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》《上 市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规，结合公司 2023 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 报告从社会责任管理、公司治理、安全生产、节能减排与环境保护、 职工权益等多个方面，完整、系统的介绍了公司 2023 年度在履行社会责任 各方面的工作，旨在真实、准确的向社会呈现公司在履行社会责任方面的 努力，加强利益相关方与公司之间的理解和联系，以促进公司持续健康发 展。 报告周期 报告为年度报告，周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部 分内容适度延伸。 数据说明 报告与公司 2023 年年度年报同时发布，涉及财务数据与公司年度报告 不符的，以年度报告为准。 获取方式 本报告可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司官 网（http://www.lzhg.cn）查阅获取。 2 董事长致辞 时序常易，华章日新！2023 年，面对复杂的外部市场环境和严峻的行 业安全生产形势，我们在砥砺中自强不息 ...

柳州化工股份有限公司 柳州化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事签署的《独立董事关于独立性情况的自查报 告》，柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事薛有冰、 吴绿秋、杨毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛有冰、杨毅的任职经历以及签署的自查文件，报告期他们不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 经核查独立董事吴绿秋的任职经历以及签署的自查文件，报告期其所在的会计师事 务所为公司控股股东提供了年报审计服务，其存在《上市公司独立董事管理办法》规定 的不得担任独立董事的情形，公司将尽快完成相关独董的改选工作，日后公司将定期对 独董的独立性进行核查，杜绝相关事项再次发生，并对公司没有能够及时发现这一情况 表示诚恳致歉。 ...