本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,912,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5405 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-022 柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 251,676,513 | 99.9062 | 900 | ...

案件情况 - 案件处于再审阶段，公司为再审被申请人[3] - 涉案金额25889840元，不含其他费用[3] 判决进展 - 2022年9月5日柳州中院一审确认福建三能债权[5] - 2023年11月24日广西高院二审维持原判[5] 执行与再审 - 公司已履行二审判决义务[6] - 2024年6月20日最高法立案审查再审[6] - 福建三能再审请求撤销判决并要违约金[6]

会议与公告 - 2023年召开董事会会议5次，通讯2次，现场3次[9] - 2023年召集年度股东大会1次，临时股东大会2次[10] - 2023年审计委员会召开会议3次，薪酬委员会召开1次[10] - 2023年发布临时公告25份，公开发布信息披露文稿55篇，报送报备文件62个[13] 业绩数据 - 2023年营业收入14190.32万元，同比增长1.03%[22][43][44][46] - 2023年净利润7325.13万元，同比增加361.97%，因债务重组收益4507.75万元[43][44][46] - 2023年末总资产54790.57万元，同比增加6.77%；净资产50865.35万元，同比增加16.44%[44] - 2023年净资产收益率15.47%，销售毛利率19.34%，资产负债率7.16%[44] - 2023年每股收益0.09元，同比增加350%；每股经营现金流净额0.01元，同比减少66.67%[44] - 2023年度各项税金181.40万元，上缴358.52万元[46] 项目进展 - 2023年完成年产2万吨双氧水浓品技改和6万吨/年稀品装置扩产升级项目[18] - 2023年50%双氧水单位蒸汽消耗降至1吨以下，27.5%双氧水最高日产突破490吨[18] - 2023年末启动电子级双氧水项目，投资780万元建年产2万吨装置，预计2024年上半年投产[22] 未来计划 - 2024年计划27.5%双氧水产量15万吨，营业收入1.56亿元[22][51] - 2024年推进2万吨/年电子级双氧水装置建设[58] - 2024年预计与广西柳化氯碱关联交易4100万元，与广西柳州化工控股土地租赁约60万元[63][64] 人事变动 - 独立董事薛有冰2024年6月27日辞职，拟增补陈珲为独立董事[68] 审计相关 - 2024年需重新选聘年审会计师事务所，有选聘规则和要求[71][78][79][80][81][82][88][89] 关联交易 - 2023年关联交易预计4500万元，实际3841.20万元，2024年预计4560万元[63] 其他 - 2023年末累计可供分配利润 -209913.10万元，拟不进行利润分配和转增股本[47][54][57] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[56]

股东大会信息 - 2024年6月26日14点30分在广西柳州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次大会审议10项议案，不同议案通过会议不同[8][10] 会议相关安排 - 对中小投资者单独计票，第8项议案关联股东回避表决[11] - 股权登记日为2024年6月20日，登记在册A股股东可参会[16] - 会议登记时间为2024年6月24、25日，地点在董事会办公室[20]

人事变动 - 2024年5月28日公司收到独立董事薛有冰辞职报告[1] - 2024年5月31日公司审议通过增补陈珲为独立董事议案[2] 人员信息 - 陈珲1978年7月出生，有博士学位，有相关从业资格及职称[5] - 陈珲曾任中建三局一公司广西分公司科员，现任广西财经学院法学院教师[5] 后续流程 - 陈珲任职资格需上交所审核无异议后提交2023年年度股东大会审议[3]

独立董事任职要求 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其配偶等[2] - 最近12个月内不能有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不能超过3家[5] - 在公司连续任职不能超过6年[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议通知及材料于2024年5月28日发出，5月31日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案审议 - 七票赞成通过增补陈珲为独立董事议案[3] - 七票赞成通过制订《公司会计师事务所选聘制度》议案[3] 后续安排 - 两项议案须提交2023年年度股东大会审议[3]

独立董事任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 其他条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人已参加培训并获相关证明[1] - 被提名人已通过公司资格审查[4]

案件情况 - 案件处于二审阶段，公司为二审被上诉人[3] - 2024年2月一审驳回原告山西华信诉讼请求[5] - 2024年5月公司收到应诉通知书及上诉状[6] 涉案金额 - 涉案金额66,042,150元，源于铂网价值[4][5] - 一审案件受理费372011元由原告负担[5] 影响 - 二审未开庭，对公司利润影响不确定[4][7]

人事变动 - 2024年5月28日公司董事会收到独立董事薛有冰辞职报告[2] - 薛有冰自2018年6月28日任职，因连续任职将满六年申请辞职[2] - 薛有冰辞职使独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 选出新任前薛有冰仍履行职责[2]