证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-006 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出，于 2024 年 3 月 24 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 草案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同 ...

2024年业务预计金额 - 采购货物预计不超30300万元，销售货物不超15400万元[5] - 采购电力蒸汽预计30000万元，占比61.47%[5] - 采购工业用水预计300万元，占比63.54%[5] - 销售尿素给一师供销集团预计15000万元，占比39.49%[5] - 销售尿素给一师棉麻公司预计400万元，占比1.05%[5] 2023年末公司业绩 - 南疆能源资产负债率88.23%，营收243212.29万元，净利润4751.57元[6] - 三五九水务资产负债率82.70%，营收17014.40万元，净利润 - 522.94万元[8] - 一师供销集团资产负债率84.58%，营收168094.52万元，净利润3851.03万元[9] - 一师棉麻公司资产负债率104.70%，营收781250.50万元，净利润2343.94万元[11] 其他要点 - 2024年度日常关联交易无需股东大会审议[2] - 区域电力和用水主要供应方为南疆能源和三五九水务[15] - 区域农业物资主要销售企业为一师供销和一师棉麻[15] - 子公司青松化工销售尿素拓展市场[15] - 关联交易符合公司和股东利益，无不利影响[15]

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 张磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 张磊:男,汉族,经济学博士、教授,新疆财经大学硕士导师。 2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医 科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所 长、新疆冠农果革股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本 人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响 独立性的情况。 三、年度履职情况 ( ...

(五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); ,已 (集 )股 (集 ) ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ,K【 ; (二 )《 (如 (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; ` (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人 ...

独立音事候选人声明 本人童疆明,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计,财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委,教育部,监察部 ...

业绩总结 - 2023年度可供分配利润288,662,850.81元（母公司报表口径）[3] 利润分配 - 拟每股派现0.10元（含税），合计拟派160,470,370.70元（含税）[2][3] - 现金分红总额占净利润比例34.63%[4] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] 决策进展 - 2024年3月24日董事会审议通过，监事会同意分配预案[5] - 方案尚需股东大会审议通过，对现金流无重大影响[4][6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.25%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.95%[7] 内控标准 - 财报内控利润潜在错报重大缺陷定量标准为5%以上[11] - 财报内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为3%以上[11] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额10%[12] 内控情况 - 报告期内公司无财报内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[10] - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素[5]

独立董事候选人声明 本人占磊,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) ...

(集 )股 23年 ,在 ,就 2Ⅱ3年 : (主 )、 1、 23年 1月 5日 ,董 " , 2、 3月 ,董 ,审 " 3、 " 8月 ,董 23年 ,审 1、 ,审 2Ⅱ2年 ,了 ,并 (特 )为 ,并 2、 ,在 ,审 ,沟 ,对 ,并 ,年 ,对 ,获 ,评 ,会 ,取 ,并 3、 ,重 ,没 4、 ,审 ,公 ,大 (特 ) ,为 (特 )对 留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的,客观反映 了公司 2022 度的生产经营和财务状况。 五、对续聘审计机构的意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任 能力,在担任公司 2022 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、 公正的职业准则,恰当发表审计意见,为保持公司审计工作的连续性 和稳定性,建议续聘了大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 z年 3月 六、总体评价 报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规的要求,恪尽职守, 履行了审计委员会的职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及 评估外部审计工作、督导公司优化内部控制体系等方面发挥了重要作 用。 2024年,审计委员会继续发挥监督职能, ...

审计情况 - 审计公司对公司2023年财报审计，2024年3月24日出具报告[4] - 审计认为非经营性资金占用汇总表符合规定[8] 资金占用 - 控股股东年初、年末占用资金余额及年度发生额均为0[13] - 前控股股东等无资金占用及其他关联资金往来[13] 应收款项 - 上市公司与附属企业其他应收款总计241,793.73[15] - 阿拉尔青松化工其他应收款为183,424.19[14] - 新疆塔建三五九建工应收账款为862.88[15]