(集 )股 23年 ,在 ,就 2Ⅱ3年 : (主 )、 1、 23年 1月 5日 ,董 " , 2、 3月 ,董 ,审 " 3、 " 8月 ,董 23年 ,审 1、 ,审 2Ⅱ2年 ,了 ,并 (特 )为 ,并 2、 ,在 ,审 ,沟 ,对 ,并 ,年 ,对 ,获 ,评 ,会 ,取 ,并 3、 ,重 ,没 4、 ,审 ,公 ,大 (特 ) ,为 (特 )对 留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的,客观反映 了公司 2022 度的生产经营和财务状况。 五、对续聘审计机构的意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任 能力,在担任公司 2022 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、 公正的职业准则,恰当发表审计意见,为保持公司审计工作的连续性 和稳定性,建议续聘了大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 z年 3月 六、总体评价 报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规的要求,恪尽职守, 履行了审计委员会的职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及 评估外部审计工作、督导公司优化内部控制体系等方面发挥了重要作 用。 2024年,审计委员会继续发挥监督职能, ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.25%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.95%[7] 内控标准 - 财报内控利润潜在错报重大缺陷定量标准为5%以上[11] - 财报内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为3%以上[11] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额10%[12] 内控情况 - 报告期内公司无财报内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[10] - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素[5]

业绩总结 - 2023年度可供分配利润288,662,850.81元（母公司报表口径）[3] 利润分配 - 拟每股派现0.10元（含税），合计拟派160,470,370.70元（含税）[2][3] - 现金分红总额占净利润比例34.63%[4] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] 决策进展 - 2024年3月24日董事会审议通过，监事会同意分配预案[5] - 方案尚需股东大会审议通过，对现金流无重大影响[4][6]

大信专审字[2024]第 14-00011 号 新疆青松建材化工集团(股份)有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 : 京24AA66 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 奉路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower t 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传直 Fay: 网址 Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00011 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

审计情况 - 审计公司对公司2023年财报审计，2024年3月24日出具报告[4] - 审计认为非经营性资金占用汇总表符合规定[8] 资金占用 - 控股股东年初、年末占用资金余额及年度发生额均为0[13] - 前控股股东等无资金占用及其他关联资金往来[13] 应收款项 - 上市公司与附属企业其他应收款总计241,793.73[15] - 阿拉尔青松化工其他应收款为183,424.19[14] - 新疆塔建三五九建工应收账款为862.88[15]

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 日 :: Telenhone . +86 (10) 82330558 +86 (40) 8227668 www.daxincna.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP I 奉路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00011 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称青松建 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-007 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出，于 2024 年 3 月 24 日上午在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办 公楼一楼会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。 会议由监事会主席郭志鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊 学华列席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议以记名表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：4 票同意 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2024-013 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 28 日，董事会审计委员会向董事会提出建议，建议续聘 大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事 会审议通过。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关 事项。审计期间，审计委员会与 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 线可使用手机"扫一扫"或进入"注册给丁证明该审计报告是否山县 在凤鼎注册可购会计师师 发布出具 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///sc.mnf.jgwx.qz./ "进行企 审计报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...