2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022 年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元， 收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《、上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22 层2206。在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利 亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。会计师事务所 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企 业审计资格，拥有近3 ...

独立董事提名人声明 提名人新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会,现 提名邱四平、占磊、童疆明为新疆青松建材化工(集团)股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材化 2024 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事何云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第１号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-012 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会和第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》。 经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、胡鑫先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会 同意提名邱四平先生、占磊先生、童疆明先生为公司第 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-006 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出，于 2024 年 3 月 24 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 草案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同 ...

2024年业务预计金额 - 采购货物预计不超30300万元，销售货物不超15400万元[5] - 采购电力蒸汽预计30000万元，占比61.47%[5] - 采购工业用水预计300万元，占比63.54%[5] - 销售尿素给一师供销集团预计15000万元，占比39.49%[5] - 销售尿素给一师棉麻公司预计400万元，占比1.05%[5] 2023年末公司业绩 - 南疆能源资产负债率88.23%，营收243212.29万元，净利润4751.57元[6] - 三五九水务资产负债率82.70%，营收17014.40万元，净利润 - 522.94万元[8] - 一师供销集团资产负债率84.58%，营收168094.52万元，净利润3851.03万元[9] - 一师棉麻公司资产负债率104.70%，营收781250.50万元，净利润2343.94万元[11] 其他要点 - 2024年度日常关联交易无需股东大会审议[2] - 区域电力和用水主要供应方为南疆能源和三五九水务[15] - 区域农业物资主要销售企业为一师供销和一师棉麻[15] - 子公司青松化工销售尿素拓展市场[15] - 关联交易符合公司和股东利益，无不利影响[15]

(五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); ,已 (集 )股 (集 ) ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ,K【 ; (二 )《 (如 (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; ` (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人 ...

独立音事候选人声明 本人童疆明,已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司董事会提名为新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆青 松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计,财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委,教育部,监察部 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 张磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 张磊:男,汉族,经济学博士、教授,新疆财经大学硕士导师。 2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医 科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所 长、新疆冠农果革股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本 人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响 独立性的情况。 三、年度履职情况 ( ...

业绩总结 - 2023年度可供分配利润288,662,850.81元（母公司报表口径）[3] 利润分配 - 拟每股派现0.10元（含税），合计拟派160,470,370.70元（含税）[2][3] - 现金分红总额占净利润比例34.63%[4] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] 决策进展 - 2024年3月24日董事会审议通过，监事会同意分配预案[5] - 方案尚需股东大会审议通过，对现金流无重大影响[4][6]