人员任期 - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[3] 交易决策 - 多项交易指标占比或金额低于一定标准由总经理决策[6] 会议规定 - 总经理办公会每月至少召开一次，记录保管十年[12] 紧急处置 - 总经理可先处置紧急经营问题，事后报告[10] 损失决策 - 财产损失占比低于0.5%由总经理决策[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3至5名外部董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[6] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] - 按程序进行绩效评价并报董事会[9] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 下设机构 - 下设工作组提供公司财务、人员职责等资料[9]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 管理对象包括投资者、相关机构及个人等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] 管理方式 - 通过信息披露、网络沟通等多方式开展管理[6] - 特定情形应及时召开投资者说明会[8] 人员职责 - 董事长是第一负责人[13] - 董事会秘书组织协调工作[13] - 证券部是归口管理和日常工作机构[13] 工作要求 - 不得透露未公开或误导性信息[13] - 支持配合投资者维权活动[10] - 工作人员需具备相应能力和知识[15] 其他规定 - 可聘请专业服务机构协助[15] - 接待活动实行预约登记制[15] - 相关文件发布前需知会公司[15] - 建立健全管理档案，保存不少于3年[16] - 可定期开展系统性培训[16] - 接受证监会及其派出机构监督[16] - 未尽事宜按规定执行[18] - 董事会负责修订和解释[18] - 制度通过后实施，原制度废止[18]

薪酬标准 - 独立董事和非独立董事每年津贴12万元（税前）[1] - 担任管理职务的董事实行年薪制[1] - 高级管理人员薪酬由董事会依经营情况决定[2] 薪酬执行 - 兼任多职以最高薪酬标准执行[2] 激励计划 - 公司将制订长期激励计划，经备案和审议后执行[2]

股份转让限制 - 公司董高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，每人持股不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[6] - 董高因离婚分割股份减持，双方每年转让不超各自持股总数25%[10] 减持规定 - 董高计划减持应在首次卖出15个交易日前向上交所报告备案并公告[9] - 减持计划实施完毕或未完毕，应在2个交易日内向证券交易所报告并公告[8] 买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] 信息申报与管理 - 新任董高应在任职通过后2个交易日内申报个人及相关账户信息[12] - 董高股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[13] - 董事会秘书负责管理董高人员身份及持股数据信息[14] - 董高买卖前应书面通知董事会秘书[14] 违规处理 - 董高违反6个月内买卖规定，所得收益归公司，董事会应收回并披露[9] - 董高违规买卖给公司造成损失将受处罚处分或被追究赔偿[14] - 董高及一致行动人持股变动达规定需履行报告披露义务[14] 办法相关 - 办法自董事会审议通过之日起施行，原相关制度废止[16] - 办法由董事会制定并负责解释，未尽事宜按国家法律和公司章程执行[16]

交易审议标准 - 交易事项提交董事会审议需资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6项标准[5] - 交易事项提交股东会审议需资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6项标准[6] - 财务资助提交股东会审议有单笔超最近一期经审计净资产10%等4种情形[8] - 关联交易提交董事会审议需与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上[8] - 关联交易提交股东会审议需与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上[9] - 财产清查损失报董事会审批需占最近一期经审计净资产0.5 - 5%（含）[9] - 财产清查损失报股东会审批需占最近经审计净资产超5%以上[9] 借贷与担保规定 - 公司有权在资产负债率不高于70％范围内贷款[11] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[7] - 公司发生财务资助需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[8] 董事相关规定 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东提名[14] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[15] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[15] - 董事会成员中设1名职工代表董事，由公司职工民主选举产生[16] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[18] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[18] - 董事任期届满未及时改选或辞任致董事会成员低于法定最低人数等情况，原董事继续履职[19] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[20] 独立董事规定 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[22] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[23] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[23] - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[25] - 独立董事连任时间不得超过六年[25] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议股东会解除其职务[25] - 独立董事辞职致比例不符规定，在改选就任前仍需履职，董事会60日内召开股东会补选[26] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[29] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[29] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存10年[30] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日前通知全体董事[31] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等七种情形下，董事会应在十日内召开临时董事会会议[32] - 董事会会议须二分之一以上的董事且过半数的外部董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[31] - 董事会会议记录保管期限为十年[33] 其他规定 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[35] - 交易事项涉及资产总额等指标占最近一期经审计总资产或净资产等的10%以下等情况，由总经理决策[38] - 财产清查中财产损失占最近一期经审计净资产低于0.5%的，由总经理决策[40] - 董事会设董事会秘书，负责会议筹备、文件保管等事宜[42] - 董事会秘书应组织公司董事等进行相关培训，督促其遵守规定[42] - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[45] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 战略委员会由3 - 5名董事组成，建议经董事会决议后交股东会审议[45] - 审计委员会由3 - 5名非高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上且有会计专业人士[45] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[46] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[46] - 董事会为公司常设机构，应配备专职工作人员[48] - 公司应为董事会提供办公条件和业务活动经费[48] - 规则与相关法律抵触时按相关规定执行，未尽事宜按中国法律和公司章程执行[49] - 规则由公司股东会决议通过之日起执行，解释权归董事会，修改权归股东会[49]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是公司关联自然人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为公司关联法人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人是公司关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上，除及时披露外还应提交董事会审议[12] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[10] - 交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[13] - 除关联担保外，与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[13] - 公司拟与关联人发生重大关联交易，需独立董事事前认可并经董事会审议，审计委员会审核[17] 关联交易其他规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额[14] - 委托理财额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[15] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%且须提交股东会审议时，若交易对方未提供相关承诺，公司应说明情况[19] - 公司与关联人发生交易，预计最高金额为成交金额[15] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[15] - 公司单方面获得利益且不支付对价等交易可免于按关联交易审议和披露[16] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则确定[21] - 关联交易定价方法包括所收取价格定价、交易净利润法、利润分割法[22] - 交易净利润法适用于采购、销售等关联交易[22] - 利润分割法适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况[22] - 公司关联交易无法按上述原则和方法定价时需披露定价原则、方法并说明公允性[22] 其他 - 关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[24] - 公司控制或持有超50%股权的子公司与关联人发生关联交易视同公司行为[24] - 公司重大关联交易指达到本制度第十四条任一标准的关联交易事项[24] - 本制度中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[24] - 本办法未尽事宜依有关法律法规及《公司章程》规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效并执行[24]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] 知情人范围与登记 - 内幕信息知情人范围包括公司及董高、5%以上股份股东等相关人员[7] - 内幕信息知情人登记实行一事一登记[9] 档案管理 - 公司应做好各方内幕信息知情人档案汇总[10] - 内幕信息流转涉及政府部门需登记相关信息[11] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[11] - 公司进行重大事项应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[13] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送山东证监局[18] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[18] 事项要求 - 公司发生特定重大事项需报送内幕信息知情人，包括多类人员[12] - 公司进行重大事项要制作进程备忘录并让相关人员签名确认[13] - 证券公司等应协助公司报送相关档案及备忘录并核实信息[14] 信息保密 - 内幕信息知情人不得泄露信息、利用信息谋利或买卖公司证券[16] - 公司定期报告公告前，财务人员等不得泄露报表数据[17] - 公司控股股东等筹划重大事项要做好保密预案并签保密协议[17]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，外部董事占多数，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前应提供审议资料[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 不定期召开，提前三天通知委员[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] - 通过议案及结果书面报董事会[12] 制度实施 - 工作制度经董事会审议通过实施，修改亦同[14]

信息披露制度 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露，条件消除及时披露[5] 申请与审核流程 - 业务部门填表提交证券部，董秘两日内审核[8] 登记与报送要求 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，董事长签字确认，材料保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[9] 违规处理与制度生效 - 有关人员失职违规，公司依规处理[11] - 制度由董事会审议通过生效，由董事会负责修改和解释[13]