证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-009 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 3,622,425,138.50 元，归属于母公司所有者的净利润为 3,575,898,630.37 元。根据 《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%， 不再提取。加计以前年度归属于母公司的未分配利润 21,642,461,271.10 元，减去上 年度分配现金红利 1,698,655,999.20 元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为 23,519,703,902.27 元。 母公司 2023 年度实现净利润 3,484,232,843.05 元，根据《公司法》及《公司章 程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%，不再提取。2023 年度 净利润加计以前年度未分配利润 21,651,478,606.25 元，减去上年度分配现金红利 1,698,655,999.20 元后，本年度可供股东分配的利润为 23,437,055,450.10 元。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年年 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及 公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系。具备履行独立 董事职责的任职条件及工作经验，具备独立董事所应具有的独立性，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戎一昊） 2023年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。根据《公司法》、《证劵法》、《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、 法规、公司章程及相关规定的要求，本人积极出席公司董事会及上述委 员会会议，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益， 保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。现将2023年度 履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戎一昊，宏观经济学硕士 ...

公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：2024-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人 吴非，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份 有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名郭绍 辉先生为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与山东华鲁恒升化工股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在 公司会议室以现场方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式下 发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，张成勇先生以通讯形式参会。会议召开符 合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投 票表决，通过了以下决议： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。 同意 11 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，公司董 事会审计委员会在 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议审议通 过了《关于续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员 会对和信会计师事务所的执业情况进行了充分了解，并对其此前的年度审计工作 开展情况进行了审查评估，认为该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原 则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构，并将续聘事项提交公司董事会审议。 公司第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘 和信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。 4、2024 年 3 月 28 日，审计委员会以现场加通讯方式召开 2024 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司董事会依法行使权 力，履行义务，维护公司经营、管理工作的顺利进行，依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和公司章程设立，对股东大会负责。董事会 在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 本规则对公司全体董事(包括独立董事)、董事会秘书、列席董事会 会议的监事和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二〇二四年三月二十八日修订） 第一章 总则 （三）履行中长期发展决策权，审议并决定公司中长期发展规划、年度经营 计划和投资方案； （四）履行重大财务事项管理权，制定担保、负债、对外捐赠等管理制度； 制订公司年度财务预 ...

O 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查 ： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn） 进行查 山东华鲁恒升化工股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000165 号 | 目 求 | 页 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-12 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） the state 二〇二四年三月二十八日 . . 山东华鲁恒升化工股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000165 号 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称华鲁恒升公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评 ...