证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-032 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 10：30 以通讯表决方式 召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议以记名方式通讯表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权。 监事会认为：本次计提存货跌价准备有助于反映公司财 务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政 策要求。监事会对该事项无异议。 表决结果：通过。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的 审核，认为： ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-030 号 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 关于公司 2020 年股票期权激励计划 ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个行权期可行权股票期权数量为 1025.4768 万份，实际可行权期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 124,209 股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 8,942,692 股，占可行 权股票期权总量的 87.21%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T ...

中兵航联科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-69 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 审计报告 XYZH/2023BJAG1B0100 中兵航联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中兵航联科技股份有限公司(以下简称中兵航联公司)财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了中兵航联公司 2022年 12 月 31 目的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-028 号 1.审议通过《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定 向发行股份暨对子公司增资的议案》。 票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：通过。 经审核，监事会认为：本次定向发行股份暨子公司增资 事项综合考虑了中兵航联科技股份有限公司（以下：中兵航 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 16：00 以通讯表决方式召 开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事 人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以记名方式通讯表决。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 8 月 29 日 2 1 联）所属行业、公司成长性、 ...

二〇二三年五月三十一日 本报告依据中国资产评估准则编制 中兵航联科技股份有限公司拟定向增发股份项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2023】第 2444 号 中联资产评估集团有限公司 | | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | --- | | 告使用人概况 . | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 51 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、资产评估报告目 | | 资产评估报告附件目录 . 61 | 中兵航联科技股份有限公司拟定向增发股份项目 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人 ...

关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份 暨对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●为满足业务发展的需求，北方导航控制技术股份有限 公司（以下简称：公司或北方导航）子公司中兵航联科技股 份有限公司（以下简称：中兵航联）拟定向发行股票募集资 金，本次定向发行股票募集资金的用途为补充流动资金。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-029 号 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航认购本次发行股份中的 1,662,544 股，认购金 额为 1,039.09 万元。 （一）发行对象及优先认购安排 本次发行为确定对象的股票发行，发行对象为中兵航联 现有 6 名在册股东；根据中兵航联《公司章程》规定，中兵 航联现有股东均不享有优先认购权。 本次发行方式为中兵航联现有在册 6 名股东以现金形式 认购其本次发行的全部股份；采取非公开协议方式进行定向 增发；发行价格参考最近一期评估报告确定。本次发行股票 数量 3,093,251 股，发行价格 6.25 元/股 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-027 号 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 15：00 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决。 1.审议通过《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定 向发行股份暨对子公司增资的议案》。 表决结果：通过。 为满足业务发展的需求，中兵航联科技股份有限公司 （以下简称：中兵航联）拟定向发行股份募集资金，本次定 1 向发行股份募集资金的用途为补充流动资金，目的是提高中 兵航联的营运能力、抗风险能力及综合竞争力，助力其持续 稳健发展，符合北方导航的发展战略 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-026 号 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演 ...

公司基本信息 - 公司名称为北方导航控制技术股份有限公司[1] - 公司的法定代表人为李海涛[10] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区科创十五街2号[11] 财务表现 - 公司营业收入较上年同期增加4.57%至17.22亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加25.26%至1.47亿元[13] - 公司总资产较上年同期增加7.88%至68.26亿元[13] - 公司基本每股收益较上年同期增加24.49%至0.0981元[13] 主营业务 - 公司主营业务为军民两用产品，主要涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接等领域[19] - 公司产品包括导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统等，经营模式稳定[19] - 公司在制导控制、导航控制、探测控制等领域处于国内领先地位[19] 未来展望 - 公司在2023年半年度报告中提到，落实创新驱动发展战略，增强发展内生动力[25] - 公司在2023年半年度报告中强调落实数智工程战略，推进智能工厂建设[25] - 公司在2023年半年度报告中加强人才队伍建设，签约2名博士、22名硕士[25] 资产负债情况 - 货币资金减少27.11%，主要原因是本期承兑汇票回款增加[51] - 应收账款增加36.02%，主要原因是本期部分货款暂未收回[52] - 存货增加27.52%，主要原因是年初持有的待售固定资产本期出售所致[55] 股权激励计划 - 公司2020年股票期权激励计划自期权授予日后36个月内分三期行权[81] - 公司2023年1月7日完成了部分股票期权的注销，共374.9792万份[86] - 公司2020年股票期权激励计划2023年第二季度自主行权结果共行权并完成股份过户登记474,917股，截至2023年6月30日，累计行权且完成股份过户登记8,818,483股，占可行权股票期权总量的85.99%[95]

附件 2 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"北方导航"）通过查验兵工财务有限责任公司 （以下简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公 司，2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年 再次办理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责 任公司， 2020年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000万元。 2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银 监局批准换发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换 统一社会信用代码为91110000100026734U。 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比 例如下：中国兵器工业集团有限公司出资294,600.0 ...