证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-021 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年半年度报告及 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况， 公司定于 2024 年 09 月 20 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hJrcLtIQO4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问， ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为3.92亿元，同比增长33.80%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,228.97万元，同比增长15.32%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,107.87万元，同比增长28.33%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,204.32万元，同比下降657.11%[18] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为6.91亿元，较上年度末增长1.25%[18] - 公司2024年6月30日总资产为13.22亿元，较上年度末增长4.69%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比增长15.38%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，同比增长27.27%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.25%，同比增加0.37个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.07%，同比增加0.62个百分点[19] - 公司2024年上半年业绩总结，包括营收、净利润等关键财务数据[102] - 公司2024年6月30日的货币资金为3.49亿元[1] - 公司2024年6月30日的应收账款为2.15亿元[1] - 公司2024年6月30日的预付款项为2.32亿元[1] - 公司2024年6月30日的存货为3.04亿元[1] - 公司2024年6月30日的合同负债为3.24亿元[1] - 公司2024年6月30日的应付职工薪酬为188万元[1] - 公司2024年6月30日的应交税费为1.94亿元[1] - 公司2024年6月30日的其他应付款为2.45亿元[1] - 公司2024年6月30日的一年内到期的非流动负债为611万元[1] - 公司2024年6月30日的其他流动负债为4.21亿元[1] - 2024年上半年营业收入为3.92亿元，同比增长33.8%[150] - 2024年上半年净利润为2.23亿元，同比增长15.3%[150] - 2024年6月30日资产总额为83.68亿元，较2023年末增加7.2%[146,147,148] - 2024年6月30日负债总额为27.15亿元，较2023年末增加43.9%[146,147,148] - 2024年6月30日所有者权益为56.53亿元，较2023年末下降4.6%[146,147,148] - 2024年上半年研发投入为1.15亿元，占营业收入的2.9%[150] - 2024年上半年销售费用为4,115.53万元，同比增长97.0%[150] - 2024年上半年管理费用为1.73亿元，同比增长51.6%[150] - 2024年上半年其他收益为3,880.66万元，同比增长14.0%[152] - 2024年上半年信用减值损失为1,286.29万元，同比好转[152] - 公司2024年上半年营业收入为39,275,347.48元，同比下降10.9%[156] - 公司2024年上半年净亏损为12,430,302.16元，同比增加344.1%[156,157,158] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-92,043,182.31元，同比下降656.8%[159,160] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为140,381,804.66元，同比增加197.7%[160] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为137,419,815.70元，同比增加155.6%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为14,852,444.28元[177] - 期末现金及现金等价物余额为38,045,954.95元[176] - 归属于母公司所有者权益合计为690,621,060.31元[187] - 本期提取专项储备1,374,346.50元[187] - 本期使用专项储备498,754.52元[187] - 公司上年期末所有者权益合计为592,333,835.88元[190] - 本期综合收益总额为-12,430,302.16元[192] - 本期利润分配为-14,642,193.20元[200] - 本期专项储备增加746,317.44元[197] - 本期期末所有者权益合计为661,249,519.27元[197] 业务情况 - 公司主营流体机械相关业务,包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置等[26] - 公司依托优秀人才团队,在技术创新和产品升级方面取得显著进步,包括高效节能产品开发、智能化流体机械研制等[26] - 公司以"科技领军人物+技术团队"的创新团队组织模式,形成了优质科研生态环境,推进公司科技研发能力可持续提升[27,28] - 公司掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术,开发了一大批高新技术产品,为用户提供科技附加值高的成套装备及工程技术服务[28] - 公司将加快业务转型升级及资源整合,壮大优势领域,强化科技创新和新领域业务开拓,加强销售工作[29] - 公司决定优化调整塑料管材业务，并逐步退出塑料管材业务[34] - 退出管材业务会导致一定期间收入减少并发生职工的离职补偿、资产处置损失等退出成本[34] - 公司主营流体机械、环境控制等工业设备的研发、制造和销售[51] - 公司子公司安徽国通管道有限公司主营塑料管材、金属管材等管道产品的生产和销售，总资产为6,311.85万元，净资产为6,057.66万元，营业收入为698.33万元，亏损51.31万元[51]

关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机通用机械科技股份有限公司 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之 间的 ...

会议信息 - 国机通用第八届董事会第十三次会议8月9日发通知，8月20日通讯召开，11名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》11票同意通过[3] - 《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》6名非关联董事6票同意通过[5][6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月20日经股东大会通过[3] - 以146421932股为基数，每股派现0.10元，共派14642193.20元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/23，除权（息）日和发放日2024/7/24[2][7] 税收政策 - 不同股东纳税政策不同，如自然人超1年暂免，QFII按10%扣税等[9][10][11] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] 咨询方式 - 权益分派咨询联系国机通用证券部，电话0551 - 63817860[13]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-019 国机通用机械科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"） 拟对全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）注册资本 由人民币6,000万元减少至人民币50万元； 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议； 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、法定代表人： 吴顺勇 第 1 页 共 2 页 4、注册资本： 6,000 万元 5、成立日期： 2017-08-25 一、减资情况概述 根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为 进一步优化公司管理架构、降低管理成本，提高整体运营效率，贯彻落实股东大 会关于优化调整公司经营业务、退出管材业务的决定，公司拟对全资子公司安徽 国通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）减少注册资本并适时对外转让， 管业公司注册资本由人民币 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 国机通用 2023 年年度股东大会 会议材料 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三 | 关于 2023 | 年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 议案四 | 关于 2023 年度利润分配的预案 | | 17 | | 议案五 | 2023 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案六 | 关于申请 2024 | 年度综合授信的议案 | 20 | | 议案七 | 关于预计 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 21 | | 议案八 | 关于公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 26 | | 议案九 | 关于公司 2024 | 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案十 | 关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 31 ...

股东大会信息 - 2024年6月20日14点30分在安徽合肥召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议14项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[8][9] 股东相关 - 合肥通用机械研究院、山东京博控股集团回避表决部分议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有7项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案有2项[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月13日[16] - 现场会议登记时间为2024年6月19日9：00—11：00和14：00—16：00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[19] - 公司联系地址、联系人、电话、传真、邮编[19] - 多项议案待审议，含董事、监事薪酬方案[26] - 股东投票规则及某投资者表决权情况[27][28]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、 职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况 二、补选董事、监事的情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会和 监事会于近日分别收到公司董事田旭东先生，职工监事张德友先生， 副总经理吴彦冬先生递交的书面辞职报告。截至本公告披露日，上述 人员未持有公司股份。 因工作岗位调整田旭东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职 务后，田旭东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，田旭东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。 因工作调整张德友先生申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职 务后，张德友先生拟任公司董事。 因工作调整吴彦冬先生辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达 董事会 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，出席 9 人，实际 参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德 友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公 司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候 选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。 该议案表决情况：同意 9 票,反 ...