证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-023 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 公司关于聘任 2025年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会2025 年第 四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及上海证券报披露的《国机通用关于聘任会计事务所的公告》（公告编号： 2025-024）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 10 日通过邮件和电话方式发出，会 议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、 法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.14亿元，同比下降31.72%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.26亿元，同比下降5.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为387万元，同比下降46.73%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3593万元，同比上升21.60%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为386万元，同比下降71.22%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3636万元，同比上升5.39%[4] - 2025年前三季度营业总收入为5.26亿元，较去年同期5.59亿元下降5.8%[21] - 公司净利润为3593万元，同比增长21.6%[22] - 营业利润为3634.3万元，同比增长11.9%[22] - 基本每股收益为0.25元，去年同期为0.20元[23] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股，同比下降47.23%[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为4.95亿元，较去年同期5.35亿元下降7.5%[21] - 研发费用为3036.1万元，同比增长26%[22] - 管理费用为1378.3万元，同比下降46.8%[22] - 利息收入为610.8万元，同比增长8.9%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元[5] - 经营活动现金流量净额为1.49亿元，去年同期为-1987.8万元[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金7.16亿元，同比增长10%[24] - 投资活动产生现金流量净额为-1.57亿元，去年同期为3.69亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4922万元，同比下降87.4%[26] 资产和负债变动 - 本报告期末总资产为14.89亿元，较上年度末增长10.88%[5] - 公司总资产从年初134.29亿元增长至148.90亿元，增加14.61亿元或10.9%[15][18] - 货币资金从年初4.15亿元增至5.52亿元，增加1.37亿元或33.0%[15] - 存货从年初3.20亿元增至4.36亿元，增加1.16亿元或36.2%[16] - 应收账款从年初1.40亿元降至1.07亿元，减少3267万元或23.4%[16] - 应付票据从年初4709万元降至3533万元，减少1176万元或25.0%[17] - 合同负债从年初3.48亿元增至4.61亿元，增加1.13亿元或32.5%[17] 所有者权益变动 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.28亿元，较上年度末增长2.80%[5] - 归属于母公司所有者权益从年初7.09亿元增至7.28亿元，增加1981万元或2.8%[18] - 公司未分配利润从年初1.86亿元增至2.06亿元，增加1983万元或10.6%[18]

国机通用公告，第三季度营收为1.14亿元，下降31.72%；净利润为386.62万元，下降46.73%。前三季度 营收为5.26亿元，下降5.93%；净利润为3593万元，增长21.60%。 ...

公司治理变动 - 国机通用董事会于2025年9月26日收到独立董事金维亚和赵惠芳的书面辞职报告 [1] - 两位独立董事自2019年9月27日起任职 连续任职时间已满六年 [1] - 辞职原因系《上市公司独立董事管理办法》规定独立董事连续任职不得超过六年 [1] 职务变动细节 - 金维亚和赵惠芳辞去第八届董事会独立董事职务 [1] - 同时辞去在董事会各专门委员会中担任的相关职务 [1]

人事变动 - 2025年9月26日金维亚、赵惠芳申请辞去独立董事等职务[1][2] - 两人连续任职六年，辞职待股东会选新董事后生效[1][5] 影响情况 - 两人离任致独立董事占比低于三分之一且无会计专业人士[4] - 截至披露日两人未持股，无未履行承诺[5]

公司治理变动 - 国机通用机械科技股份有限公司董事会于2025年9月26日收到独立董事金维亚和赵惠芳的书面辞职报告 [1] - 两位独立董事自2019年9月27日起任职 连续任职时间已满六年 [1] - 辞职后公司独立董事占比将低于三分之一 且董事会中无会计专业人士 [1] - 辞职申请需待股东会选举出新任独立董事后方能生效 在新独立董事选出前二人继续履职 [1] - 截至公告日 两位独立董事未持有公司股份且无未履行承诺 [1]

财报披露 - 公司于2025年8月22日披露2025年半年度报告[1] 活动信息 - 公司将于2025年9月15日参加投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年9月15日15:00 - 17:00[3][4][5] - 活动方式为网络文字互动[3][4] - 活动地点为全景路演网站（http://rs.p5w.net）[3][4] 出席人员 - 董事长兼总经理吴顺勇等出席[2] 联系信息 - 联系部门为公司证券部[6] - 联系电话为0551 - 63817860[6] - 联系邮箱为gt60044@126.com[6]

公司战略与治理 - 国机集团将提升上市公司投资价值和强化投资者回报作为长期工作 引导上市公司运用市值管理工具 打造主业突出、治理规范、业绩优良的上市公司集群[1] - 集团从聚焦主责主业、强化资本运营、加大改革力度、规范运作和积极回报投资者五个方面发力 推动优质资源向上市公司集聚[1] - 集团加强顶层设计 制定资本运营滚动规划 明确各上市公司战略定位 并将市值管理纳入上市公司负责人经营业绩考核[2] 市值管理目标与成效 - 集团以"跑赢大市、优于行业"为目标 通过并购重组、市场化改革、投资者关系管理等工具实现价值优化[2] - 截至2025年6月末 集团上市公司总市值较2022年末增长17.5% 总体涨幅高于同期指数涨幅[2] - 国机汽车2025年制定股东回报规划 明确现金分红比例不低于归母净利润35%[6] 资本运作与资源整合 - 支持上市公司通过市场化并购布局战略性新兴产业和未来产业 培育新质生产力[1] - 苏美达拟收购蓝科高新 强化新能源与化工装备行业协同能力 打造第二增长曲线[5][6] - 中国电研2025年获集团一致行动人增持657万股（占总股本1.62%） 增持金额超1.4亿元[3] 投资者回报实践 - 中国电研自2019年上市累计现金分红约9.3亿元 每年分红比例均高于净利润42%[3] - 一拖股份A股上市累计分红14.73亿元 2024年度分红3.37亿元 2025年首次实施中期分红[6] - 集团推动上市公司综合运用分红、回购等方式回报投资者[2] 子公司战略布局 - 国机重装聚焦高端装备制造、新材料等4个战略性新兴产业 稳步提升新兴产业营收占比[4] - 国机精工布局商业航天轴承、人形机器人轴承及金刚石功能材料 预计3-5年形成新利润增长点[5] - 中工国际推动业务向工业化领域聚焦 向"科技创新+高端装备制造+国际化经营"转型[4]

股价与交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.14元 单日下跌0.11% 换手率5.42% [1] - 当日成交量7.93万手 成交金额1.44亿元 [1] - 主力资金净流出1333.92万元 占成交额9.25% 其中超大单净流入517.75万元(3.59%) 大单净流出1851.67万元(12.84%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出159.46万元 占成交额1.11% [1] - 小单资金净流入1493.38万元 占成交额10.36% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入4.12亿元 同比增长5.09% [1] - 归属净利润3206.37万元 同比增长43.85% [1] - 扣非净利润3250.05万元 同比增长54.19% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.962 速动比率1.433 [1] - 资产负债率48.47% [1] 公司基本情况 - 成立于1993年 位于合肥市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本14642.1932万元 实缴资本14642.1932万元 [1] - 法定代表人吴顺勇 [1] 企业运营与资产 - 对外投资5家企业 参与招投标项目331次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息365条 [2] - 获得行政许可17个 [2]

核心财务表现 - 营业总收入4.12亿元，同比增长5.09%，归母净利润3206.37万元，同比增长43.85% [1] - 第二季度营业总收入2.44亿元，同比增长6.4%，归母净利润2005.99万元，同比增长62.63% [1] - 毛利率15.33%，同比增长11.65%，净利率7.79%，同比增长36.88% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计998.76万元，三费占营收比2.43%，同比下降48.06% [1] - 每股收益0.22元，同比增长46.0%，每股经营性现金流0.55元，同比增长188.22% [1] 盈利能力驱动因素 - 收入增长主要源于系统集成及设备成套、产品、技术服务等项目达到收入确认节点，抵消了塑料管材业务退出影响 [2] - 利润提升得益于收入项目毛利率提升、管理费用下降及管材业务亏损减少 [2][3] - 研发费用同比增长59.94%，因新增在研项目及研发支出增加 [3] 现金流与资产状况 - 经营活动现金流量净额同比增长188.22%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加 [2] - 货币资金同比增长20.29%，受经营性现金流改善推动 [2] - 应收票据同比下降88.21%，因期末未到期商业承兑减少 [2] - 投资性房地产同比增长52.66%，因固定资产转入增加 [3] 负债与费用变动 - 应付票据同比增长50.20%，因开具银行承兑汇票未到期金额增加 [3] - 管理费用同比下降49.26%，因管材业务退出减少职工离职补偿等支出 [3] - 财务费用同比下降13.88%，因存款利息收入增加 [4] 业务与战略方向 - 公司定位为流体机械产品成套装备系统解决方案供应商，聚焦高端、绿色和智能制造领域 [5][6] - 通过优化技术方案、成本控制及定制化解决方案提升细分领域竞争力 [6] - 坚持加大科技创新投入，强化研发团队配置与成果转化激励机制 [5][6] 市场与行业环境 - 流体机械行业处于快速发展和结构调整期，呈现"规模扩张、技术升级、竞争分化"格局 [6] - 公司各主要业务领域竞争激烈，通过开拓新市场及深耕细分领域维持增长 [6] 公司治理与投资者关系 - 公司持续进行现金分红，坚持稳定分红机制以增强股东回报 [7] - 通过提升信息披露水平、召开业绩说明会加强与投资者沟通 [7] - 聚焦提高核心竞争力与高质量发展，以提升内在价值 [7][8] 未来展望 - 下半年将紧跟国家政策机遇，积极寻求新利润增长点 [8] - 重点加强市场拓展、技术创新及风险管理，确保完成全年目标 [8][9]