公司信息变更 - 公司办公地址变更为安徽省合肥市蜀山区长江西路888号[1] - 公司邮政编码变更为230031[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[2]

章程修订 - 2025年5月29日公司召开会议审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，尚须提交股东大会审议[1] - 公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司经营范围新增通用设备制造、修理，专用设备制造、修理等多项内容[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因奖励职工收购本公司股份，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] 担保与重大事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[15] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，收到提案后2日内发补充通知[18] 董事与监事 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[23] - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[23] 利润分配 - 公司每年应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[47] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[48]

董事会人事变动 - 2025年5月29日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 因陈晓红辞任董事，提名张益奎为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 张益奎1971年4月生，高级会计师，无公司股份[3][4] - 有西南化机、二重集团等财务工作经历[3] - 无《公司法》禁止任职情形及相关处罚惩戒[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点30分在安徽合肥召开[5] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[9] 议案相关 - 各议案经相关会议审议通过，2025年4、5月披露[10] - 特别决议议案为10号议案[12] - 4、7、8、9、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 7号议案关联股东合肥通用机械研究院有限公司回避表决[12] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日[15] - 登记时间为2025年6月19日9：00 - 11：00和14：00 - 16：00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次会议5月22日发通知，5月29日召开，10位董事出席并表决[1] 议案表决 - 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》等5项议案同意10票，需提交股东大会审议[2][3][4][9] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等2项议案同意10票通过[5][7][8]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任的基本情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到公司第八届董事会非独立董事陈晓红女士递交 的书面辞职报告，陈晓红女士因工作安排调整申请辞去公司董事、副 董事长及审计委员会委员职务。辞去上述职务后，陈晓红女士将不再 担任公司任何职务。 | | | | | | 是否继续在 | 是 在 | 否 未 | 履 | 存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 行 的 | 完 公 | 毕 开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | | | 陈晓红 | 董事 | 2025-5-22 | 20 ...

公司公告与财务披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，并承担法律责任 [1][2] - 第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位，审计类型为未经审计 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，未涉及转融通业务出借股份变动 [4] 业绩说明会安排 - 计划于2025年05月13日10:00-11:00通过上证路演中心召开网络互动式业绩说明会 [7][10][11] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者交流 [8] - 投资者可在2025年05月06日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [10][12] 参会人员与联系方式 - 公司董事长、总经理、财务总监等高管将参与业绩说明会 [9] - 联系人杜世武、童超，联系电话0551-63817860，邮箱gt600444@126.com [12]

业绩说明会信息 - 2025年5月13日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4][5][6] - 2025年5月6日至12日16:00前可预征集提问[1][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5][6] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] 报告发布信息 - 2024年年度报告于2025年4月10日发布[2] - 2025年第一季度报告于2025年4月25日发布[2] 其他信息 - 联系人杜世武、童超，电话0551 - 63817860，邮箱gt600444@126.com[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入167,219,845.17元，较上年同期增长3.23%[4] - 2025年第一季度营业总收入167219845.17元，较2024年第一季度的161991172.13元增长约3.22%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,003,871.75元，较上年同期增长20.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,931,925.03元，较上年同期增长25.54%[4] - 2025年第一季度净利润为12,003,871.75元，2024年为9,954,898.67元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0820元/股，较上年同期增长20.59%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0820元/股，2024年为0.068元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4,329,904.28元，上年同期为 -76,509,720.69元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为202,863,102.07元，2024年为178,488,357.07元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为205,258,152.44元，2024年为183,648,478.67元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为209,588,056.72元，2024年为260,158,199.36元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,329,904.28元，2024年为 - 76,509,720.69元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产1,339,842,360.03元，较上年度末减少0.23%[5] - 2025年3月31日公司资产总计1339842360.03元，较2024年12月31日的1342913226.62元下降约0.23%[12][13][14] - 2025年3月31日货币资金413398512.38元，较2024年12月31日的415318354.57元下降约0.46%[12] - 2025年3月31日应收账款121301407.64元，较2024年12月31日的139615216.68元下降约13.12%[12] - 2025年3月31日存货346825444.27元，较2024年12月31日的319814402.13元增长约8.44%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益720,945,472.25元，较上年度末增长1.75%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数11,222人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，合肥通用机械研究院有限公司持股53,907,212股，持股比例36.82%[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计 -71,946.72元，其中非流动性资产处置损益 -150,799.99元[6][7] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本156339142.27元，较2024年第一季度的153994804.28元增长约1.52%[17] 销售费用相关 - 2025年第一季度销售费用509939.29元，较2024年第一季度的2825931.13元下降约82%[17] 研发费用相关 - 2025年第一季度研发费用6436573.05元，较2024年第一季度的3957948.46元增长约62.63%[17] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润11928420.87元，较2024年第一季度的12113437.43元下降约1.53%[17] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额为11,928,422.15元，2024年为12,229,333.73元[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1,758,986.00元，2024年为203,080,000.00元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为50,031,480.00元，2024年为80,038,679.00元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 53,664,342.21元，2024年为45,621,220.31元[22] 应付账款相关 - 2025年3月31日应付账款111774264.32元，较2024年12月31日的162004576.22元下降约31%[13]

财务表现 - 2025年第一季度营收1.67亿元，同比增长3.23% [1] - 2025年第一季度净利润1200.39万元，同比增长20.58% [1]