国机通用机械科技股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 公司党组织 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 国机通用公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为, 充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府皖府股 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-012 国机通用机械科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 邮政编码：230031 除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱及注 册地址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事 项。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址 已于近日由"安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号"变更为"安 徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号"，邮政编码由"230601"变更为 "230031"。 本次变更后公司最新联系方式如下： 办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 董事会 2025 年 5 月 30 日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-010 国机通用机械科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如 下： 因公司已完成吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需 要，经研究决定拟增加公司经营范围，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 在原有经营范围的基础上拟增加相关内容并修改相应表述，最终的经营范围以工 商核准登记为准。 鉴于 2024 年 7 月 1 日起实施了新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》并于 2025 年 3 月 28 日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上 市公司治理等提出了新的要求 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-011 国机通用机械科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选 公司第八届董事会非独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股 东大会审议。 公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议已经按照《公 司法》和《公司章程》等相关规定，对张益奎先生的任职资格进行了 审查，确认上述补选非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》规定的任职资格和条件，并同意提交公司董事会 审议。 鉴于陈晓红女士辞去公司董事职务，董事会成员出现空缺需要尽 快补选。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事 会规范运作，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第 八届董事会同意提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-013 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实 际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任的基本情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到公司第八届董事会非独立董事陈晓红女士递交 的书面辞职报告，陈晓红女士因工作安排调整申请辞去公司董事、副 董事长及审计委员会委员职务。辞去上述职务后，陈晓红女士将不再 担任公司任何职务。 | | | | | | 是否继续在 | 是 在 | 否 未 | 履 | 存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 行 的 | 完 公 | 毕 开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | | | 陈晓红 | 董事 | 2025-5-22 | 20 ...

公司公告与财务披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，并承担法律责任 [1][2] - 第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位，审计类型为未经审计 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，未涉及转融通业务出借股份变动 [4] 业绩说明会安排 - 计划于2025年05月13日10:00-11:00通过上证路演中心召开网络互动式业绩说明会 [7][10][11] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者交流 [8] - 投资者可在2025年05月06日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [10][12] 参会人员与联系方式 - 公司董事长、总经理、财务总监等高管将参与业绩说明会 [9] - 联系人杜世武、童超，联系电话0551-63817860，邮箱gt600444@126.com [12]

业绩说明会信息 - 2025年5月13日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4][5][6] - 2025年5月6日至12日16:00前可预征集提问[1][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5][6] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] 报告发布信息 - 2024年年度报告于2025年4月10日发布[2] - 2025年第一季度报告于2025年4月25日发布[2] 其他信息 - 联系人杜世武、童超，电话0551 - 63817860，邮箱gt600444@126.com[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入167,219,845.17元，较上年同期增长3.23%[4] - 2025年第一季度营业总收入167219845.17元，较2024年第一季度的161991172.13元增长约3.22%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,003,871.75元，较上年同期增长20.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,931,925.03元，较上年同期增长25.54%[4] - 2025年第一季度净利润为12,003,871.75元，2024年为9,954,898.67元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0820元/股，较上年同期增长20.59%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0820元/股，2024年为0.068元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4,329,904.28元，上年同期为 -76,509,720.69元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为202,863,102.07元，2024年为178,488,357.07元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为205,258,152.44元，2024年为183,648,478.67元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为209,588,056.72元，2024年为260,158,199.36元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,329,904.28元，2024年为 - 76,509,720.69元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产1,339,842,360.03元，较上年度末减少0.23%[5] - 2025年3月31日公司资产总计1339842360.03元，较2024年12月31日的1342913226.62元下降约0.23%[12][13][14] - 2025年3月31日货币资金413398512.38元，较2024年12月31日的415318354.57元下降约0.46%[12] - 2025年3月31日应收账款121301407.64元，较2024年12月31日的139615216.68元下降约13.12%[12] - 2025年3月31日存货346825444.27元，较2024年12月31日的319814402.13元增长约8.44%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益720,945,472.25元，较上年度末增长1.75%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数11,222人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，合肥通用机械研究院有限公司持股53,907,212股，持股比例36.82%[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计 -71,946.72元，其中非流动性资产处置损益 -150,799.99元[6][7] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本156339142.27元，较2024年第一季度的153994804.28元增长约1.52%[17] 销售费用相关 - 2025年第一季度销售费用509939.29元，较2024年第一季度的2825931.13元下降约82%[17] 研发费用相关 - 2025年第一季度研发费用6436573.05元，较2024年第一季度的3957948.46元增长约62.63%[17] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润11928420.87元，较2024年第一季度的12113437.43元下降约1.53%[17] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额为11,928,422.15元，2024年为12,229,333.73元[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1,758,986.00元，2024年为203,080,000.00元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为50,031,480.00元，2024年为80,038,679.00元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 53,664,342.21元，2024年为45,621,220.31元[22] 应付账款相关 - 2025年3月31日应付账款111774264.32元，较2024年12月31日的162004576.22元下降约31%[13]