证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2025 年 4 月 8 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以 现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董 事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； ...

国机通用机械科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 国机通用机械科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司八届十七次董事会讨论通过，根据公司经审计的2024年度财务情况，综合考虑公司未 来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2024年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.10元（含税），派发现金红利 总额为人民币1610.64万元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资 者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税） 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为 基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，具体如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2743 | 0.2735 | 0.29 | 0.2816 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.66 | -100 | 4.51 | | 每股公积金(元) | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | | 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.11 | 14.41 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.66 | 7.55 | 1.46 | 7.88 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | 5.78 | 5.97 | -3.18 | 6.35 | 前十大流通股东累计持有： 7299.54万股，累计占流通股比： 49.85%，较上期变化： 78.36万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月13日公司审议通过转让安徽国通高新管业100%股权议案[1] - 管业公司截至2024年9月30日股东全部权益评估值73.3511万元，首挂底价不低于此[1] - 2024年12月30日安徽荣冠管业以142.36万元报价成受让方[2] - 2025年1月23日管业公司完成股权转让工商变更登记[2] - 转让完成后公司不再持有管业公司股权，不纳入合并报表[2]

业绩相关 - 管业公司截至2024年9月30日股东全部权益评估值73.3511万元[1] - 安徽荣冠管业以142.36万元报价受让管业公司股权[2] 公司策略 - 2024年11月13日审议通过转让管业公司100%股权议案[1] - 转让股权为提高效率、聚焦主业[3] 后续影响 - 转让完成后公司不再持有管业公司股权，其不纳入合并报表[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于12月12日披露，12月27日14:45现场召开[5] - 出席会议股东及代表92人，代表股份68,251,768股，占比46.6130%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份66,401,568股，占比45.3495%[7] - 网络投票股东89人，代表股份1,850,200股，占比1.2635%[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意13,327,456股，占92.9095％[10] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》总表决同意67,708,668股，占99.2042％[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为92人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为68,251,768股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比46.6130%[4] - 公司在任董事11人，出席10人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] - 董事会秘书出席，高级管理人员列席[7] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票13,327,456，比例92.9095%[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票1,830,096，比例64.2771%[8] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》审议通过[7] 关联股东情况 - 关联股东合肥通用机械研究院有限公司持股53,907,212股，占比36.82%，审议第1项议案时回避表决[8]

市场扩张和并购 - 2024年4、6月公司审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 公司对环境公司实施整体吸收合并[1] - 2024年12月26日环境公司完成工商注销，吸收合并完成[2] - 吸收合并前环境公司财务报表100%纳入合并报表[2] - 本次吸收合并对公司财务和经营无实质影响[2]

业绩总结 - 2024年关联交易预计合计55400万元，实际38245.66万元[20][22] - 2024年购买原材料预计1800万元，实际59.71万元[20][22] - 2024年销售产品预计51500万元，实际36961.28万元[20][22] - 2024年出租房屋预计900万元，实际599.13万元[20][22] - 2024年关联财务公司存款利息收入预计1000万元，实际564.64万元，手续费预计5万元，实际为0[20][22] 未来展望 - 预计2025年公司日常关联交易发生额7.12亿元[23] - 2025年向合肥通用院及子公司购买原材料预计2300万元，占比3.14%[24] - 2025年向国机集团内其他关联方购买原材料预计700万元，占比0.96%[24] - 2025年向合肥通用院及子公司销售产品预计65000万元，占比67.11%[24] - 2025年向国机集团内其他关联方销售产品预计1500万元，占比1.55%[24] - 2025年向合肥通用院及子公司出租房屋建筑物预计300万元，占比40.00%[24] 其他新策略 - 公司对《关联交易管理制度》进行修订和完善[34]