主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2743元，较2023年的0.2735元微增0.29%，2022年为0.2816元 [1] - 每股净资产2024年为0元，较2023年的4.66元下降100%，2022年为4.51元 [1] - 每股公积金连续三年保持2.25元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为1.27元，较2023年的1.11元增长14.41%，2022年为0.97元 [1] - 营业收入2024年为7.66亿元，较2023年的7.55亿元增长1.46%，2022年为7.88亿元 [1] - 净利润连续两年保持0.4亿元不变，2022年为0.41亿元 [1] - 净资产收益率2024年为5.78%，较2023年的5.97%下降3.18%，2022年为6.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7299.54万股，占流通股比49.85%，较上期增加78.36万股 [1] - 合肥通用机械研究院有限公司为第一大股东，持有5390.72万股，占总股本36.82%，持股数量未变 [2] - 合肥市产业投资控股(集团)有限公司为第二大股东，持有1149.74万股，占总股本7.85%，持股数量未变 [2] - 珠海市聚隆投资管理有限公司-聚隆ESG1号私募证券投资基金增持21.51万股至104.47万股，占总股本0.71% [2] - 张启志增持13.26万股至104.26万股，占总股本0.71% [2] - 潘晴减持1.06万股至96.73万股，占总股本0.66% [2] - 秦翠芳增持26.12万股至95.13万股，占总股本0.65% [2] - 陆丽红、陆引才、倪望龙为新进股东，分别持有88.81万股、82.47万股、72.96万股 [2] - 韩美娟、高盛公司有限责任公司、黄海燕退出前十大股东 [2]

市场扩张和并购 - 2024年11月13日公司审议通过转让安徽国通高新管业100%股权议案[1] - 管业公司截至2024年9月30日股东全部权益评估值73.3511万元，首挂底价不低于此[1] - 2024年12月30日安徽荣冠管业以142.36万元报价成受让方[2] - 2025年1月23日管业公司完成股权转让工商变更登记[2] - 转让完成后公司不再持有管业公司股权，不纳入合并报表[2]

业绩相关 - 管业公司截至2024年9月30日股东全部权益评估值73.3511万元[1] - 安徽荣冠管业以142.36万元报价受让管业公司股权[2] 公司策略 - 2024年11月13日审议通过转让管业公司100%股权议案[1] - 转让股权为提高效率、聚焦主业[3] 后续影响 - 转让完成后公司不再持有管业公司股权，其不纳入合并报表[3]

市场扩张和并购 - 2024年4、6月公司审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 公司对环境公司实施整体吸收合并[1] - 2024年12月26日环境公司完成工商注销，吸收合并完成[2] - 吸收合并前环境公司财务报表100%纳入合并报表[2] - 本次吸收合并对公司财务和经营无实质影响[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为92人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为68,251,768股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比46.6130%[4] - 公司在任董事11人，出席10人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] - 董事会秘书出席，高级管理人员列席[7] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票13,327,456，比例92.9095%[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票1,830,096，比例64.2771%[8] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》审议通过[7] 关联股东情况 - 关联股东合肥通用机械研究院有限公司持股53,907,212股，占比36.82%，审议第1项议案时回避表决[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于12月12日披露，12月27日14:45现场召开[5] - 出席会议股东及代表92人，代表股份68,251,768股，占比46.6130%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份66,401,568股，占比45.3495%[7] - 网络投票股东89人，代表股份1,850,200股，占比1.2635%[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意13,327,456股，占92.9095％[10] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》总表决同意67,708,668股，占99.2042％[12]

业绩总结 - 2024年关联交易预计合计55400万元，实际38245.66万元[20][22] - 2024年购买原材料预计1800万元，实际59.71万元[20][22] - 2024年销售产品预计51500万元，实际36961.28万元[20][22] - 2024年出租房屋预计900万元，实际599.13万元[20][22] - 2024年关联财务公司存款利息收入预计1000万元，实际564.64万元，手续费预计5万元，实际为0[20][22] 未来展望 - 预计2025年公司日常关联交易发生额7.12亿元[23] - 2025年向合肥通用院及子公司购买原材料预计2300万元，占比3.14%[24] - 2025年向国机集团内其他关联方购买原材料预计700万元，占比0.96%[24] - 2025年向合肥通用院及子公司销售产品预计65000万元，占比67.11%[24] - 2025年向国机集团内其他关联方销售产品预计1500万元，占比1.55%[24] - 2025年向合肥通用院及子公司出租房屋建筑物预计300万元，占比40.00%[24] 其他新策略 - 公司对《关联交易管理制度》进行修订和完善[34]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日发出，12月11日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，出席11人，实际参与表决11人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，6名非关联董事表决，6票同意[3] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，11票同意[3][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14点45分召开[3] - 现场会议在安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》[8] 时间节点 - 议案披露时间为2024年10月26日及2024年12月12日[8] - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[15] 公司联系 - 公司联系电话为0551 - 63817860[16]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计55400万元，1 - 10月实际发生38245.66万元[5] - 预计2025年日常关联交易发生额7.12亿元[6] - 截至2023年12月31日，合肥通用院总资产291592.97万元等[10] - 截至2023年12月31日，国机财务总资产480.42亿元等[11] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买原材料等预计3000万元，占比4.10%[8] - 向关联人销售产品等预计66500万元，占比68.66%[8] - 向关联人出租房屋等预计300万元，占比40.00%[8] - 从关联人租赁房屋等预计650万元，占比100.00%[8] - 关联财务公司存款利息收入预计700万元，占比93.33%[8] - 关联财务公司手续费预计10万元，占比83.33%[8] 关联交易规则 - 关联股东审议关联交易预案时需回避表决[14] - 采购时关联方可公平竞争[14] - 与关联方业务按市场规则进行[15] - 关联交易价格按市场定价[15] - 关联交易未损害公司及中小股东利益[15]