国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ ...

财务业绩 - 营业收入同比下降4.17%，主要因市场竞争激烈及不同期间与客户结算确认量波动等因素影响，公司流体机械业务收入有所下降[12] - 费用支出同比下降5.36%，系公司继续严控各项费用支出以及收入下降共同作用导致[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降2.89%，主要是因收入下降导致[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升1.43%，说明公司盈利更多的是依靠经常性业务而不是偶发性事件，公司的盈利能力稳定[13] - 公司的资产负债率上升了3.49个百分点但仍保持在较低的水平，公司无对外带息负债，继续保持了稳健的财务结构[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3782.07万元，主要系是本期销售商品劳务收到的现金增加[13] - 公司2023年度实现营业收入75501.16万元，其中环境公司全年实现收入65547.72万元，管材业务全年实现收入9953.44万元[27] - 公司2023年度实现归属上市公司股东净利润4004.80万元，每股收益0.27元，期末资产负债率45.97%[27] 业务发展 - 环保工程事业部中标总金额实现新突破，污水处理类业务和自来水工程类业务新签合同同比上年均实现增长[18] - 制冷空调事业部稳固传统试验装置市场销售实现新突破，发力特种冷却系统市场并实现制冷技术在科学基础设施的推广应用[18] - 过滤与分离机械事业部积极开展核心产品的推广应用，为新老用户提供过硬的技术服务[18] - 流体机械事业部密封专业拓展传统密封业务，喷射与泵专业不断巩固成套装备研制业务[18] - 阀门与石油装备事业部特种阀产品在超高压、尼龙化工、减温减压领域取得新突破，试验装置产品持续发力[19] - 公司坚持深耕海洋石油方向，相关技术成果均得到了成功应用[20] - 科普装备事业部承接和实施了多家科技馆的展览制作及服务项目，积极探索科普装备行业标准化研究及高端科技资源科普化下沉式应用[20] - 压缩机事业部重点拓展轨道交通制动用无油压缩机应用场景，并顺利完成45MPa隔膜式氢压机研发工作[20] 行业发展趋势 - 我国流体机械行业将以促进提质扩量增效为目标[47] - 我国流体机械行业将向高端化、绿色化、智能化的方向发展[47] - 我国塑料管材行业正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进[47] - 生态环保型材料的需求日益增加，促使塑料管材行业向更环保、更可持续的材料和生产工艺转型[47] 公司发展战略 - 公司将继续全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神[51] - 公司的经营目标是2024年合并销售收入不低于7亿元，净利润不低于3600万元[51] - 公司将持续拓展业务领域,在污水处理、城市供水、城市综合管廊等领域提高市场份额[51] - 公司将加大对高端流体机械装备的研发力度及成果转化,探索新技术和新产品在服务市场的应用场景[51] - 公司将继续加强分离机械和科普装备细分市场的推广力度,开拓生物、医药、精细化工等新市场[51] - 公司将加大科技创新投入,聚焦于国家重要战略、行业和市场需求以及控股股东的发展蓝图[51] - 公司将建立以市场为导向的资源配置机制,促进各专业之间的融合发展、协同运作[52] - 公司将持续优化组织结构,提高决策效率和执行力,实现降本增效[52] - 公司将加强财务管理,提升财务透明度和稳健性,增强投资者和市场的信心[52] - 公司将建立全面的人力资源管理系统,吸引、培养和保留人才,提升员工满意度和忠诚度[52] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定召集、召开股东大会[55] - 公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求，独立董事发挥独立作用[55] - 公司监事会能够认真履行职责，对公司经营情况等进行监督[55] - 公司建立健全信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整和及时[55] - 公司建立内幕信息知情人登记制度，报告期内未发生内幕交易行为[56] - 控股股东采取措施保障公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[57] - 上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立于控股股东[58] - 控股股东不会违规占用上市公司资金、资产及其他资源[58] - 上市公司董事、监事和高级管理人员的任免由股东大会和董事会依法决定[58] - 上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系，财务人员不在控股股东处兼职[58] - 上市公司拥有独立、完整的组织机构，与控股股东完全分开[58] - 上市公司业务活动由公司独立面向市场自主经营，避免同业竞争和关联交易[58] 股东及关联交易 - 合肥院承诺不会新增与国通管业相同或相近的业务，避免与国通管业产生同业竞争[126] - 合肥院承诺减少和规范与国通管业之间的关联交易，关联交易将按照公平公允的原则进行

股票代码:600444 目录 15 可持续发展管理 党建引领，筑牢发展根基 创新驱动，打造至臻服务 以人为本，构建和谐社会 | 75 | 保障员工权益 | | --- | --- | | 79 | 助力人才发展 | | 80 | 守护员工健康 | 社会贡献 83 低碳环保，共筑绿色家园 环境管理 资源消耗 气候变化 污染防治 41 48 50 52 87 89 87 报告附录 指标索引 意见反馈 稳健前行，践行合规之路 公司治理 合规运营 投资者关系管理 商业道德管理 29 32 35 38 01 关于本报告 03 公司致辞 05 走进国机通用 公司简介 05 企业文化 06 业务领域 07 近三年科技奖励 11 数说2023 13 ESG管理 15 利益相关方沟通 16 实质性议题分析 17 坚持党中央统一领导，承担央企责任 强化理论武装，开展主题教育 21 23 坚持严的基调，深入推进党风廉政建设 25 研发创新与管理 57 产品质量与服务 67 守护信息安全 70 可持续供应链 71 国 机 通 ⽤ SinomachGeneralMachinery 关于本报告 报告简介 本报告是国机通用机械科技股份有限 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-007 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日 上午 10:00-11:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投 ...

RSM 容诚 审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行暂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行暂 目 - 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-1/11-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-1/15- 2 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 136 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0293 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 (金维亚) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见,充 分发挥独立董事及各个专业委员会委员的作用,切实维护公司、股东 尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金维亚,1955年12月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师; 1993 年合肥通用机械研究院高级工程师:2000年-2007年,合肥通 用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长;2008 年,任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长; 2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员;2010-2012 年,任合肥通 用机械研究院综合管理部部长、院长助理 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-002 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现 场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席会议董事 9 名，通 过视频通讯方式出席会议董事 2 名，董事王斯琛女士通过视频通讯方式出席会 议，董事曹光先生通过视频通讯方式出席会议，实际参与投票董事 11 人。会议 由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 ...

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L001 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.igov.co）"进行查验 "江" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0294 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国机通用机械科技股份有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机 通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2023 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度任职期间,本人积极出席公司召开的股东大会、董事 会及其专门委员会会议，认真审阅会议相关材料,对各项议案进行认 真审议,与公司管理层进行充分沟通,了解公司的经营目标与规划, 对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见,诚信勤勉、忠实尽责 ...