本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-016 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，出席 9 人，实际 参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德 友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公 司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候 选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。 该议案表决情况：同意 9 票,反 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、 职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况 二、补选董事、监事的情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会和 监事会于近日分别收到公司董事田旭东先生，职工监事张德友先生， 副总经理吴彦冬先生递交的书面辞职报告。截至本公告披露日，上述 人员未持有公司股份。 因工作岗位调整田旭东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职 务后，田旭东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，田旭东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。 因工作调整张德友先生申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职 务后，张德友先生拟任公司董事。 因工作调整吴彦冬先生辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达 董事会 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-013 国机通用机械科技股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度业绩说明会 于2024年5月9日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司已于2024年4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《国机 通用关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-007）。现将说明 会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理 如下： 1、问：您好，中央定调大力发展新质生产力，请问公司有哪些业务属于新 质生产力范畴？公司会采取什么措施发展新质生产力？还有国资委多次强调做 大做强央企。公司上市将近二十年为什么一直踌躇不 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16,199.12万元，同比增长25.87%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为995.49万元，同比增长2.49%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,650.97万元，同比增加178.31%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.068元，同比增长3.03%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.45%，同比减少0.01个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为16.20亿元,同比增长25.8%[16] - 公司2024年第一季度营业成本为13.93亿元,同比增长27.4%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为0.90亿元,同比增长65.7%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为0.40亿元,与上年同期持平[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为0.71亿元,同比增加16.2倍[16] - 公司2024年第一季度资产减值损失为0.53亿元,同比减少61.2%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为1.21亿元,同比增长17.0%[16] - 公司2024年3月31日货币资金为3.63亿元,较年初减少17.3%[13] - 公司2024年3月31日应收账款为2.01亿元,较年初增加11.8%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润9,954,898.67元，同比增长2.5%[17] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为178,488,357.07元，同比增长30.6%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为225,981,675.91元，同比增长82.1%[18] - 公司收回投资收到的现金为200,000,000.00元[18] - 公司投资支付的现金为80,000,000.00元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为107,065,245.33元[19] - 公司基本每股收益为0.068元，稀释每股收益为0.068元[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-76,509,720.69元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为123,041,321.00元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-910,380.00元[19] 股东情况 - 公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司持有公司53,907,212股，占比36.82%[7][8] - 公司前10名无限售条件股东中，合肥通用机械研究院有限公司持有5,390.72万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，合肥市产业投资控股（集团）有限公司持有1,149.74万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，曹卫宏持有134.75万股[8] 业务调整 - 公司拟优化调整塑料管材业务，并逐步退出该业务[10] - 公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司实施整体吸收合并,以优化管理架构、降低管理成本,提高整体运营效率[11]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-010 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第 1 页 共 2 页 （二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一季 度报告》审核，认为： （1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-011 国机通用机械科技股份有限公司 关于优化调整公司经营业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》。根据公司整体经营规划和业务 结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构， 降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务， 拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。实现聚焦主责 主业，立足功能定位，提升公司核心竞争力。具体情况现如下： 一、优化调整公司经营业务的具体内容 1、鉴于塑料管材业务近年来收入下降、运营质量不高、连续产生亏损，从 长远看市场竞争激烈和缺乏发展潜力，公司拟对塑料管材业务进行优化调整。将 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，依照法定程序通过包括但不限于转让、 注销等方 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-012 国机通用机械科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"） 拟吸收合并全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称"环境公 司"）。本次吸收合并完成后，环境公司的法人资格将被注销，其全部资产、负 债、权益、业务和人员等由公司承继。 本事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审 议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项尚 需国资监管部门批准。 被合并方环境公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第 七次会议，分别审议通过了 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席会议董事 10 名， 实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法 规和公司章程的规定。 第 1 页 共 2 页 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 ...