会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日发出，12月11日通讯召开[2] - 会议应出席董事11人，出席11人，实际参与表决11人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，6名非关联董事表决，6票同意[3] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，11票同意[3][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14点45分召开[3] - 现场会议在安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》[8] 时间节点 - 议案披露时间为2024年10月26日及2024年12月12日[8] - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[15] 公司联系 - 公司联系电话为0551 - 63817860[16]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计55400万元，1 - 10月实际发生38245.66万元[5] - 预计2025年日常关联交易发生额7.12亿元[6] - 截至2023年12月31日，合肥通用院总资产291592.97万元等[10] - 截至2023年12月31日，国机财务总资产480.42亿元等[11] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买原材料等预计3000万元，占比4.10%[8] - 向关联人销售产品等预计66500万元，占比68.66%[8] - 向关联人出租房屋等预计300万元，占比40.00%[8] - 从关联人租赁房屋等预计650万元，占比100.00%[8] - 关联财务公司存款利息收入预计700万元，占比93.33%[8] - 关联财务公司手续费预计10万元，占比83.33%[8] 关联交易规则 - 关联股东审议关联交易预案时需回避表决[14] - 采购时关联方可公平竞争[14] - 与关联方业务按市场规则进行[15] - 关联交易价格按市场定价[15] - 关联交易未损害公司及中小股东利益[15]

文章核心观点 国机通用拟公开挂牌转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司100%股权，以优化管理架构、降低成本、提高运营效率，符合公司整体战略发展需要 [1][2] 转让背景 - 国机通用主要从事流体机械相关业务，近年来根据整体经营规划和塑料管材业务发展情况，开始对塑料管材业务进行优化调整并逐步退出 [1] - 退出管材业务会导致一定期间收入减少并产生退出成本，如职工离职补偿、资产处置损失等 [1] 转让标的 - 管业公司成立于2017年，经营范围包括塑料制品、管材的生产、销售、开发、服务及检验检测 [2] - 截至2024年9月30日评估基准日，管业公司股东全部权益价值评估值为73.35万元，首次挂牌底价不低于该评估价 [2] 转让方式及影响 - 公司委托上海联合产权交易所公开挂牌转让管业公司100%股权，最终转让价格以产权交易所公开挂牌交易结果确定 [1][2] - 转让完成后，管业公司将不再纳入上市公司合并财务报表范围，对公司具体影响以最终成交价格和会计师事务所审计为准 [2] 交易相关情况 - 最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，不构成重大资产重组 [3] - 本次交易在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议 [3]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-028 第 1 页 共 4 页 一、交易概述 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司安徽国 通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）100%股权，已经办理了国资审批 手续。 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 全资子公司减少注册本的议案》，同意将公司全资子公司安徽国通高新管业有限 公司的注册资本由人民币 6,000 万元减少至人民币 50 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全 资子公司减少注册本的公告》（公告编号：2024-019），2024 年 9 月 24 日减资完 成，具体详见公司披露的《关于全资子公司完成减少注册资本的公告》（公告编 号：2024-023）。 本次交易预计不 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-027 国机通用机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日（星 期五）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的 方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》披露了《国机通用关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-026）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月1日（星期五）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理吴顺勇先 生，独立董事赵惠芳女士，财务总监徐旭中先生，董事会秘书杜世武先生共同出 席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

报告公司投资评级 - 报告给予国机通用"增持"投资评级（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,前三季度实现营业收入5.59亿元,同比增长37.45%;利润总额0.33亿元,同比增长72.13%;归母净利润0.30亿元,同比增长77.38%;扣非后归母净利润0.35亿元,同比增长159.28%[2] - 公司聚焦流体机械业务,政策和市场需求双重驱动流体机械行业发展,公司主业有望持续发展[2] - 公司重视自主研发,持续加强新技术储备和新产品研发,充分依托国机集团和合肥通用院的全球网络、技术实力和科研平台,致力于在技术创新和市场拓展中实现快速发展[2] 财务数据总结 - 预测2024-2026年营业收入分别为7.68/8.69/9.91亿元,归母净利润为0.38/0.44/0.52亿元,摊薄EPS为0.26/0.30/0.36元[3] - 公司2023-2026年毛利率预计为16.9%、16.9%、17.0%、17.1%,ROE为5.4%、6.1%、6.9%[5] - 公司2023-2026年资产负债率预计为45.3%、50.1%、54.1%,流动比率为2.08、1.90、1.77[6]

国机通用机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及其全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《国机通用机械科技股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第五 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-026 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况， 公司定于 2024 年 11 月 01 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- 三、参加人员 公司董事长、总经理 吴顺勇先生，独立董事 赵惠芳女士，财务总监 徐旭 中先生，董事会秘书 杜世武先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 01 日（星期五） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1iREZIuh6s8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 ...

国机通用机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等相关法律、法规及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生重大影响，而投 资者尚未知晓的重大信息以及法律法规规定的或证券监管部门、上海证券交易所 要求披露的信息。本制度所称"披露"是指按规定的时间、通过指定的媒体、以 规定的方式向社会公众进行公布，并送达上海证券交易所和证券监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体、重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 ...