西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案 各位董事： 西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）是本公司 与西安交通大学（简称"西安交大"）共同举办的、经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性质为民办教 育，本公司持有城市学院 70%出资。 对照教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，城市 学院现有土地（425.292 亩）和建筑物的面积尚存在差距。为了达到 转设最低标准、实现学院可持续发展，城市学院需要投资校园二期建 设：（1）购买二期土地 70.516 亩，该土地与城市学院现有土地直接 相连，土地用途为教育用地，供地方式为有偿划拨，每亩划拨价为 84.30 万元，共计 5944.50 万元。（2）进行二期建设图书馆、学生宿 舍各一栋共两栋楼，合计建筑面积 96,115 平米、工程建设投资 65,638.45 万元。图书馆建筑面积 60,470 平米，为地上八层、地下 二层，学生宿舍建筑面积 35,645 平米，为地上六层、地下局部一层。 两项合计建设投资为 71,582.95 万元，资金来源为城市学院自有资金 及借款等方式 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-036 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 1 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 20 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-035 西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 2023年11月3日博通股份召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于 西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。 一、投资概述 （一）基本情况 1、投资主体为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份" 或"本公司"）持有 70%出资的城市学院，城市学院投资校园二期建设。 2、城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地 70.516 亩、价款 5,944.50 万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资 65,638.45 万元，两 项合计建设投资为 71,582.95 万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方 式。 - 1 - 投资主体：西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）投资校 园二期建设。 投资金额：为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可 持续发展，城市 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入64,995,982.06元，同比增长10.16%；年初至报告期末营业收入192,767,282.06元，同比增长10.14%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,793,364.66元，同比下降15.00%；年初至报告期末为19,273,068.06元，同比下降2.93%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额122,167,196.29元，同比增长18.11%[6] - 本报告期末总资产1,027,104,851.69元，较上年度末增长10.31%；归属于上市公司股东的所有者权益259,866,499.47元，较上年度末增长8.01%[6] - 2023年前三季度营业总收入192,767,282.06元，较2022年前三季度的175,012,673.12元增长约10.15%[29] - 2023年前三季度营业总成本164,791,338.22元，较2022年前三季度的146,472,653.59元增长约12.50%[29] - 2023年前三季度营业利润28,676,630.48元，较2022年前三季度的29,272,431.55元下降约2.03%[29] - 2023年前三季度净利润27,944,631.95元，较2022年前三季度的29,371,305.09元下降约4.86%[30] - 2023年前三季度基本每股收益0.3086元/股，较2022年前三季度的0.3179元/股下降约2.92%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额122,167,196.29元，较2022年前三季度的103,432,797.99元增长约18.11%[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -12,230,347.77元，较2022年前三季度的 -2,619,091.90元亏损扩大[32][33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00元，较2022年前三季度的 -6,612.01元亏损扩大[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额89,936,848.52元，较2022年前三季度的100,807,094.08元下降约10.78%[33] - 2023年末现金及现金等价物余额388,441,550.94元，较2022年末的319,364,100.18元增长约21.63%[33] 资产负债变动 - 货币资金变动比例30.13%，原因是子公司城市学院本期预收2023/2024学年学费增加[9] - 预付款项变动比例 -75.00%，系子公司城市学院本期预付款项结算所致[9] - 合同资产变动比例 -100.00%，因计算机信息业务本期项目款达到收款条件转入应收账款[11] - 其他流动资产变动比例3638.01%，是子公司城市学院本期待摊薪酬费用增加所致[11] - 2023年9月30日公司货币资金为388,441,550.94元，较2022年12月31日的298,504,702.42元有所增加[25] - 2023年9月30日应收账款为2,963,993.42元，较2022年12月31日的3,292,668.23元有所减少[25] - 2023年9月30日流动资产合计399,512,766.21元，较2022年12月31日的304,079,313.17元有所增加[25] - 2023年9月30日应付账款为14,935,687.56元，较2022年12月31日的9,280,821.61元有所增加[26] - 2023年9月30日合同负债为221,314,152.77元，较2022年12月31日的165,163,340.83元有所增加[26] - 2023年9月30日负债合计652,083,904.47元，较2022年12月31日的584,031,013.22元有所增加[27] - 2023年9月30日所有者权益合计375,020,947.22元，较2022年12月31日的347,076,315.27元有所增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,658人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 西安经发集团有限责任公司为第一大股东，持股12,868,062股，持股比例20.60%[13] - 公司前十大股东中，西安经发集团有限责任公司持股12,868,062股，周宇光持股2,941,401股，端木潇漪持股1,586,700股等[14] 城市学院相关 - 城市学院面临登记为非营利性或营利性民办学校的选择，陕西省尚未出台具体执行政策文件，公司将持续关注并待明确后决策[15][16][17] - 西安交通大学将城市学院30%出资举办权移交西安市人民政府，公司持70%股权不变，城市学院转设工作处于陕西省教育厅审核期间[17][18] - 自2020年起至转设过渡期结束，城市学院按每年学费的15%（此前20%）向西安交通大学支付教育资源服务费[18] 重大资产重组 - 2023年4月公司筹划发行股份及支付现金收购驭腾能环控股权，4月28日停牌，5月4日复牌[18][19] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买驭腾能环55%股份并募集配套资金[19][20] - 募集配套资金总额不超过18,859.5万元，拟发行股份数量不超过重组前公司总股本的30% [20] - 发行股份定价基准日为2023年4月28日，发行价格为18.60元/股[21] - 8月15日公司收到重大资产重组有关事项批复，标的资产评估结果获备案[21] - 8月18日公司2023年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组相关全部议案并报送重组申请文件[21] - 9月21日公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获上交所受理[22] - 10月11日公司收到上交所关于该事项的审核问询函，正准备回复[22] - 10月18日公司披露相关报告书修订稿及独立财务顾问报告修订稿[22]

600455 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永 信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人、及公司全体董事、监事、高级管理人员承 诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让 ...

开源证券股份有限公司 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2023 年 10 月 开源证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"本独立财务顾问"）接受西 安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公 司相关的申报和披露文件进行审慎核查后 ...

600455 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永 信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人、及公司全体董事、监事、高级管理人员承 诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-032 西安博通资讯股份有限公司 关于对《博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》进行修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"、 "上市公司"）发行股份及支付现金购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%股份，并募集配套资金（简称"本次重组"），公司于 2023 年 8 月 1 日披露了 《西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要以及相关文件。 公司对本次重组相关文件的部分内容进行了修订，并于 2023 年 10 月 18 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 披露《西安博通资讯股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修 订稿》及其摘要修订稿，同时披露《开源证券股份有限公司关于西安博通资讯股 份有限公司发行股份 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-031 西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等与重大资产重组相关议案和文件，然后公司向上 海证券交易所（简称"上交所"）报送了重大资产重组申请文 件。2023 年 9 月 21 日公司收到上交所《关于受理西安博通资 讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》（上证上审（并购重组）[2023]44 号），上交所对公司报送 的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕55 号 关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函 西安博通资讯股份有限公司、开源证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 （以下简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规 定，本所审核机构对西安博通资讯股份有限公司（以下简称 上市公司或公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 2．关于整合风险 1．关于交易性质 根据重组报告书：（1）本次交易前后上市公司控股股 东、实际控制人未发生变更，不构成重组上市；（2）本次 交易前，上市公司控股股东为经发集团，实际控制人为经发 区管委会，持股比例为 20.6%；本次交易中，上市公司拟购 买驭腾能环 55%股权，交易作价 2.97 亿元，其中约 1.08 亿 元以现金支付，全部来源于配套募集资金；本次交易后，经 发集团持股比例为 17.73%，同时交易对方陈力群及其一致行 动人持股比例为 11.94%，交易对方王国庆持股 ...