本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-027 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 通股份"）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 (五) ...

法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安博通资讯股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 18 日召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王思达律师、田松律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安博通资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件 均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， ...

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的自查期间为:上市公司就本次重组申请股票停牌(2023年 4 月 28 日) 前 6 个月至《西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》披露前一日止,即2022年10月27 日至 2023 年 7 月 31 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的自查范围包括: 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员; 6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人; 北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司本次交易相关内幕知情人 买卖股票情况的自查报告之核查意见 北京市天元律师事务所(以下简称"天元律师事务所"、"本所律师")接受 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"、"博通股份"） 委托,作为博通股份发行股份及支付现金购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公 司 55%股份并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易"、"本次重组") 的专项法律顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资 ...

开源证券股份有限公司 关于西安博通资讯股份有限公司本次交易相关内幕知情人 买卖股票情况的自查报告之核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"独立财务顾问")接受西 安博通资讯股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司"、"博通股份")委 托,作为博通股份发行股份及支付现金购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公 司 55%股份并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易"、"本次重组") 的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26号 -- 上市公司重大资产重组》《关于强化上 市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等法律法规的要求,对本次交 易相关内幕信息知情人的股票交易自查报告进行了核查,核查情况如下: 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的自查期间为:上市公司就本次重组申请股票停牌(2023年4月 28 日) 前 6个月至《西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》披露前一日止,即2022年10月 27日至2023年7月31日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 西安博通资讯股份有限公司（简称"上市公司"、"本公司"、"博通股份"） 拟以通过发行股份及支付现金方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%股份并募集配套资金(简称"本次交易"或"本次重组")。 博通股份此前已于 2023 年 7 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案和文件，公 司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买陕西驭腾新工业技术开发集团有限 公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业管理合 伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆合计持有的陕西驭腾能源环保科技股份有 限公司 55%的股份并募集配套资金。该等事 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2013-025 西安博通资讯股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得西安经开区管委会 批复等相关情况的公告 根据规定，本次重大资产重组需要国有资产监督管理部门批准本次交易 方案，本次重组涉及的标的资产评估结果需经国有资产监督管理部门核准或 备案。 一、西安经济技术开发区管理委员会（简称"西安经开区管委会"）批复情 况 2023 年 8 月 15 日，公司收到《西安经济技术开发区管委会关于西安博通资 讯股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》（西经开发﹝2023﹞20 号），主 要内容为： 1、同意西安博通资讯股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买陕西 驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合 伙）、陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆五名交易对 方所持有陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%的股份；其中发行股份购买资 产的部分，同意以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日对陕西驭腾能源环保科技股 - 1 - 份有限公司进行评估作出的评估值为基础，由博通股份与交易对方所协商确定的 18.60 ...

西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2023 年 8 月 3 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司将于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 博通股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 博通股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | 条规定的议案》 | | | --- | --- | --- | | 7 | 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 | 18 | | 8 | 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 | 19 | | | 组上市情形的议案》 | | | 9 | 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 | 19 | | | 大资产重组的监管要求（2023）>第四条规定的议案》 | | | 10 | 审议《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 | 20 | ...

西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"） 已于2023年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露 了《博通股份2022年年度报告》和《博通股份2022年年度报告摘要》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。 公司将参加本次"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业 绩说明会活动"，在信息披露规则允许的范围内与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参加。 二、业绩说明会召开的时间、方式 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-014 西安博通资讯股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

整体财务数据 - 本报告期营业收入63,493,098.20元，同比增长8.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润469,750.43元，同比下降23.45%[5] - 本报告期末总资产882,303,939.65元，较上年度末下降5.24%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,998人[7] - 第一大股东西安经发集团有限责任公司持股12,868,062股，持股比例20.60%[7] 子公司财务项目变动及原因 - 预付款项变动比例-100.00%，系子公司城市学院本期预付款项结算所致[6] - 其他流动资产变动比例152.44%，系子公司城市学院本期待摊教职工补贴所致[6] - 在建工程变动比例324.91%，系子公司城市学院本期校园建设项目投入增加所致[6] - 合同负债变动比例-37.50%，系子公司城市学院上年9月收取2022/2023学年学费在本期分期确认收入所致[6] - 净利润变动比例-75.39%，系子公司城市学院本期利润额减少所致[6] 子公司费用支付情况 - 城市学院自2020/2021学年起至转设过渡期结束，按每年学费的15%（此前为20%）向西安交通大学支付教育资源服务费[11] 2023年3月31日财务数据对比 - 2023年3月31日货币资金为249,224,607.31元，较2022年12月31日的298,504,702.42元减少[13] - 2023年3月31日应收账款为2,623,495.54元，较2022年12月31日的3,292,668.23元减少[13] - 2023年3月31日流动资产合计254,197,114.34元，较2022年12月31日的304,079,313.17元减少[13] - 2023年3月31日固定资产为412,120,616.19元，较2022年12月31日的415,996,857.52元减少[13] - 2023年3月31日在建工程为7,555,214.15元，较2022年12月31日的1,778,057.17元增加[13] - 2023年3月31日合同负债为103,228,696.95元，较2022年12月31日的165,163,340.83元减少[14] - 2023年3月31日流动负债合计533,243,259.92元，较2022年12月31日的582,330,013.22元减少[14] - 2023年3月31日负债合计534,944,259.92元，较2022年12月31日的584,031,013.22元减少[14] - 2023年3月31日未分配利润为25,597,120.73元，较2022年12月31日的25,127,370.30元增加[15] 2023年第一季度财务数据对比 - 2023年第一季度营业总收入6349.31万元，较2022年第一季度的5827.99万元增长8.94%[16] - 2023年第一季度营业总成本6325.55万元，较2022年第一季度的5719.83万元增长10.59%[16] - 2023年第一季度营业利润29.73万元，较2022年第一季度的115.45万元下降74.25%[16] - 2023年第一季度净利润28.34万元，较2022年第一季度的115.13万元下降75.38%[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润46.98万元，较2022年第一季度的61.37万元下降23.45%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.0075元/股，较2022年第一季度的0.0098元/股下降23.47%[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计323.88万元，较2022年第一季度的276.48万元增长17.14%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计4613.47万元，较2022年第一季度的4842.52万元下降4.73%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-4289.58万元，较2022年第一季度的-4566.04万元增长6.06%[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额-4928.01万元，较2022年第一季度的-4566.04万元下降7.93%[19]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为博通股份，代码为600455[10] - 公司法定代表人为王萍[9] - 公司注册地址为西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦[9] - 公司控股股东为西安经发集团有限责任公司，成立于2001年9月5日[123] - 公司实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会，成立于1993年9月1日[126] 财务审计情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年度财务报告内部控制有效，获希格玛会计师事务所标准无保留意见[100] - 公司2022年更换年审会计师事务所，原聘任信永中和报酬25万元，现聘任希格玛报酬25万元[105] - 希格玛担任公司内部控制审计会计师事务所，报酬15万元[106] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 报告真实性情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 利润与利润分配 - 2022年度公司实现归属于母公司的净利润26,846,030.10元[4] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为25,127,370.30元，母公司未分配利润为 -155,390,722.25元[4] - 2022年度利润分配方案建议为不进行利润分配，不以公积金转增股本，该方案需提交公司股东大会审议[4] - 2021年度公司实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日未分配利润为 - 1,718,659.80元，2021年度不进行利润分配和公积金转增股本[96] - 2022年度公司实现归属于母公司的净利润26,846,030.10元，截至2022年12月31日合并报表未分配利润为25,127,370.30元，母公司未分配利润为 - 155,390,722.25元，2022年度建议不进行利润分配和公积金转增股本，方案待股东大会审议[96] 经营业绩 - 2022年公司营业收入237,467,362.87元，同比减少0.12%；归属于上市公司股东的净利润26,846,030.10元，同比减少24.42%[11][15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产240,593,431.41元，同比增长12.56%；总资产931,107,328.49元，同比增长6.33%[11] - 2022年基本每股收益0.4298元/股，同比减少24.42%；加权平均净资产收益率11.8176%，减少6.31个百分点[11] - 2022年主营业务收入235,621,754.75元，占比99.22%，同比增长0.11%；其他业务收入1,845,608.12元，占比0.78%，同比减少23.01%[16] - 高等教育业务2022年实现主营业务收入234,467,714.75元，占主营业务收入99.51%，同比增加5.35%；成本114,173,984.91元，同比增加7.03%[16] - 计算机信息业务2022年实现主营业务收入1,154,040.00元，占主营业务收入0.49%，同比减少90.99%；成本883,199.20元，同比减少86.25%[16] - 2022年度子公司城市学院实现营业收入236,314,855.89元，同比增加5.05%；净利润39,364,342.82元，同比减少14.16%[16] - 2022年非经常性损益合计635,148.84元[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额84,537,003.22元，同比减少35.75%[11] - 2022年度公司合并营业收入237,467,362.87元，同比减少0.12%；归属母公司净利润26,846,030.10元，同比减少24.42%；扣非后归属母公司净利润26,210,881.26元，同比减少24.89%[20][22][23] - 高等教育主营业务收入占公司主营业务收入的99.51%[17][20] - 城市学院现有在校本科学生10604名，在校学生人数增加使主营业务收入达234,467,714.75元，同比增加5.35%，主营业务成本114,173,984.91元，同比增加7.03%[20] - 营业收入减少主要因本期计算机信息业务收入减少[24] - 营业成本增加主要因子公司城市学院本期教职人员薪酬增加[24] - 销售费用减少主要因计算机信息业务本期销售人员费用投入减少[24] - 管理费用增加主要因子公司城市学院本期教育资源服务费和教职人员薪酬增加[24] - 高等教育营业收入234,467,714.75元，同比增加5.35%，营业成本114,173,984.91元，同比增加7.03%，毛利率减少0.76个百分点[26][27] - 计算机信息技术营业收入1,154,040.00元，同比减少90.99%，营业成本883,199.20元，同比减少86.25%，毛利率减少26.41个百分点[26][27] - 公司销售模式全部为直销，直销营业收入235,621,754.75元，营业成本115,057,184.11元，毛利率减少0.78个百分点[27] - 2022年公司实现营业收入23,746.74万元，比经营计划增加3,246.74万元，增加15.84%；成本费用20,006.68万元，比经营计划增加1,006.68万元，增加5.30%，完成经营计划指标[50] - 2022年西安交通大学城市学院实现营业收入236,314,855.89元，同比增加5.05%；营业利润39,323,493.23元，同比减少13.59%；净利润39,364,342.82元，同比减少14.16%[44] - 2022年末西安交通大学城市学院在校学生为10604名，招生人数多于毕业人数，新生执行新收费标准使收入增加，但教学成本增加致净利润降低[44] - 2022年公司营业收入98.74%来自教育事业收入，计23,446.77万元，较上期增加1,191.42万元，增幅5.35%[134] - 2022年末公司合并资产总计93.11亿元，较2021年末的87.57亿元增长6.33%[140][141][142] - 2022年末公司合并流动资产合计3.04亿元，较2021年末的2.32亿元增长31.03%[140] - 2022年末公司合并非流动资产合计6.27亿元，较2021年末的6.44亿元下降2.58%[140][141] - 2022年末公司合并负债合计5.84亿元，较2021年末的5.67亿元增长3%[141][142] - 2022年末公司合并所有者权益合计3.47亿元，较2021年末的3.08亿元增长12.53%[142] - 2022年末母公司资产总计9817.01万元，较2021年末的9783.47万元增长0.34%[143][144] - 2022年末母公司流动资产合计2397.15万元，较2021年末的2333.52万元增长2.72%[143] - 2022年末母公司非流动资产合计7419.86万元，较2021年末的7449.95万元下降0.4%[143] - 2022年末母公司负债合计3639.68万元，较2021年末的3520.47万元增长3.38%[144] - 2022年末母公司所有者权益合计6177.34万元，较2021年末的6263万元下降1.37%[144] - 2022年营业总收入237,467,362.87元，较2021年的237,762,416.52元略有下降[145] - 2022年营业总成本200,066,757.36元，较2021年的189,503,285.94元有所上升[145] - 2022年营业利润38,538,522.53元，较2021年的48,930,836.25元下降[145] - 2022年净利润38,657,163.27元，较2021年的49,278,336.68元下降[146] - 2022年归属于母公司股东的净利润26,846,030.10元，较2021年的35,521,303.81元下降[146] - 2022年基本每股收益0.4298元/股，较2021年的0.5687元/股下降[146] - 2022年母公司营业收入5,556,261.17元，较2021年的13,971,435.65元大幅下降[147] - 2022年母公司营业利润 -2,555,632.91元，较2021年的3,386,611.39元由盈转亏[147] - 2022年母公司净利润 -2,554,669.91元，较2021年的3,384,038.40元由盈转亏[147] - 2022年母公司综合收益总额 -2,554,669.91元，较2021年的3,384,038.40元由盈转亏[148] - 2022年经营活动现金流入小计262,775,787.87元，2021年为278,145,556.17元；经营活动现金流出小计178,238,784.65元，2021年为146,577,119.17元；经营活动产生的现金流量净额84,537,003.22元，2021年为131,568,437.00元[149] - 2022年投资活动现金流出小计4,582,694.89元，2021年为232,848,776.88元；投资活动产生的现金流量净额 -4,582,694.89元，2021年为 -232,848,776.88元[149] - 2022年筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，筹资活动现金流出小计6,612.01元，2021年为61,164,800.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -6,612.01元，2021年为 -1,164,800.00元[150] - 2022年现金及现金等价物净增加额79,947,696.32元，2021年为 -102,445,139.88元；期末现金及现金等价物余额298,504,702.42元，2021年为218,557,006.10元[150] - 2022年母公司经营活动现金流入小计10,841,603.30元，2021年为7,986,564.03元；经营活动现金流出小计9,955,950.16元，2021年为8,373,870.29元；经营活动产生的现金流量净额885,653.14元，2021年为 -387,306.26元[151] - 2022年母公司投资活动现金流入小计9,918.02元；投资活动现金流出小计18,142.56元，2021年为1,397.80元；投资活动产生的现金流量净额 -8,224.54元，2021年为 -1,397.80元[151] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额877,428.60元，2021年为 -388,704.06元；期末现金及现金等价物余额20,898,111.05元，2021年为20,020,682.45元[151] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计213,747,401.31元，少数股东权益94,678,362.70元，所有者权益合计308,425,764.01元[152] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额26,846,030.10元，少数股东权益增减变动金额11,804,521.16元，所有者权益合计增减变动金额38,650,551.26元[152] - 2022年综合收益总额归属于母公司26,846,030.10元，少数股东11,811,133.17元，合计38,657,163.27元[152] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计308,425,764.01元，较2021年末259,147,427.33元增加49,278,336.68元[153][154] - 2022年综合收益总额35,521,303.81元，使归属于母公司所有者权益增加[154] - 2022年末母公司所有者权益合计61,773,388.38元，较2021年末59,245,97