湖南启元律师事务所 关于 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启 元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票 的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）《湖南启元律师事务所关于株洲时代新 材料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）。 为出具本法律意见书，本所（含本所签字律师）特作如下声明： （一）本所依据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证 券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本法律意见书出具日以前已发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 （二）本所 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-022 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及监 事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会 监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工 作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员 会委员、高级管理 ...

时代新材 2023 年度业绩说明会回复问题汇总 Q1：公司对时代华先的发展是如何规划？主打产品芳纶纸应用前景 如何？跟上市公司泰和新材相比较有什么优势否？将来有没有计划 分拆上市？ 回复：尊敬的投资者，您好！在芳纶制品方面，时代华先瞄准国产 化替代，产品面向中高端市场，成功开拓了航空航天领域、轨道交 通领域及新能源汽车领域的重要客户并实现批量应用，市场前景广 阔；同时，为了保障原材料供应安全，公司自研自建前端原材料产 线。目前，时代华先着力于改善经营质量，完成新的融资计划，尚 未有分拆上市的考虑。感谢您的关注！ 回复：尊敬的投资者，您好！按照公司目前越南工厂的建设进度安 排，计划在 2025 年内建成投产（实际进度与计划进度可能存在一 定差异）。风电叶片毛利率水平与项目强相关，通常来说，海外的 销售毛利率高于国内同类产品。感谢您的关注！ Q2：股东大会计划什么时候召开？10 送 2.8 的分红计划什么时候 实施？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司年度股东大会预计在 5 月下旬召 开。公司的 2023 年利润分配方案为每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），将在股东大会召开后的两个月内实施完毕。感谢 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-021 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频结合网络互动形式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二） 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董监 事（总经理）办公室邮箱：linfang@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入175.4亿元，同比增长16.7%[1] - 公司2023年归母净利润为3.9亿元，同比增长8.3%；扣非归母净利润为4.2亿元，同比增长148%[1] - 时代新材2023年营业总收入预计将达到25,817百万元，2026年预计增长至22,744百万元[4] - 2023年净利润预计为327百万元，2026年预计增长至996百万元[4] - ROE预计从2023年的6.7%增长至2026年的12.7%[4] - 资产负债率预计从2023年的64.2%下降至2026年的64.8%[4] - 营业收入增长率分别为16.6%、13.3%、14.5%和13.5%[4] 板块营收 - 公司2023年汽车/风电/轨交/工业与工程/新材料等板块营收分别为68.6/67/18.8/16.7/4.4亿元，同比增长分别为23.1%/24.9%/1.1%/1%/-26.6%[2] 报告点评 - 时代新材（600458）2023年报点评[14] 公司信息 - 公司投资评级体系说明[15] - 投资评级分级标准[16] - 分析师声明内容[18] - 免责声明内容[19] - 资料来源可靠性及准确性声明[20] - 华创证券研究所地址及联系方式[21]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-020 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 2024年4月8日，公司与中国银行股份有限公司株洲分行(以下简称"中国银行株 洲分行")签订《开立保函/备用信用证合同》《开立保函/备用信用证申请书》， 公司向中国银行株洲分行申请内保外贷业务，为公司控股子公司新材德国向中国银 行汉堡分行申请4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)贷款提供连带责任保证,担保 期限为自保函开立日起至2025年4月25日。新材德国未提供反担保，新材德国的其他 少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 (二)本次担保履行的内部决策程序 公司分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了公司第九届董事会第二十二次 会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向控股子公司提供担 保预计额度的议案》，同意公司对境外所属控股子 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币386,157,662.21元，同比增长8.30%[11] - 公司2023年度实现营业收入为人民币17,537,867,099.42元，同比增长16.65%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币795,428,458.04元，较上年同期大幅增长[11] - 2023年公司营业收入达到175.38亿元，创历史新高[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，同比增长[15] - 第四季度营业收入为4,935,705,805.03元，同比增长[13] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为111,994,373.25元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为94,944,578.50元[13] 市场拓展与订单增长 - 公司将加快新型材料领域的市场拓展，致力于成为新型材料的技术创新与工程化应用的领先者[15] - 公司2023年海外市场收入、新签订单均创历史新高，车辆悬挂减振市场份额明显提升[16] - 公司2023年国内市场订单同比增长超20%，轨道车辆市场份额稳步提升[16] - 公司2023年风电叶片销售收入达67.01亿元，增长幅度为24.87%[16] - 公司2023年新材德国（博戈）销售收入达68.60亿元，增长幅度为23.12%[17] 新材料业务发展 - 公司新材料事业部锚定新能源市场，开拓高端聚氨酯减振制品等四大市场[17] - 公司控股子公司时代华获国家级专精特新“小巨人”企业称号[17] - 公司2024年将继续完善全球市场营销网络，推进本地化能力和区域建设[17] - 公司2024年将深化巩固线路减振市场客户，推动系统+升维[17] - 公司2024年将加快国内外各新生产基地的建设进度，完善产能布局[17] 公司核心技术与产业领先地位 - 公司是国内第二大风电叶片制造商，全球汽车减振细分领域规模排名第三[19] - 公司拥有国家级技术创新平台，具备高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力等核心技术[21] - 公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业已经实现领跑[21] 公司战略规划与发展展望 - 公司未来发展展望：中国高速动车组数量持续增长，城市轨道交通建设规模预计增速放缓[64] - 公司未来发展展望：中国城市轨道交通运营里程有望新增5,000公里，年均新增1,000公里左右[64] - 公司计划2024年完成营业收入不低于190亿元，加快创新中心及智能制造基地建设，完成新型材料基地打造，进一步改善新材德国（博戈）经营质量，实现高质量发展[74] 公司治理与股权激励 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：彭华文董事长获得370,000股股权激励，杨治国董事兼总经理获得370,000股股权激励，刘军董事兼副总经理获得260,000股股权激励[82] - 公司拟向激励对象授予限制性股票总计2,408.00万股[1] - 公司股权激励计划实际授予激励对象人数为39人，实际授予限制性股票数量为206.00万股[160] 环保与社会责任 - 公司已完成五个分布式光伏电站建设，装机容量22MW，年发电量2,200万度，每年可减少12,600吨二氧化碳排放[184] - 公司严格遵守环保法律法规和标准要求，对项目进行了环境影响预评价和竣工验收评价[182] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，定期组织应急知识培训和应急演练，确保环境污染事故时应急及时、有效[183]

2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 指代说明 为方便表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 时代新材、公司、本公司、我们 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | | 新材德国（博戈） | 公司控股子公司中国中车新材料科技有限公司 CRRC New Materi al Technologies GmbH | | 时代华先 | 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 | | 博戈无锡 | 公司控股子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司 | | 博戈上海 | 博戈橡胶金属（上海）有限公司 | | 博戈株洲 | 博戈橡胶塑料（株洲）有限公司 | | 中国中车、中车 | 中国中车股份有限公司 | | 集团 | 中国中车集团有限公司 | 确认及批准 董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自时代新材正式文件或统计数据，本公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈 述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 发布形式 您可以在上海 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追外带坚古外壁共做日出 特殊晋通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403432 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400258 号 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...