证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-021 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于 2025年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大 会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 21 日 目 录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一：公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告 2 | | 议案二：公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案三：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案四：公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案五：公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年预算报告 13 | | 议案六：公司 | 2024 | 年度利润分配方案 15 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案 16 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 18 | | 议案九：关于续聘 | 2025 | 年度外部审计机构的议案 22 | | 议案十：公司 | 2024 | 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 25 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案 | | 27 | 6、审议公司 2 ...

报告公司投资评级 - 买入丨维持 [7] 报告的核心观点 - 2024年全年收入稳健增长，利润全面改善，各业务板块均实现增长和利润回升 [9] - 2024年叶片大幅高增，在手订单充足，盈利能力将进一步提升 [9] - 2024年汽车板块扭亏为盈，2025年有望夯实成果 [9] - 2024年轨道交通与工业工程稳增，海外市场和新签订单表现良好 [9] - 2025Q1收入持平利润承压，主要受短期厂房搬迁影响 [9] - 展望2025年各板块继续成长，预计2025 - 26年归属净利润为7.6、9.4亿元，对应PE估值为12、10倍，继续推荐 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年实现收入200.55亿元，同比增长14.35%；归属净利润4.45亿元，同比增长15.20%；扣非净利润4.11亿元，同比下降2.46% [2][4] - 2025年一季度实现收入41.58亿元，同比下滑1.11%；归属净利润1.52亿元，同比增长26.30%；扣非净利润0.92亿元，同比下降16.82% [2][4] 各业务板块情况 - 风电：2024年收入占比42%，增长23%，叶片收入约83.7亿元，同比增长23%，销量约21.2GW，同比增长34%，价格约38.6万元/MW，降幅8%，利润(总额)率约3.1%，较上年增长1.1个百分点，在手订单额超百亿元 [9] - 汽车：2024年收入占比35%，增长4%，子公司净利润从亏损2.17亿元升至盈利0.11亿元，2025年有望夯实扭亏成果 [9] - 轨道交通：2024年收入占比12%，增长26%，利润（总额）率为11.0%，同比持平，海外市场份额提升至30% [9] - 工业与工程：2024年收入占比10%，增长15%，利润（总额）率为10.4%，同比上升1.7%，线路减振市场新签订单较去年同期增长45%，风电减振产品等市占率持续保持国内第一 [9] 2025Q1情况 - 收入同比下滑1%，下滑主要来自汽车（-10%）、轨道交通（-16%）、工业与工程（-50%），风电增长30% [9] - 毛利率约15.6%，同比下降1.3个百分点，费用率约12.7%，同比下降0.1个百分点 [9] - 冲回信用减值损失约5094万元，实现厂房处置资产收益约1090万元 [9] - 归属净利率约3.6%，同比上升0.8pct；扣非净利率约2.22%，同比下降0.4pct [9] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|20055|23221|24809|26768| |归属净利润（百万元）|445|758|941|1149| |EPS（元）|0.55|0.92|1.14|1.39| |市盈率|23.29|12.34|9.94|8.15| |市净率|1.73|1.36|1.20|1.04| |总资产收益率|2.2%|3.3%|3.8%|4.3%| |净资产收益率|7.3%|11.0%|12.0%|12.8%| |净利率|2.2%|3.3%|3.8%|4.3%| |资产负债率|66.8%|66.8%|65.2%|63.5%| |总资产周转率|1.04|1.07|1.04|1.04|[13]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入约201亿元，同比增长14.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4.45亿元，同比增长15.20% [1] - 拟派发现金股利1.78亿元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润的40.03% [1] 业务板块表现 - 风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高 [1] - 全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升 [1] - 新材料事业部2024年实现新签订单4亿元，同比增长近200% [1] 新材料业务进展 - 新材料产业园已建成投产，达产后年产值将超10亿元 [1] - 高端聚氨酯减振垫已进入多家知名车企供应链 [1] - 高端聚氨酯耐磨制品已完成风电行业关键客户认证和批量供货 [1] - HP-RTM复合材料已向多家头部电池企业批量供货 [1] - 先进有机硅材料制品已成功进入知名头部企业供应商体系 [1] 未来研发方向 - 2025年将重点研发光电信息显示、半导体封装等关键材料 [1] - 聚焦飞行器产品减振、降噪和轻量化的解决方案设计及产品应用 [1]

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张丕杰） | | 董事会 | | 独立董事专门会 | | 董事会专门委员 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | | | 议 | | 会会议 | | | | | 名 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 张 | | | | | | | | | | 丕 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 3 | | 杰 | | | | | | | | | 作为独立董事,本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认 真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东大会、董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，了解议 案提出的背景。会议上,本人认 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周志方） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以 维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职 守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2024 年度履职 情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 周志方先生：2024年5月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任金健米 业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科 系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中 心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两 型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国 中部崛起战略研究中心副主任，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代 表人。 作为独立董事，本人没有在公 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、 董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做 出贡献。 （一）出席会议情况 2024 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 3 次董事会，其中，定期会 议 2 次，临时会议 1 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会 议 9 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下： | 姓 | 董事会 | 独立董事专门会 | 董事会专门委员 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 议 | 会会议 | | | | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协 调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促中车财务公司及 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次独立董事专门会议、16次董事会专门委员会会议、3次股东大会[4] - 2024年12月在韶山召开2025年经营工作研讨会议[9] 人员履职情况 - 独立董事田明2024年各会议出席率达100%[5] - 2024年田明各委员会会议实际参加次数与应参加次数一致[6] - 2024年田明未行使特别职权[8] 组织架构变动 - 2024年公司第十届董事会换届[6] - 完成第九届董事会独立董事候选人选举、高级管理人员选聘[18] 公司决策事项 - 2024年提交董事会审议放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权等关联交易事项[11] 公司运营相关 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情况[13] - 及时披露定期报告，财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[14] 机构与人员聘任 - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[15] - 聘任黄蕴洁为财务总监[17] 薪酬与激励 - 2023年董监高薪酬发放符合规定[19] - 2022年限制性股票激励计划1名对象离职，90,000股股票于2024年10月24日回购注销[19]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下 属子公司对各类资产展开清查、盘点，并对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产 进行了减值测试，根据减值测试结果，2024 年度公司计提或转回的各类资产和 信用减值准备合计人民币 19,191.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提/转回的金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 2,551.76 | | 其中：应收账款的信用减值损失 | 3,039.63 | | 长期应收款的信用减值损失 | -713.88 | | 其他信用减值损失 | 226.01 | | 二、资产减值准备 | 16,639.40 ...