证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-049 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 七次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司截止 2024 年第三季度的 经营管理和财务状况等事项； 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了 ...

独立董事提名 - 提名人提名张丕杰为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前5股东任职及其亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人符合任职要求[5]

独立董事任职要求 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名田明为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良纪录[3] 提名核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[4]

业绩总结 - 截至2024年9月30日计提各类资产减值准备4147.72万元[2] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 521.68万元[3] - 2024年1 - 9月资产减值损失4669.40万元[3] - 2024年1 - 9月减值损失合计减少利润总额4147.72万元[7]

报告披露 - 公司将于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年11月5日15:30 - 16:30举办业绩说明会，地点“价值在线”，方式为网络互动[3][4] - 投资者可于11月5日12:00前会前提问，15:30 - 16:30参与互动[4][6] - 出席人员有董事长彭华文等[5] 联系方式 - 董监事（总经理）办公室电话0731 - 22837786，邮箱guojx@csrzic.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司情况 - 公司实际控制人为中国中车集团有限公司[1] 信息披露 - 除2023年度向特定对象发行股票事项外，无其他影响股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，涵盖重大资产重组等多种重大事项[1] 股票买卖 - 异常波动期间，公司及一致行动人无买卖公司股票情况[1]

关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 大事项;不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本次异常波动期间，本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 1、截至目前,中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"本 公司"）作为你公司的控股股东,除你公司已披露2023年度向特定对 象发行股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重 到0月23日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函询确认，截至本公告披露 日，除已披露的 2023 年度向特定对象发行股票相关事项外，公司、公司控股股 东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司以及公司 实际控制人中国中车集团有限公司书面函询,截至目前，除以下已披露事项外， 公司、控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括 ...

激励计划审议 - 2022年11月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年3月31日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[12] - 2023年4月7日董事会、监事会再次审议通过相关议案[14] - 2023年4月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 激励计划流程 - 2023年4月7 - 16日对授予激励对象姓名和职务进行内部公示[14] - 2023年4月18日监事会出具激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过调整激励对象名单和授予限制性股票议案[15] 回购注销情况 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[17] - 本次因1名激励对象离职回购注销90,000股限制性股票[18][19] - 回购注销后总股本将由824,538,152股减至824,448,152股[20] - 预计2024年10月24日完成限制性股票回购注销[21]