公司治理结构调整 - 取消监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》拟新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“监事会”“监事”章节[3] 注册资本与股份 - 公司注册资本将由80279.8152万元变更为93118.05万元[8] - 原股份总数为80279.8152万股，现发行股份数为93118.05万股[10] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可向法院诉讼[14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[19] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[47] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[47] 审计与风险管理 - 审计与风险管理委员会由3 - 5名董事组成，独立董事人数应过半数且至少有一名会计专业人士[40] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[40] 人员任职与职责 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理若干名[41] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[42] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[50] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[53]

关联交易额度 - 2025年预计向中车子公司销售产品金额43.4018亿元[4] - 2025年预计在关联财务公司存款20.9亿、贷款14亿[5] - 2025年与中车子公司日常关联交易额度调增1.1亿[6] 资产负债情况 - 2024年末中车集团资产5891.29亿、负债3624.40亿[9] - 2025年9月末中车集团资产6405.68亿、负债4079.06亿[9] 股权结构 - 中车集团间接持股公司49.69%，为实控人[9] 原材料购买 - 向南京中车物流购料预计金额调增1200万，调后6900万[6] - 向江苏中车云汇购料预计金额调增3475万，调后3475万[6] 劳务接受 - 接受关联人劳务其他小计预计金额调增4590万，调后8100万[7] - 接受中车集团劳务预计金额调增4590万，调后1.1亿[7]

业绩总结 - 2025年1 - 10月向中车集团子公司购原材料实际9428.6万元，预计2026年1.06亿元[5] - 2025年1 - 10月向中车集团子公司销产品实际26.9319394196亿元，预计2026年43.4018亿元[5] - 2025年1 - 10月向中车集团子公司提供劳务实际1672.627622万元，预计2026年7044万元[6] - 2025年1 - 10月接受中车集团子公司劳务实际6356.92598万元，预计2026年6410万元[6] - 2025年公司向关联人购原材料实际1.477020993亿，预计2026年1.82亿[8][12] - 2025年公司向关联人销产品实际2971.402932万，预计2026年22.35亿[9][12] - 2025年公司向关联人提供劳务实际118.626196万，预计2026年10万[9] 未来展望 - 2026年日常关联交易预计议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 市场交易数据 - 2025年向南京中车物流购原材料预计5700万元，1 - 10月实际4943.172138万元[5] - 2025年向中车株洲所销产品预计10.46135亿元，1 - 10月实际5.1526681787亿元[5] - 2025年与中车山东风电销产品预计5100万元，1 - 10月实际625.8549734万元[5] - 2025年与广西中车新能源销产品预计4750万元，1 - 10月实际3531.2891439万元[5] - 2025年与烟台中车时代新能源销产品预计3100万元，1 - 10月实际为0[5] 财务数据情况 - 公司在关联人财务公司存款预计20.9亿，实际7.1582994127亿[7] - 公司在关联人财务公司贷款预计14亿，实际0亿[7] - 公司其他租赁支出预计6200万，实际4712.407957万[7] - 公司其他利息收入预计650.5万，实际197.679603万[7] - 公司其他利息支出预计2000万，实际233.83794万[7] 中车集团数据 - 截至2024年12月31日，中车集团资产5891.29亿元，负债3624.40亿元[18][19] - 截至2025年9月30日，中车集团资产6405.68亿元，负债4079.06亿元[19] 中车财务公司数据 - 中车财务公司注册资本32亿元，中国中车持股91.36%，中车集团持股8.64%[19] - 截至2024年12月31日，中车财务公司资产5577303.40万元，负债5131382.85万元[20] - 截至2025年6月30日，中车财务公司资产4570054.92万元，负债4117587.34万元[20] 交易原则与定价 - 日常关联交易定价依据有政府定价、指导价、市场价、协议价[22] - 公司与关联方交易遵循市场原则，与中车财务公司合作可拓宽融资渠道[25]

市场扩张 - 公司拟45846万元人民币向越南风电叶片工程有限公司增资[4] - 增资后越南子公司注册资本由100万美元变为6467.5万美元[5] - 增资后公司对越南子公司出资金额为6467.5万美元，占比100%[9] 其他事项 - 本次增资需中越行政机关审批[3] - 增资不会对公司经营和财务状况产生重大影响[11]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司新材德国拟设塞尔维亚子公司，注册资本600万欧元（约4928.28万元人民币）[3][5][8] - 新材德国对塞尔维亚子公司持股比例100%[8][12] 其他新策略 - 2025年11月25日董事会通过设立议案，无需股东大会审议[7] - 本次投资用自有资金现金出资[6][10] - 塞尔维亚子公司可能面临经营风险，投资收益不确定[3][14]

人事变动 - 2025年11月25日董事丁有军因工作调整辞职，原定任期到2027年12月19日[1][2][3] - 董事会同意提名刘彩为非独立董事候选人，若当选将任战略委员会委员[4] 人员信息 - 截至公告披露日，丁有军未持股，无未履行承诺；刘彩未持股，无违规情形[3][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月11日14点在株洲时代新材全球总部园区1010会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议6项议案，含取消监事会等[7] - 议案相关公告2025年11月26日披露[8] - 应回避表决的关联股东有中车株洲电力机车研究所有限公司等[9] - 特别决议议案为第1、2、3项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、5、6项议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第4、5项议案[11] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年12月2日，A股代码600458，简称时代新材[16] - 会议登记时间为2025年12月3日9:30 - 16:30，地点在时代新材总部董监事办公室[19] 投票权信息 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[27] - 投资者持有100股时，“选举董事议案”有500票表决权[27][28] - 投资者持有100股时，“选举独立董事议案”有200票表决权[28] - 投资者持有100股时，“选举监事议案”有200票表决权[28] - 投资者对“选举董事议案”有三种表决方式[28]

会议情况 - 第十届监事会第七次会议于2025年11月25日召开，应到实到监事均为5人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 审议通过2025年度与中车集团等企业日常关联交易预计额调增议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过2026年与中车集团等公司日常关联交易预计议案，待股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 审议通过新设塞尔维亚全资子公司的议案[1] - 审议通过向越南全资子公司增资的议案[2] 其他新策略 - 审议通过变更公司董事的议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[4] - 审议通过修订《股东大会议事规则》的议案[5] - 审议通过与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额调增的议案[12] - 审议通过与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案[13][14] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[14]

风电设备行业 - 2026年国内风电新增装机有望保持10%-20%增长，订单饱和价格具有良好支撑 [1][2] - 主机厂盈利能力逐季提高，出口放量提振业绩，国内外呈现景气共振态势 [1][2] - 零部件环节在2026年有望实现“量增价稳”，长期成长性值得期待 [1][2] - 在海风装机、招标同比显著增长背景下，海缆和管桩环节企业有望迎来订单和业绩共振 [2] - 重点关注企业包括金风科技、三一重能、时代新材、大金重工、东方电缆、海力风电 [2] 锂电与储能行业 - 锂电产业链经历几年下行期后，2026年多数产品盈利有望显著回暖 [2] - 固态电池技术产业化处于加速阶段，有望在2026年实现产线规模扩大以及装车测试增加 [2] - 国内市场化需求驱动储能订单呈现爆发式增长 [3] - 美国数据中心等负荷引起的电力供应短缺推动美国大储装机需求提升 [3] - 欧洲电网不稳定情况和现货峰谷价差拉大均带动推动储能需求 [3] - 建议关注宁德时代、亿纬锂能、中创新航、珠海冠宇、天赐材料、恩捷股份、当升科技、厦钨新能 [2][3] 光伏行业 - 在“反内卷”政策推动下供需改善推动盈利筑底，硅料盈利率先修复 [3] - 少银化/无银化浆料成为光伏降本突破口，2026年无银化产品或将步入量产前夕 [3] - 钙钛矿叠层技术逐步市场化，光伏企业逐步向半导体领域拓展 [3] - 重点关注协鑫科技、新特能源、通威股份、聚和材料 [3] 电力设备与新技术 - 出海与AIDC是2026年重点方向，国内电力设备龙头企业持续形成海外区域市场和创新产品的突破 [1] - 根据北美主要云厂和英伟达计划，2026年800V HVDC预计是送样窗口期，国内外主要HVDC和SST企业800V产品预计持续迭代优化 [1] - 建议关注四方股份、金盘科技、思源电气、麦格米特、中恒电气、许继电气 [1] - 新技术投资机会包括固态电池、低空飞行器电机、柔性换流阀、虚拟电厂 [3] - 海外拓展与龙头集中后业绩改善弹性环节包括锂电池和正负极材料、风机及零部件 [3] - 布局绿电替代的长期受益环节包括一二次配电设备、充电桩运营 [3]