会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为260人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数493,699,639股，占比59.8824%[4] 议案表决情况 - 2025年日常关联交易预计议案A股同意票数83,978,206，比例98.4238%[10] - 延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期议案A股同意票数82,629,238，比例96.8428%[8] - 延长授权办理发行股票事宜有效期议案A股同意票数83,975,006，比例98.4201%[10] 换届选举情况 - 彭华文当选第十届董事会非独立董事，得票数487,175,282，占比98.6784%[11] - 王鹏当选第十届董事会独立董事，得票数487,037,483，占比98.6505%[12] - 张丕杰当选第十届监事会非职工代表监事，得票数487,053,780，占比98.6538%[13] 其他 - 第2、3项议案获出席会议股东及代表有效表决权股份总数2/3以上通过[15] - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所，律师为吴慧、史胜[16]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月4日公告召开本次股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月20日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及股东代理人9名，所持股份408,376,628股，占公司有表决权总股份的49.5333%[7] - 通过网络投票股东251人，持有公司85,323,011股股份，占股权登记日公司股份总数的10.3491%[9] 议案表决情况 - 《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，同意82,629,238股，占比96.8428%[13] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意83,978,206股，占比98.4238%[14] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意83,975,006股，占比98.4201%[15] 人员选举情况 - 选举彭华文等6人为非独立董事，同意率超98.6%，中小投资者同意率超95%[17][18][19] - 选举张丕杰等3人为独立董事，同意率超98.6%，中小投资者同意率超95%[19][20] - 选举王鹏为非职工代表监事，同意率98.6505%，中小投资者同意率95.0715%[20]

会议信息 - 时代新材第十届监事会第一次（临时）会议于2024年12月20日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 选举结果 - 同意选举王鹏为第十届监事会监事会主席[2] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年12月20日召开第十届董事会第一次（临时）会议[1] - 选举彭华文为第十届董事会董事长[1] - 聘任杨治国为公司总经理[4] - 聘任夏智为公司董事会秘书[4] - 聘任刘军等7人为公司副总经理[4] - 聘任荣继纲为公司总工程师[4] - 聘任黄蕴洁为公司财务总监[4] - 聘任熊友波为公司总法律顾问[5] 股份持有 - 杨治国持有373,718股公司股份[7] - 刘军持有260,000股公司股份[8] - 彭海霞等5人各持有160,000股公司股份[9][10] - 龚高科持有160,000股公司股份[11] - 夏智持有160,000股公司股份[12] - 熊友波持有160,000股公司股份[12] 委员会选举 - 各专门委员会成员选举表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

人员持股 - 彭华文持有370,000股公司股份[14] - 杨治国持有373,718股公司股份[14] - 刘军持有260,000股公司股份[15] - 张乐持有1200股公司股份[28] 组织架构 - 第十届董事会由9名成员组成，6名非独立董事，3名独立董事[12][19] - 第十届监事会由5名监事组成，3名非职工代表监事，2名职工代表监事，任期三年[25] 议案审议 - 会议将审议6项议案，包括董事会换届、监事会换届、关联交易预计、发行股票决议有效期延长等[5][8][10] 关联交易 - 2024年向中车集团购买原材料等预计8710万元，1 - 10月实际5721.047528万元[31] - 2024年向中车株洲电力机车研究所有限公司购买资产预计12.850135亿元，1 - 10月实际4.0383673835亿元[31] - 2024年向中车山东风电有限公司销售预计5.05536亿元，1 - 10月实际1.161156009亿元[31] - 2024年向中车长春轨道客车股份有限公司销售预计2.8亿元，1 - 10月实际1.8164701718亿元[31] - 2024年向吉林中车风电装备有限公司销售预计2.69804亿元，1 - 10月实际516.593273万元[31] - 2024年与中国中车集团公司（含下属企业）关联交易预计41.1448724亿美元，1 - 10月实际18.1465681381亿美元[32] - 2024年向关联人提供劳务预计7534.6万美元，1 - 10月实际1238.58777万美元[32] - 2024年接受关联人提供劳务预计5605万美元，1 - 10月实际2991.122421万美元[32] - 2024年关联方资金拆入预计9亿美元，1 - 10月实际0美元[33] - 2024年在关联人财务公司存款预计16亿美元，1 - 10月实际10.1428346393亿美元[33] - 2024年在关联人财务公司贷款预计10亿美元，1 - 10月实际3.6亿美元[33] - 2024年其他租赁支出预计5350万美元，1 - 10月实际1901.759148万美元[33] - 2024年其他利息收入预计500万美元，1 - 10月实际330.945328万美元[33] - 2024年其他利息支出预计1800万美元，1 - 10月实际322.58091万美元[33] - 2024年在关联人财务公司日均存款预计2.2亿美元，1 - 10月实际2.1174861741亿美元[33] - 2024年向关联人购买原材料等预计3800万美元，1 - 10月实际1545.06万美元[35] - 2024年向关联人销售产品等预计8850.02万美元，1 - 10月实际2936.89万美元[36] - 2024年向关联人提供劳务预计115万美元，1 - 10月实际19.42万美元[36] - 2024年接受关联人提供劳务预计0美元，1 - 10月实际17.24万美元[36] - 2024年其他租赁收入预计150万美元，1 - 10月实际25.39万美元[36] 未来展望 - 2025年与中车集团合并范围内子公司购买原材料等预计1.06亿美元，2024年1 - 10月实际5721.05万美元[38] - 2025年与中车集团合并范围内子公司销售产品等预计4339万美元，2024年1 - 10月实际1437.74万美元[38] - 2025年中车株洲电力机车研究所有限公司销售预计10.46亿美元，2024年1 - 10月实际4.04亿美元[38] - 2025年中车山东风电有限公司销售预计5.1亿美元，2024年1 - 10月实际1.16亿美元[38] - 2025年广西中车新能源装备有限公司销售预计4.75亿美元，2024年1 - 10月实际1.02亿美元[38] - 2024年1 - 10月与中国中车集团有限公司（含下属企业）关联交易实际18.15亿元，2025年预计43.40亿元[39] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际1238.59万元，2025年预计7044万元[39] - 2024年1 - 10月接受关联人提供劳务实际2991.12万元，2025年预计6410万元[39] - 2024年1 - 10月关联方资金拆入实际0元，2025年预计9亿元[39] - 2024年在关联人财务公司存款10.14亿元，2025年预计20.90亿元[40] - 2024年在关联人财务公司贷款3.60亿元，2025年预计14亿元[40] - 2024年其他租赁支出1901.76万元，2025年预计6200万元[40] - 2024年其他利息收入330.95万元，2025年预计650.50万元[40] - 2024年其他利息支出322.58万元，2025年预计2000万元[40] - 2024年在关联人财务公司日均存款2.12亿元，2025年预计2.20亿元[40] - 2024年1 - 10月向关联人购买原材料等实际1545.06万元，2025年预计2600万元[42] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品等实际2686.51万元，2025年预计6982万元[42] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际19.42万元，2025年预计10万元[42] - 2024年1 - 10月接受关联人提供劳务实际17.24万元，2025年预计50万元[42][43] - 2024年1 - 10月其他租赁收入实际25.39万元，2025年预计50万元[43] 其他信息 - 中车集团2023年底资产总额5437.04亿元，负债3328.62亿元，股东权益2108.42亿元，收入2443.73亿元、净利润143.89亿元[45] - 中车集团2024年9月底资产总额5747.62亿元，负债3542.23亿元，股东权益2205.39亿元，1 - 9月收入1584.42亿元、净利润94.09亿元[45] - 中车财务公司2023年底资产总额467.11亿元，负债423.46亿元，股东权益43.65亿元，收入7.11亿元、净利润2.25亿元[46] - 中车财务公司2024年6月底资产总额363.44亿元，负债318.64亿元，股东权益44.80亿元，半年收入4.30亿元，净利润1.15亿元[46] - 中车集团注册资本230亿元，中车财务有限公司注册资本32亿元[44][46] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务公司合作可拓宽融资渠道、加速资金周转[50] 股票发行 - 2023年12月及2024年1月公司分别开会审议通过向特定对象发行股票方案及授权事宜[52][54] - 需将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期自原届满之日起延长十二个月[52][54]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日14点在株洲市天元区召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[4] - 会议审议多项议案，含2025年日常关联交易预计等[6][7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月12日，A股代码600458[15] - 登记时间为2024年12月13日9:30 - 16:30[19] 投票规则 - 累积投票制下，股东持股对应投票总数[26] - 示例投资者持股对应不同议案表决权[26][27]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向吉林全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：吉林中车风电叶片工程有限公司（以下简称"吉林子公 司"） 投资金额：拟自筹资金增资人民币 3,379 万元 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"时代新材"）于 2024 年 12 月 3 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了关于 向全资子公司吉林子公司增资的议案，公司拟自筹资金人民币 3,379 万元向吉林 子公司增资，以完善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提 高产品竞争力。 公司名称：吉林中车风电叶片工程有限公司 上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批 ...

发行决议 - 公司2024年12月2 - 3日审议通过延长2023年度向特定对象发行股票相关有效期议案[1] - 本次发行股东大会决议有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[2] 授权有效期 - 部分授权有效期至事项办理完毕，其余为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[2] - 董事会提请将发行决议及授权有效期自原有效期届满起延长12个月[3] 其他 - 延长有效期需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月20日14点在株洲时代新材工业园203会议室召开[3] - 网络投票12月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议6项议案，2、3项为特别决议，全部对中小投资者单独计票[7][9] 股权与登记 - 股权登记日为12月12日，A股代码600458，简称时代新材[16] - 会议登记12月13日9:30 - 16:30，地点在公司董监事办公室[20] 换届选举 - 公司董事会、监事会换届，公布候选人名单[26] - 选举采用累积投票制，举例说明表决权计算[27][28]

股份转让限制 - 董监高任职期及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[10] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[10] - 董监高未转让股份计入次年计算基数[10] - 董监高离婚分割股份后减持双方每年转让不超各自持有总数25%[10] 信息申报 - 新任董监在通过任职后2个交易日申报个人信息[13] - 新任高管在通过任职后2个交易日申报个人信息[13] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日申报[13] 减持披露 - 董监高转让股份首次卖出前15个交易日报告披露减持计划，每次区间不超3个月[13] 其他披露 - 董监高股份被强制执行收到通知后2个交易日披露[15] - 董监高股份变动当天通知办公室并提供材料，办公室2个交易日内披露[15] 违规处理 - 董监高违规证券监管部门处罚，公司内部处分，责任人赔偿损失[17] 制度相关 - 披露内容含变动前后持股等信息[18] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致以规定为准[19] - 制度由董事会负责解释、修订[19] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[19]