股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于6月28日在杭州召开[2] - 出席股东和代理人32人，持股719,764,476股，占比43.2532%[2] - 公司董事、监事等出席会议[3] 表决结果 - 选举非独立董事A股同意票719,445,971，比例99.9557%[4] - 选举独立董事同意票169,338,714，比例99.8122%[4] - 选举非职工监事同意票168,418,780，比例99.2700%[4] - 重大事项A股同意票718,526,037，比例99.8279%[5] 其他 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所[5] - 股东大会召集和召开程序合法有效[6] - 公告于2024年6月29日发布[8]

会议情况 - 杭州士兰微电子2024年6月12日通讯召开八届二十六次董事会会议，应到实到11人[1] 人事变动 - 董事穆远6月7日辞去董事职务[1] - 国家集成电路产业投资基金提名田颖为非独立董事候选人[1] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[4] 候选人信息 - 田颖1978年9月生，任华芯投资投资一部副总经理，未持股，无关联及不良记录[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会6月28日14点召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 议案6月12日经董事会和监事会审议通过[5] - 会议决议公告6月13日刊登[5] 股权登记 - A股股权登记日为6月24日[9] - 登记时间6月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] 联系方式 - 联系电话0571 - 88212980[11] - 传真0571 - 88210763[11]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-051 杭州士兰微电子股份有限公司 监事会 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 公司监事金宬女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐， 监事会提名张天翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件），任期自股 ...

报告公司投资评级 报告给予士兰微"增持"评级[4] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收增长而利润下降的主因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌导致公允值变动收益减少[1] 2) 2023年公司毛利率下降主因系部分产品价格下降[1] 3) 2024年Q1公司车规级PIM功率模块、IGBT器件、SiC-MOS器件等产品出货量大幅增长,营收保持较快的增长态势[1] 4) 公司正在加快汽车级IGBT芯片、SiC-MOSFET芯片和汽车级功率模块(PIM)产能的建设,预计未来这些产品的营业收入将快速成长[3] 5) 公司持续推进产品结构升级,技术不断升级,产品不断放量,看好公司产品在汽车、新能源、工业、通讯、大型白电等高端市场的出货量持续增加,经营获利能力有望进一步回升[1][2][3] 财务数据总结 1) 2023年公司营收93.39亿元,同比增长12.77%;归母净利润-0.36亿元,同比下降103.40%[1] 2) 2024年Q1公司营收24.65亿元,同比增长19.30%;归母净利润-0.15亿元,同比下降107.15%[1] 3) 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.09/5.22/7.15亿元,对应EPS为0.19/0.31/0.43元,对应PE为101/60/44倍[4]

关于董事、监事辞职的公告 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-049 杭州士兰微电子股份有限公司 公司持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提 名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补 选工作。 穆远先生和金宬女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司稳健发展做出了重要 贡献，公司对此表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到 公司董事穆远先生、监事金宬女士提交的书面辞职报告，具体如下： 2024 年 6 月 8 日 穆远先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事职务。穆远先生确认其 与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。 金宬女士因个人工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。金宬女士确认其 与公司监事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 / 15 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之 投资合作协议》的议案 ............................................................................3 2 / 15 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案之一：关于签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线 项目之投资合作协议》的议案 一、对外投资概述 （一）为加快杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在半导体产业链的布局，并落实公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人 民政府签署的《战略合作框架协议》，公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦 门新翼科技实业有限公司于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署了《8 英寸 SiC 功率 器件 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于5月14日刊载[7] - 现场会议5月29日14点召开，由副董事长郑少波主持[8] - 网络投票时间为5月29日，交易及互联网投票时间明确[8] 股东出席情况 - 现场出席9名，代表股份550,107,357股，占比33.0579%[10] - 网络投票28名，代表股份179,254,052股，占比10.7720%[10] - 合计37名，代表股份729,361,409股，占比43.8299%[11] 议案表决结果 - 《关于选举独立董事议案》同意729,032,709股，占比99.9549%[13] - 中小投资者同意178,925,452股，占比99.8166%[14]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-046 杭州士兰微电子股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 729,361,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.8299 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-047 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于 2024 年 5 月 29 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会选举邱保印先生为独立董事。为完 ...