对外投资概述 - 公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府于2025年10月18日签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》[2] - 为落实协议，公司及全资子公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《投资合作协议》[2] - 各方将合资经营项目公司“厦门士兰集华微电子有限公司”，作为12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线的实施主体[2] - 项目产品定位为高端模拟集成电路芯片，一期项目总投资100亿元，其中资本金60.10亿元，建成后计划形成月产能2万片[2] - 该对外投资事项已分别于2025年10月18日和2025年12月8日经公司董事会和临时股东大会审议通过[3] 项目最新进展 - 项目一期“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”已于近日取得厦门市企业投资项目备案证明，备案编号为厦海发投备〔2025〕858号[4]

重大资本支出与投资 - 协创数据拟采购服务器用于云算力服务，合同总金额预计不超过90亿元 [1] - 沃尔核材拟使用不超过15亿元自筹资金扩建惠州水口产业园，并拟使用不超过10亿元在越南和马来西亚投资建设生产基地 [12] - 士兰微子公司士兰集华12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）取得备案，项目投资100亿元，建成后形成月产能2万片 [16] - 海优新材拟在成都金堂县投建高分子特种胶膜生产项目，预计总投资约为3亿元 [8] - 吉电股份全资子公司拟投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目，动态总投资5.64亿元 [13] 业务合作与订单获取 - 华友钴业与国际知名客户签署谅解备忘录，约定协议期限内供应7.96万吨三元前驱体产品 [27][28] - 宜安科技控股子公司获得国内汽车主机零部件厂商镁合金重大项目定点，预计订单总金额为4.3亿元 [30] - 中国西电下属4家子公司中标南方电网特高压直流输电工程项目，总中标金额为10.0505亿元，占公司2024年度营收221.7478亿元的4.53% [31] - 中能电气及子公司预中标/中标多个项目，合计合同金额约4.23亿元 [29] - 甘肃能化下属公司联合中标工程施工项目，工程总价3.59亿元 [26] - 神思电子牵头的联合体中标济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设项目，中标金额1.99亿元，其中公司承担部分约1.91亿元，占2024年营收的20.93% [32] 业务进展与经营情况 - 中国能建投资建设的全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目——松原项目一期正式投产，可实现年产4.5万吨绿氢以及20万吨绿氨和绿色甲醇的产能 [15] - 中国广核合营企业的宁德6号机组开始全面建设，采用华龙一号技术，单台机组容量为1210MW [18][19] - 博众精工表示今年新能源汽车换电站订单较去年同期增长数倍，产能处于满产状态并规划扩产 [21] - 中国太保子公司太平洋人寿前11月原保险保费收入2503.22亿元，同比增长9.4%，太平洋财险保费收入1876.82亿元，同比增长0.3% [20] 股权与资产交易 - 彩讯股份拟使用自有资金500万元认缴投资基金份额，占比10.73%，该基金专项投资于某人形机器人公司 [2] - 华神科技拟将无烟灸条生产技术及上市许可资质作价1800万元转让，并出资455.5556万元取得上海艾星程科技10%股权 [11] - 江特电机公告其狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权被公示拟注销，公司已提交异议申请并全力推进茜坑锂矿投产准备工作 [17] 股价异动与澄清公告 - 久之洋、航天长峰、航天工程、航天信息均发布公告，澄清公司目前主营业务不涉及商业航天 [3][4][5][6] - 天普股份股价自8月22日至12月16日累计上涨486.07%，公司称股价已严重偏离基本面 [7] - 百大集团股票在12月11日至16日期间累计涨幅达46.44%，公司提示存在后续下跌风险 [9][10] - 航天电子股票自11月27日以来累计上涨62.31%，同期军工行业涨8.07%，上证指数跌1.3%，公司称存在市场情绪过热情形 [14] 股东增减持与股份回购 - 德科立董事、副总经理周建华计划减持不超过10万股，占公司总股本不超过0.0632% [22] - 行动教育拟以2000万元至2500万元回购股份，价格不超过45元/股，用于员工持股或股权激励 [23] - 孚能科技股东江西立达等一致行动人计划合计减持不超过2444.21万股，占公司总股本比例不超过2% [24] - 华塑股份股东皖投工业及建信金融拟各减持不超过公司总股本的1%，合计不超过2% [25]

公司股份回购与注销 - 行动教育计划以2000万元至2500万元资金回购股份，回购价格上限为45元/股，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 航材股份计划使用超募资金以5000万元至1亿元回购股份，回购价格上限为80元/股，预计回购62.5万股至125万股，占总股本0.14%至0.28%，用于减少注册资本及员工激励 [32] - 世纪华通完成注销5612.08万股已回购股份，占注销前总股本的0.7555%，公司总股本由74.28亿股变更为73.72亿股 [14] 股东减持与股份变动 - 孚能科技4名股东计划合计减持不超过2444.21万股，不超过公司总股本的2% [2] - 华塑股份2名股东计划通过集中竞价方式分别减持不超过3594.74万股，均不超过公司总股本的1% [3] - 莱茵生物因筹划控制权变更及资产购买等事项，公司股票继续停牌 [30] 重大投资与项目建设 - 士兰微子公司士兰集华的“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”获备案，一期投资100亿元，资本金60.10亿元，建成后月产能2万片 [4] - 中国广核合营企业的宁德6号机组开始全面建设，采用华龙一号技术，单台机组容量1210MW [26] - 舒华体育拟投资不超过5亿元建设舒华健康产业园项目，项目集总部、研发、示范基地等功能于一体 [29] - 天富龙拟以自有资金向全资子公司增资5.8亿元，增资后子公司注册资本由5亿元增至10.8亿元 [34] 重大合同与项目中标 - 青龙管业签订2.94亿元管材供货合同，占公司2024年度营收的10.43%，供货期为2026年4月至2030年4月 [6] - 保利联合控股子公司中标15.28亿元露天煤矿剥离工程项目 [35] - 中国西电下属4家子公司合计中标10.05亿元南方电网特高压直流输电工程项目，占公司2024年度营收221.75亿元的4.53% [38] - 宜安科技控股子公司获得国内某知名汽车主机厂镁合金零部件项目定点，预计订单总额4.3亿元，计划2026年3月末开始量产 [17] 再融资与资本运作 - 瑞丰银行获批发行不超过25亿元的二级资本债券，用于补充资本 [10][11] - 福莱新材向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 研发进展与产品获批 - 阳光诺和与北京大学医学部签署协议，共建创新药物联合实验室，聚焦细胞治疗、基因治疗等前沿领域 [13] - 海利生物控股子公司的骨修复材料产品获得印度尼西亚卫生部颁发的D类医疗器械注册证 [16] - 海思科子公司四款创新药获准开展临床试验，分别针对炎症性肠病、呼吸系统疾病、急性疼痛及肌营养不良症 [31] - 方盛制药相关原料药生产线通过药品GMP符合性检查，依折麦布年产能4000kg，盐酸贝尼地平年产能500kg [20][21] 财务与资金管理 - 华新精科拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财 [7] - 欧派家居使用1500万元闲置募集资金购买大额存单，期限31天，年化收益率0.9% [25] - 银禧科技收到全资子公司派发的现金分红款1800万元 [33] 政府补助与项目经费 - 亚信安全收到300万元与收益相关的政府补助 [15] - 华中数控收到产业创新联合实验室项目经费1770万元，占公司2024年度经审计净利润绝对值的31.97% [24] - 海南橡胶收到橡胶收入保险赔款2664.92万元、橡胶树保险赔款2575.4万元及征地青苗补偿款29.1万元 [8] 业务运营与澄清 - 航天信息披露其目前主营业务不涉及商业航天，主要包括数字财税、智慧及网信业务产品 [5] - 联美控股控股子公司福林热力因经济放缓、用汽客户减少导致持续亏损，决定于近日起停产 [9] - 中国太保前11月子公司太平洋人寿保费收入2503.22亿元，同比增长9.4%，太平洋财险保费收入1876.82亿元，同比增长0.3% [12] 资源权属与高管变动 - 江特电机狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权被公示拟注销，公司已提交异议申请并全力推进茜坑锂矿投产准备 [18] - 中粮科工副总经理苏营轩因工作变动辞职，辞职后将继续在公司担任其他职务 [19] - 渤海轮渡两位副总经理张志伟（个人原因）、李召新（年龄原因）辞职，辞职后不再担任任何职务 [22] - 铭利达副总经理匡中华因个人身体原因辞职 [36] - ST复华聘任沈敏为副总经理 [23] - *ST国化聘任王勇为副总经理 [37] - 佳缘科技董事长王进被解除责令候查措施，公司生产经营正常 [27]

市场扩张 - 2025 年 10 月 18 日公司与厦门政府签《战略合作协议》[2] - 公司及子公司与厦门两家公司签《投资合作协议》[2] - 各方合资经营士兰集华作为项目实施主体[2] 数据相关 - 一期项目投资 100 亿元，资本金 60.10 亿元[2] - 一期项目建成后月产能 2 万片[2] 其他事项 - 2025 年 10 月 18 日董事会和 12 月 8 日股东会审议通过相关事项[3] - 士兰集华一期项目近日取得备案证明[4]

项目签约与备案 - 公司于2025年10月18日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》[1] - 为落实战略协议，公司及全资子公司厦门士兰微电子有限公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》[1] - 项目一期“士兰集华12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目”已于近日取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》[1] 项目内容 - 项目为12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线[1]

公司与政府合作 - 公司于2025年10月18日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》[1] - 各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司"厦门士兰集华微电子有限公司"作为项目实施主体[1] 项目概况 - 项目为建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片[1] - 一期项目投资100亿元，其中资本金60.1亿元[1] - 项目建成后形成月产能2万片[1] 项目进展 - 项目已取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》[1]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第九届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电子元器件占比96.9%，其他业务占比3.1% [1] - 截至发稿时，公司市值为468亿元 [1]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年12月12日通讯召开，15位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉》等多项议案全票通过[1][2][3][4][6][8][10] - 与友旺电子、士兰集科日常关联交易预计额度议案部分关联董事回避后通过，后者须提交股东会审议[11][12] 制度变更 - 原《内部控制监督检查实施细则》废止，《关联交易决策制度》《重大经营和投资决策管理规定》更名[3][6][8]

交易原则 - 外汇衍生品交易以正常经营为基础，目的是规避汇率风险、套期保值[3] - 与有资格的非关联方银行业金融机构交易[3] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润超50%且超500万，提交股东会审议[5] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产超30%，提交股东会审议[5] 额度管理 - 未来12个月内交易额度使用期限不超12个月，金额不超已审议额度[5] - 控股子公司在审批额度内申请获批后实施[6] 部门职责 - 投资管理部为经办和信息披露部门[8] - 财务部为会计核算部门[8] - 内审部为监督部门，定期或不定期核查汇报[8][10] 应急处理 - 制定应急处置预案，设定止损限额[14] - 跟踪净敞口变动，评估套期保值效果[16] - 汇率波动或交易异常，按流程处理[16] 信息披露 - 损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万需及时披露[16] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改及解释，自审议通过生效[18] - 制度未尽事宜按国家法规执行[18] - 制度由杭州士兰微电子股份有限公司董事会2025年12月12日发布[19]

委员会构成 - 战略与投资委员会委员由7名董事组成，董事长必须担任委员[4] - 下设工作小组，由投资管理部和ESG办公室等相关人员组成[4] 任期与会议 - 任期与董事会相同，委员任期届满可连选连任[4] - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[10] 会议规则 - 提前两日发会议通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 向董事会提出的审议意见，须全体委员过半数通过[12] 职责与规则 - 负责研究并提出长期发展战略等事项建议[3] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17][15]