公司股份回购与注销 - 行动教育计划以2000万元至2500万元资金回购股份，回购价格上限为45元/股，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 航材股份计划使用超募资金以5000万元至1亿元回购股份，回购价格上限为80元/股，预计回购62.5万股至125万股，占总股本0.14%至0.28%，用于减少注册资本及员工激励 [32] - 世纪华通完成注销5612.08万股已回购股份，占注销前总股本的0.7555%，公司总股本由74.28亿股变更为73.72亿股 [14] 股东减持与股份变动 - 孚能科技4名股东计划合计减持不超过2444.21万股，不超过公司总股本的2% [2] - 华塑股份2名股东计划通过集中竞价方式分别减持不超过3594.74万股，均不超过公司总股本的1% [3] - 莱茵生物因筹划控制权变更及资产购买等事项，公司股票继续停牌 [30] 重大投资与项目建设 - 士兰微子公司士兰集华的“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”获备案，一期投资100亿元，资本金60.10亿元，建成后月产能2万片 [4] - 中国广核合营企业的宁德6号机组开始全面建设，采用华龙一号技术，单台机组容量1210MW [26] - 舒华体育拟投资不超过5亿元建设舒华健康产业园项目，项目集总部、研发、示范基地等功能于一体 [29] - 天富龙拟以自有资金向全资子公司增资5.8亿元，增资后子公司注册资本由5亿元增至10.8亿元 [34] 重大合同与项目中标 - 青龙管业签订2.94亿元管材供货合同，占公司2024年度营收的10.43%，供货期为2026年4月至2030年4月 [6] - 保利联合控股子公司中标15.28亿元露天煤矿剥离工程项目 [35] - 中国西电下属4家子公司合计中标10.05亿元南方电网特高压直流输电工程项目，占公司2024年度营收221.75亿元的4.53% [38] - 宜安科技控股子公司获得国内某知名汽车主机厂镁合金零部件项目定点，预计订单总额4.3亿元，计划2026年3月末开始量产 [17] 再融资与资本运作 - 瑞丰银行获批发行不超过25亿元的二级资本债券，用于补充资本 [10][11] - 福莱新材向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 研发进展与产品获批 - 阳光诺和与北京大学医学部签署协议，共建创新药物联合实验室，聚焦细胞治疗、基因治疗等前沿领域 [13] - 海利生物控股子公司的骨修复材料产品获得印度尼西亚卫生部颁发的D类医疗器械注册证 [16] - 海思科子公司四款创新药获准开展临床试验，分别针对炎症性肠病、呼吸系统疾病、急性疼痛及肌营养不良症 [31] - 方盛制药相关原料药生产线通过药品GMP符合性检查，依折麦布年产能4000kg，盐酸贝尼地平年产能500kg [20][21] 财务与资金管理 - 华新精科拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财 [7] - 欧派家居使用1500万元闲置募集资金购买大额存单，期限31天，年化收益率0.9% [25] - 银禧科技收到全资子公司派发的现金分红款1800万元 [33] 政府补助与项目经费 - 亚信安全收到300万元与收益相关的政府补助 [15] - 华中数控收到产业创新联合实验室项目经费1770万元，占公司2024年度经审计净利润绝对值的31.97% [24] - 海南橡胶收到橡胶收入保险赔款2664.92万元、橡胶树保险赔款2575.4万元及征地青苗补偿款29.1万元 [8] 业务运营与澄清 - 航天信息披露其目前主营业务不涉及商业航天，主要包括数字财税、智慧及网信业务产品 [5] - 联美控股控股子公司福林热力因经济放缓、用汽客户减少导致持续亏损，决定于近日起停产 [9] - 中国太保前11月子公司太平洋人寿保费收入2503.22亿元，同比增长9.4%，太平洋财险保费收入1876.82亿元，同比增长0.3% [12] 资源权属与高管变动 - 江特电机狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权被公示拟注销，公司已提交异议申请并全力推进茜坑锂矿投产准备 [18] - 中粮科工副总经理苏营轩因工作变动辞职，辞职后将继续在公司担任其他职务 [19] - 渤海轮渡两位副总经理张志伟（个人原因）、李召新（年龄原因）辞职，辞职后不再担任任何职务 [22] - 铭利达副总经理匡中华因个人身体原因辞职 [36] - ST复华聘任沈敏为副总经理 [23] - *ST国化聘任王勇为副总经理 [37] - 佳缘科技董事长王进被解除责令候查措施，公司生产经营正常 [27]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-057 二、对外投资进展情况 士兰集华"12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）"已于近 日取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》（编号：厦海发投备〔2025〕858 号）。 1 / 2 杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 18 日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12 英寸高端 模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》（以下简称"《战略合作协议》"）。 同时，为落实前述《战略合作协议》，公司、公司全资子公司厦门士兰微电子有 限公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称"《投 资合作协议》"）。 根据《战略合作协议》和《投资合作协议》，各方合作在厦门市海沧区合资 经营项目公司"厦门士 ...

士兰微公告，公司于2025年10月18日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12英寸高端模 拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》。同时，为落实前述《战略合作协议》，公司、公司全 资子公司厦门士兰微电子有限公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了 《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》。士兰集华"12英寸高端模拟集成电 路芯片制造生产线项目（一期）"已于近日取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》。 ...

士兰微公告，公司于2025年10月18日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12英寸高端模 拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》。根据协议，各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公 司"厦门士兰集华微电子有限公司"，作为"12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目"的实施主体， 建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片。一期项目投资100亿 元，其中资本金60.1亿元，建成后形成月产能2万片。近日，士兰集华"12英寸高端模拟集成电路芯片制 造生产线项目（一期）"已取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》。 ...

每经AI快讯，士兰微（SH 600460，收盘价：28.12元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第六次董 事会会议于2025年12月12日以通讯的方式召开。会议审议了《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事 规则〉的议案》等文件。 2025年1至6月份，士兰微的营业收入构成为：电子元器件占比96.9%，其他业务占比3.1%。 截至发稿，士兰微市值为468亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 张明双） ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-054 杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于2025年12月12日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会 议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》 1、同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》 本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会 ...

第二章 外汇衍生品交易业务的基本原则 杭州士兰微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范相关交易风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办 法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行 业金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升董事会科学决策水平，有效防范公司战略与投资风险，系统推进 公司环境、社会及治理（ESG）相关工作，增强核心竞争力和可持续发展能力， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 战略与投资委员会下设工作小组，由公司投资管理部和 ESG 办公 室等相关人员组成，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第 1页 共 4页 第三条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展相关事项进行研究并提出建议。 第二 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关联交易管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，提高公司规范运作水平， 保护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规 范的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第五条 关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人 侵占利益的情形。 第六条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强内部控制和风险管理，保护公司和股东的合法权益，促进公司可持 续发展，根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，参照中国内部审计协会《内 部审计基本准则》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者内部审计人员 依法依规对公司及各职能部门、分公司、子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司等单位的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等实施独立、客观的监 督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值，实现经营目标的活动。 第三条 公司实行内部审计制度，设立内部审计机构。内部审计机构对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在审计委员会的领导下， 独立行使审计职能，不受其他单位和个人的干涉。 第四条 公司各职能部门、分公司、子 ...