证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-052 一、本次股份质押的基本情况 本公司于 2023 年 9 月 12 日收到公司股东、实际控制人之一陈向东先生（公司控股股东杭州士兰控股有限公司的一致行动人）的通知， 其将所持有的本公司部分股份办理股票质押式回购交易，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押融资资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数（万股） | | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | | 份比例（%） | 本比例（%） | | | 陈向东 | 否 | | 88 | 否 | 否 | 2023年9 | 2026年9 | 国金证券股 | 7.13 | 0.06 | 投资或借款给实体 | | | | | | | | 月 日 12 | 月 日 9 | 份有限公司 | | | 企业用于实业经营 | | 合计 | | ...

600460 士兰微 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 22 600460 士兰微 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一：关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案 一、担保情况概述 1、本公司之控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称"成都士 兰"）拟向国家开发银行四川省分行申请项目贷款人民币 5 亿元或等值美元，用 于"汽车半导体封装项目（一期）"建设，贷款期限 10 年。本公司拟为成都士 兰该笔贷款本金及利息等费用提供全额全程第三方连带责任保证担保。同时， 成都士兰以该项目形成的主要工艺设备提供抵押担保。除本公司外的其他股东 不参与成都士兰的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。 2、本次担保不构成关联担保。本次担保无反担保。 3、截至本次股东大会通知发出日，公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.69 亿元。 600460 士兰微 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案 ........... 3 议案之二：关于向士兰明镓增资暨关联交易的议 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，经过审慎讨论，现就公司 第八届董事会第十次会议审议的《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》发表 如下独立意见： 1、公司本次与关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、非关 联人厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）共同向关联参股公司厦门士兰明镓 化合物半导体有限公司（以下简称"士兰明镓"）增资的事项，有利于加快士兰 明镓"SiC 功率器件生产线建设项目"的建设，符合公司发展战略规划，对公司 主营业务发展具有长期促进作用，符合公司和全体股东的利益。 杭州士兰微电子股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关议案的独立意见 3、本次增资的方式及定价遵循各方自愿协商、公平合理的原则，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司本次向士兰明镓增资的关联交易事项，并将《关于向士 兰明镓增资暨关联交易的议案》提交公司股 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 独立董事：何乐年 程博 宋春跃 张洪胜 2023 年 8 月 23 日 1 / 1 杭州士兰微电子股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的有关规定，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对公司第八届董事会第十次会议拟审议的《关于向士兰明镓增资暨关联 交易的议案》进行了事前审查并发表事前认可意见如下： 本次拟提交董事会审议的《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》，符合 相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的经营发展有良好 的促进作用，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-049 关于向士兰明镓增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易内容：公司拟与关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有 限公司（以下简称"大基金二期"）、非关联人厦门海创发展基金合伙企业（有限 合伙）（筹）（以下简称"海创发展基金"）以货币方式共同出资 12 亿元认缴关联 参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称"士兰明镓"）本次新 增注册资本 119,001.29 万元 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 ● 本次交易需提交公司股东大会审议 ● 过去 12 个月内，公司未发生向关联人增资的关联交易；公司与大基金二 期发生的共同投资的关联交易次数为 1 次，金额为 11 亿元；公司与其他关联人 发生的共同投资的交易次数为 2 次，金额为 560 万元 ● 风险提示：1、本次增资完成后，公司将取得士兰明镓的控制权，士兰明 镓将纳入公司合并报表范围。士兰明镓未来在经营 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-048 关联董事陈向东、范伟宏、韦俊和汤树军回避表决。表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 8 月 23 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董 事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通 过了以下决议： 1、审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》 本议案已经全体独立董事事前认可。全体独立董事发表了明确同意的独立意 见。本议案具体内容及相关独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公告编号：临 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2023-050 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州士兰微电子股份有限公司[1] - 公司简称为士兰微[1] - 公司法定代表人为陈向东[8] - 公司联系人为陈越和陆可蔚[12] - 公司电话为0571-88212980[12] - 公司电子邮箱为600460@silan.com.cn[12] 公司财务表现 - 公司营业收入为44.76亿元，同比增长6.95%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-4.12亿元，同比下降106.88%[13] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降69.44%[13] - 公司营业总收入为44.76亿元，较去年同期增长6.95%；营业利润为-5.99亿元，比去年同期减少108.71%[16] - 公司利润总额为-6.07亿元，比去年同期减少108.83%；归属于母公司股东的净利润为-4.12亿元，比去年同期减少106.88%[16] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为16.26亿元，比去年同期减少67.66%[16] - 公司2023年上半年营业总收入为447,569万元，同比增长6.95%，营业利润为-5,987万元[20] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润16,259万元，同比减少67.66%[21] 公司产品与市场 - 公司在半导体行业中具有较强的市场竞争能力，专注于硅半导体、化合物半导体产品的设计与制造[15] - 公司致力于持续提升综合能力，聚焦高端客户和高门槛市场，加大投入在特色工艺平台建设、新技术新产品开发等方面[16] - 公司已完成从集成电路芯片设计企业向综合性半导体产品供应商的转变，形成了多个技术门类的半导体产品，具有较为完善的技术研发体系[17] - 公司已建立多品类的新技术产品研发体系，包括模拟电路、功率半导体、MEMS传感器等[18] - 公司获得多项国际认证，产品得到全球品牌客户认可，包括VIVO、OPPO、小米等[19] 行业发展趋势 - 中国集成电路产业将继续保持较快的增长态势，士兰微电子已成为国内领先的IDM公司[44] - 中国5G正式进入商用元年[38] - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司注册成立，注册资本为2,041.5亿元[38] - 中国集成电路产业销售额持续增长，企业数量和规模不断扩大[35] 公司生产与项目进展 - 公司正在加快8吋线、12吋线、化合物生产线和特色封装生产线产能建设，并积极调整产品结构[99] - 公司将继续聚焦高端客户和高门槛市场，加快新技术和新产品开发，加大国内市场开拓力度[101] - 公司将积极与供应商保持联系、加强沟通，提前安排采购订单，确保供应安全[101] 公司财务状况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-24,231,008.14元，较去年同期有所下降[140] - 公司2023年上半年，公司期末余额为81,288,169,936.06元，较去年同期有所增加[145] - 公司2023年上半年，公司综合收益总额为597,587,769.36元，所有者投入资本为38,725,294.40元[144] - 公司2023年上半年，公司专项储备金额为695,720,122.62元，利润分配中提取盈余公积为141,607,184.50元[144]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-046 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 2. 募集资金使用计划及调整 (1) 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 投资金额 | | | 核准部门及文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总投资额 | 募集资金投 | | | | | | 资金额 | | | | 年产能 8.9 亿只 MEMS | 传感 | 80,253.00 | 80,000.00 | | | 器扩产项目 | | | | | 第 1 页 共 12 页 募集资金存放是否符合公司规定：是 募集资金使用是否符合承诺进度：不适用 | 其中:MEMS 传感器芯片制造 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 独立董事：何乐年 程博 宋春跃 张洪胜 2023年8月17日 1 / 1 经核查《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为： 公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司 募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年1-6月实际存放与使用情 况。因此，我们同意《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 杭州士兰微电子股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真负责的 ...