监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 祁荣、张鹏当选第九届监事会职工代表监事[1] - 2024年第三次临时股东大会将选举3名监事，共同组成第九届监事会[1] 人员信息 - 祁荣54岁，现任审计部部长，曾任财务部部长[3] - 张鹏37岁，现任风神（太原）多职，曾任多岗位[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年8月28日召开，5名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》5票赞成通过[2] - 《关于<中化集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告>的议案》4票赞成通过，关联监事回避[2][3] - 《关于会计政策变更的议案》5票赞成通过[4] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》5票赞成，提名刘晨红等3人为候选人[5][6] 后续安排 - 上述议案需提交公司股东大会审议[7]

换届选举 - 2024年8月28日召开会议审议换届选举议案[1][3] - 提名王建军等4人为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名张功富等3人为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名刘晨红等3人为第九届监事会非职工代表监事候选人[3] 任期安排 - 第九届董事会、监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[2][4] - 换届通过前由第八届董事会、监事会履职[5]

会议信息 - 风神轮胎独立董事专门会议2024年第二次会议于8月28日召开[1] - 会议通知8月16日邮件送达，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于<中化集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 业务评估 - 财务公司业务受监管，无损害公司及中小股东权益情形[1] - 公司与财务公司金融服务业务公平，关联存款风险可控[1] - 关联交易决策程序符合法规规定[1]

业绩数据 - 2024年第二季度轮胎生产量151.62万条[1] - 2024年第二季度轮胎销售量142.03万条[1] - 2024年第二季度轮胎产品销售收入163,501.93万元[1] 价格与成本 - 2024年第二季度产品平均销售价格环比升0.60%，同比降4.67%[2] - 2024年第二季度主要原材料综合采购成本环比升4.02%，同比升8.31%[2]

公司概况 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[9] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资22.2亿元[10] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资21亿元[10] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资16.8亿元[10] 组织架构 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[13] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[13] - 设置资金运营部，实施资金精益计划管理[14] 业务体系 - 信贷业务采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系[18] - 制定多项信贷业务制度保障规范运行[17] - 证券投资业务投资比例不得高于资本净额70%[25] - 委托贷款总额不得超过委托存款总额[24] 业务开展 - 开展自营贷款业务，执行贷审分离等制度[20] - 开展票据贴现业务，按管理办法执行[21] - 开展票据承兑业务，按业务流程进行[22] - 担保业务遵循原则，纳入授信管理并总量控制[23] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额680.05亿元，所有者权益109.48亿元[33] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款566.35亿元，发放贷款及垫款481.46亿元[33] - 2024年1 - 6月，实现利息收入7.02亿元，手续费收入0.02亿元[33] - 2024年1 - 6月，利润总额2.36亿元，净利润1.96亿元[33] 指标数据 - 截至2024年6月30日，资本充足率为12.59%（标准≥10%）[35] - 截至2024年6月30日，流动性比例为59.02%（标准≥25%）[35] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额 + 实收资本）为78.78%（标准≤80%）[35] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.45%（标准≤100%）[35] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为4.02%（标准≤15%）[35] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额为64.44%（标准≤300%）[36] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为45.68%（标准≤100%）[36] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%（标准≤10%）[36] - 截至2024年6月30日，投资总额/资本净额为66.90%（标准≤70%）[36] - 截至2024年6月30日，固定资产净额/资本净额为0.03%（标准≤20%）[36] 其他情况 - 审核截止2024年6月30日，未发现与会计报表编制有关风险管理重大缺陷[5] - 内部控制制度完善且执行有效，资金和信贷业务风险控制较好[32] - 信息系统设计遵循原则，采用先进资金管理系统并完善扩充[30]

财务合规 - 2024半年度财报真实完整，无虚假记载[1] - 未发现大股东占用资金等异常情况[1] 财务公司业务 - 财务公司业务受监管，无损害股东权益情形[2] - 关联存款等业务公平合理，风险可控[2] 会计政策变更 - 会计政策变更是合理调整，符合股东利益[3] - 变更决策程序合规，不损害中小股东利益[3]

会计政策变更 - 2024年1月1日起实施变更，依据财政部指南[2][3] - 保证类质量保证费用计入主营业务成本[5] 数据影响 - 2024年1 - 6月营业成本增31,047,652.04元，销售费用减同额[12] - 2023年1 - 6月营业成本增26,191,107.86元，销售费用减同额[12] 其他 - 变更对净利润等无重大影响，获审计和监事会认可[2][9][10]

重要内容提示： 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-036 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

董事提名 - 公司提名委员会审阅7位董事候选人资料[1] - 7位候选人均符合任职资格，3人为独立董事候选人[1] - 提名征得本人同意，程序合规，委员会同意提交审议[1]