章程修订 - 2025年12月19日召开会议审议通过修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件议案[1] - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制[1] - 《公司章程》部分条款修订涉及董事审议事项要求和总经理职权[7][8] - 修订后总经理新增拟定薪酬分配管理制度和员工收入分配方案等职权[7] - 修订事项尚需提交公司股东会审议[8] 董事任职限制 - 因特定犯罪等多种情况不能担任公司董事[1][2] 董事行为规范 - 董事不得挪用公司资金等，违规所得归公司，造成损失应赔偿[2][3] - 董事、高管忠实义务任期结束后三年或合理期限内有效[4] - 董事、高管保密义务任职结束后至秘密公开前有效[4] - 董事、高管离职应移交工作，责任不因离职免除[4] - 公司应审查离职董事、高管是否存在未尽义务[4] - 董事、高管利用职务便利谋商业机会需报告披露[3] - 董事、高管近亲属等关联人与公司交易适用特定规定[3] 董事会职权 - 董事会落实中长期发展决策权等多项职权[4] - 董事会职权包括决定公司经营计划和投资方案等[4] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 董事长批准标准 - 董事长批准交易事项有资产总额、净利润或亏损绝对值、交易金额占比标准[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月20日[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月6日9点召开[3] - 现场会议在焦作市焦东南路48号公司行政楼召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月6日[6] 议案相关 - 议案于2025年12月19日董事会会议审议通过[9] - 议案内容2025年12月20日披露[9] 其他 - 股权登记日为2025年12月30日[15] - 现场会议登记时间为2026年1月5日[18] - 公司通讯地址、邮编、电话等信息[20]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议于2025年12月19日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过修订公司章程及附件议案，尚需提交股东会审议[2][3] - 审议通过修订总经理工作细则等制度议案[3][5] - 审议通过制定董高人员薪酬管理办法议案，尚需提交股东会审议[5][6] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[7][8]

股东信息 - 截至2025年10月31日，公司普通股股东总数为21899户 [2]

公司融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的申请已于2025年11月26日获得上海证券交易所审核通过，后续尚需获得中国证监会同意注册的决定 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过11亿元人民币，扣除发行费用后的净额将全部用于“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目” [1][2] 募投项目详情 - 募投项目为“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”，项目总投资额为14.64亿元人民币，其中拟使用募集资金投入11亿元人民币 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采用向特定对象发行的方式 [2] - 发行对象为包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名符合规定的特定投资者 [2][3] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一年度经审计的每股净资产 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，即不超过2.19亿股 [3] 股权结构与控制权 - 发行前，控股股东橡胶公司直接持有公司57.50%的股份，中国中化为公司间接控股股东，国务院国资委为实际控制人 [3] - 本次发行完成后，橡胶公司仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人，公司控制权不会发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [4]

公司融资进展 - 风神股份于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的审核意见 确认公司向特定对象发行股票的申请符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定 最终能否获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的审核意见 [1] - 上海证券交易所审核通过公司2025年度向特定对象发行股票的申请 [1] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行股票的审核意见 [1] - 交易所审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1]

融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行股票申请于2025年11月26日获上交所审核通过[1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月18日在焦作市焦东南路48号公司行政楼召开 [1] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 公司在任7名董事全部出席，董事会秘书、见证律师及高级管理人员均出席会议 [1] 议案审议结果 - 关于变更会计师事务所的议案获得审议通过 [1] - 议案属于持股5%以下股东单独表决事项 [1] 法律合规性 - 会议由董事会召集，由过半数董事共同推举的董事崔靖女士主持 [1] - 会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 [1][3] - 北京市嘉源律师事务所律师陈帅、刘峰瑜对会议进行见证，并出具表决结果合法有效的结论意见 [2][3]