会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议通知于2025年3月31日发出[1] - 会议于2025年4月3日以现场和通讯表决结合方式召开[1] - 应到监事5名，实际出席5名[1] 审议结果 - 会议审议通过撤回2024年度向特定对象发行股票申请文件议案[1] - 该议案赞成5票，反对0票，弃权0票[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议通知2025年3月31日发出，4月3日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议审议通过撤回2024年度向特定对象发行股票申请文件议案[1] - 表决结果赞成7票，反对0票，弃权0票[2] - 议案已获战略委员会审议通过并提交董事会[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为207人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为25,529,675股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为3.4998%[4] 投票情况 - A股同意票数为23,333,938，比例为91.3992%[7] - A股反对票数为2,053,937，比例为8.0452%[7] - A股弃权票数为141,800，比例为0.5556%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] 其他信息 - 股东大会于2025年3月7日在焦作召开[5] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[10]

会议安排 - 2025年2月19日公司决议召开本次股东大会[5] - 2025年2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年3月7日9点现场会议在焦作市举行，网络投票时间为3月7日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会股东207名，代表有表决权股份25,529,675股，占比3.4998%[8] 议案表决 - 《金融服务协议》暨关联交易议案，同意票数23,333,938，比例91.3992%[11] - 中小投资者对该议案同意票数23,333,938，比例91.3992%[13]

存款风险预防 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[5] - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 资金往来与应急机制 - 公司与财务公司资金往来按关联交易要求履行决策和披露义务[7] - 财务公司资产负债比例等指标不符规定应启动应急机制[9] 风险处置流程 - 存款风险发生后，先向领导工作组报告，再上报董事会[10] - 领导工作组启动应急程序，制定应急处置方案[10] 风险后续处理 - 突发性存款风险平息后，加强监督并重新评估风险[12] - 与财务公司分析总结风险原因和后果[12]

公司概况 - 中化财务公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资额均为22.2亿元[2] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资额均为21亿元[2] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资额均为16.8亿元[2] 公司治理与业务制度 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[5] - 制定多项信贷业务制度保障规范运行[7] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”的信贷业务体系[7] - 成员单位信贷业务需先核定综合授信额度，由信贷审批委员会审核，报总经理审定[8] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[8] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额为700.17亿元，所有者权益为126.19亿元[16][17] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款为517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[16][17] - 2024年度实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[17] 指标完成情况 - 资本充足率标准≥10%，实际完成值为12.20%[17] - 流动性比例标准≥25%，实际完成值为53.41%[17] - 贷款余额(存款余额 + 实收资本)标准≤80%，实际完成值为74.97%[17] - 集团外负债总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为65.91%[17] - 票据承兑余额/资产总额标准≤15%，实际完成值为6.47%[17] - 票据承兑余额/存放同业余额标准≤300%，实际完成值为217.40%[17] - 票据承兑和转贴现总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为60.05%[17] - 投资总额/资本净额标准≤70%，实际完成值为59.17%[17]

会议情况 - 风神轮胎独立董事专门会议2025年第二次会议于2月28日召开，3位独立董事均出席[1] 议案表决 - 《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》3票同意通过[2] - 《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》3票同意通过[5] 评估与预案 - 公司评估财务公司业务风险可控[1] - 公司制定风险应急处置预案保障资金安全[3] 后续安排 - 两项议案关联交易决策合规，同意提交董事会审议[1][4]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议通知2025年2月23日发出，2月28日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》经独董会议审议提交董事会，表决赞成5票[2][3][4] - 《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》经独董会议审议提交董事会，表决赞成5票[4][5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年3月7日[7] - 大会表决采取现场与网络投票结合方式[4] - 会议按听取、审议、投票、公布结果等程序进行[7] 金融服务协议 - 公司拟与中化财务公司签3年《金融服务协议》[8] - 中化财务公司提供存款、结算、信贷等服务[8] 议案表决 - 关联股东需回避表决[8] - 现场计票有股东代表和监事监票[4] - 委托上证所信息网络公司统计表决结果[4] - 议案表决后主持人宣布结果，律师宣读意见书[4]

协议相关 - 2025年2月19日公司董事会通过与中化财务公司签署协议议案[4] - 《金融服务协议》有效期三年[10] - 议案尚需提交公司股东大会审议[14] 财务数据 - 截至2024年底，中化财务公司资产700.17亿，所有者权益126.19亿[6] - 2024年吸收存款517.34亿，放贷485.10亿[6] - 2024年利息收入14.00亿，手续费收入0.08亿[6] - 2024年利润总额6.19亿，净利润5.62亿[6] 其他 - 甲方及成员企业在乙方日最高存款余额原则上不超10亿[8] - 过去12个月公司与中化财务公司无日常关联外交易[4]