风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）治理，充分发挥董事会 审计委员会在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会 审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证监会公告 [2008]48 号文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制订本 规程。 第一条 审计委员会监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计机构的有效运作。公司内部审计机构应当向审计委员会 报告工作，内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调内部审计机构与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之 间的关系。 第二条董事会审计委员会在 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运营管理，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提 ...

风神轮胎股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合《风神轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通， 促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

董事会议事规则 风神轮胎股份有限公司 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第七条 有下列情形之一 ...

风神轮胎股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定以及《风神轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《风神轮胎股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息 披露的情形，并接受上交所 ...

风神轮胎股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司投资管理，增强投资决策的科学性和投资管理的 有效性，防范投资风险，保证投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、政策 和《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的管理要求制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司为了获取长期利益，利用公司资产（有 形的或无形的），通过独资、合资、合作、联营、兼并收购、认购增资或购买股 权、债券、委托贷款、委托理财等方式向公司以外的其他经济实体进行的投资活 动，含对现有投资企业的委托贷款、委托理财、增资扩股、受让、转让等。 第三条 投资管理包括公司对外及对全资子公司、控股子公司和参股公司各 种投资行为的审查、上报、决策、履行审批手续；对投资项目经营项目的监管以 及投资效果的后续评价等行为。 第四条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司（以下简 称子公司）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。 第五条 公司投资的原则： （一）遵守国家法律、法规及规范 ...

风神轮胎股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述 和重大错报，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司负责 人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究； ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-036 风神轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公 司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消 监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。 2025 年 6 月 11 日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次 会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<风神轮胎股份有限公司章程>及 其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 风神轮胎股份有限公司 关于组织架构调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为贯彻落实 《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公 司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法 规规定的监事会的职权。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-035 2025 年 6 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第九 届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议并审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审 计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的情况说明 鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考 量，公司拟聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-037 风神轮胎股份有限公司 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告 本次聘任公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的事项尚需提交 公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容 诚协商确定审计费用，并 ...