会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2025年4月17日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 多项2024年度相关议案全票通过，含工作报告、年报、财务决算等[1][2][3] - 2025年度日常关联交易预估议案获通过，部分关联监事回避表决[2][3] - 《关于续订公司董监高责任保险的议案》将提交股东大会审议[4]

会议情况 - 风神轮胎第九届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票赞成通过[1] - 《关于<中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告>的议案》关联董事回避，5票赞成通过[3] - 2025年度与中化及其关联公司日常关联交易预估议案，关联董事回避，5票赞成待股东大会审议[3] - 2025年度与河南轮胎集团日常关联交易预估议案，关联董事回避，6票赞成通过[3] - 拟为董监高续订1年期责任保险，议案将提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》等多项议案7票赞成通过[7] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过[7] 其他事项 - 第一、三、四、七、八、九、十一、十六、十七项议案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 会议听取《公司2024年度独立董事述职报告》[8]

业绩总结 - 2024年度净利润280,943,347.34元，上年度348,855,398.75元，上上年度84,521,408.26元[4] - 最近三个会计年度平均净利润238,106,718.12元[4] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.04元，派现29,178,034.84元（含税）[2] - 2024年前三季度每股派现0.12元，派现87,534,104.52元（含税）[2][3] - 2024年度总计派息116,712,139.36元，占净利润41.54%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红277,191,330.98元[4] 其他数据 - 2024年末母公司期末未分配利润157,096.26万元[2] - 最近三个会计年度累计回购注销8,496,260.92元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销285,687,591.90元[4]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.39元，较2023年的0.48元减少18.75%，2022年为0.12元 [1] - 2024年每股净资产4.5元，较2023年的4.45元增加1.12%，2022年为4.02元 [1] - 2024年每股公积金3.56元，较2023年的3.49元增加2.01%，2022年为3.46元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.27元，较2023年的 -0.34元增加20.59%，2022年为 -0.73元 [1] - 2024年营业收入67.08亿元，较2023年的57.39亿元增加16.88%，2022年为49.88亿元 [1] - 2024年净利润2.81亿元，较2023年的3.49亿元减少19.48%，2022年为0.85亿元 [1] - 2024年净资产收益率8.54%，较2023年的11.28%减少24.29%，2022年为3.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有46482.3万股，累计占流通股比63.72%，较上期减少39.41万股 [1] - 中国化工橡胶有限公司持有41943.55万股，占总股本比57.50%，持股不变 [2] - 中国化工资产管理有限公司持有1104.71万股，占总股本比1.51%，持股不变 [2] - 焦作市投资集团有限公司持有1100.46万股，占总股本比1.51%，持股不变 [2] - 河南轮胎集团有限责任公司持有706.00万股，占总股本比0.97%，持股不变 [2] - 厦门海翼国际贸易有限公司持有414.00万股，占总股本比0.57%，持股不变 [2] - 焦作市国有发展投资有限公司持有285.00万股，占总股本比0.39%，持股不变 [2] - 吴黎明持有258.56万股，占总股本比0.35%，增持56.46万股 [2] - 金鹤顺持有238.00万股，占总股本比0.33%，持股不变 [2] - 苏继德持有220.07万股，占总股本比0.30%，为新进股东 [2] - 张藏持有211.95万股，占总股本比0.29%，为新进股东 [2] - 招商量化精选股票A持有311.38万股，占总股本比0.43%，退出前十大股东 [2] - 国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司 - 国新央企新发展格局私募证券投资基金持有216.51万股，占总股本比0.30%，退出前十大股东 [2]

融资进程 - 2024年4月24日提请股东大会授权发行股票[3] - 2024年5月15日获股东大会同意授权[4] - 2024年10 - 11月董事会、股东大会审议通过发行议案[4][5] - 2024年12月19日审议通过发行修订议案[5] - 2025年4月3日决定撤回申请文件[7][8] 撤回原因及影响 - 综合考虑多因素决定撤回[6] - 不影响原项目推进，无重大经营影响[10] - 不损害公司及股东利益[10]

其他新策略 - 公司申请撤回2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件[2] - 撤回申请综合考虑资本市场环境、公司战略及融资安排等因素[2] - 撤回申请不存在损害公司及股东利益情形[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议通知于2025年3月31日发出[1] - 会议于2025年4月3日以现场和通讯表决结合方式召开[1] - 应到监事5名，实际出席5名[1] 审议结果 - 会议审议通过撤回2024年度向特定对象发行股票申请文件议案[1] - 该议案赞成5票，反对0票，弃权0票[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议通知2025年3月31日发出，4月3日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议审议通过撤回2024年度向特定对象发行股票申请文件议案[1] - 表决结果赞成7票，反对0票，弃权0票[2] - 议案已获战略委员会审议通过并提交董事会[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为207人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为25,529,675股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为3.4998%[4] 投票情况 - A股同意票数为23,333,938，比例为91.3992%[7] - A股反对票数为2,053,937，比例为8.0452%[7] - A股弃权票数为141,800，比例为0.5556%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] 其他信息 - 股东大会于2025年3月7日在焦作召开[5] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[10]

会议安排 - 2025年2月19日公司决议召开本次股东大会[5] - 2025年2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年3月7日9点现场会议在焦作市举行，网络投票时间为3月7日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会股东207名，代表有表决权股份25,529,675股，占比3.4998%[8] 议案表决 - 《金融服务协议》暨关联交易议案，同意票数23,333,938，比例91.3992%[11] - 中小投资者对该议案同意票数23,333,938，比例91.3992%[13]