会议安排 - 2026年1月6日9点在焦作市公司行政楼召开股东会[6] - 交易系统投票时间为1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票时间为1月6日9:15 - 15:00 [6] 会议情况 - 132名股东出席，代表432,193,395股，占比59.2491% [8] - 修订章程议案同意比例99.4811%，制定薪酬办法同意比例99.4401% [11][12] - 会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[14]

公司重大资本运作进展 - 风神轮胎股份有限公司于近日获得中国证券监督管理委员会同意其向特定对象发行股票注册申请的批复 文件号为证监许可〔2025〕2963号 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 公司需在此期间内完成发行 [2] - 公司表示将按规定办理本次发行相关事宜并履行信息披露义务 [2] 发行实施与监管要求 - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 自同意注册至发行结束前 如公司发生重大事项 需及时报告上海证券交易所并按相关规定处理 [2]

定增获批与募资用途 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年12月29日获得中国证监会同意注册批复 有效期12个月 [1][3] - 本次定增拟发行股票数量不超过2.19亿股 不超过发行前公司总股本的30% 募集资金总额不超过11亿元 [3][5] - 募集资金净额将全部投入“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目” [3][5] 扩产项目详情 - 项目总投资额为14.64亿元 达产后预计新增2万条巨型工程子午胎的年产能 [3][5] - 项目达产后预计年新增销售收入约15.63亿元 [3][5] - 公司巨胎扩建项目的首条45/65R45规格AL516巨型装载机轮胎已于2025年9月17日正式下线 [3][5] 行业与公司战略影响 - 巨型工程子午胎具有技术壁垒高、附加值高的特点 主要应用于矿山、基建等领域的大型工程机械 [3][5] - 此次扩产将有效缓解公司产能瓶颈 强化其在高端工程胎领域的布局 [3][5] - 募资到位后将优化公司资本结构 降低财务成本 为技术升级和市场拓展提供资金支撑 助力巩固在工程胎细分领域的领先优势 [3][5]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于6.9元，较上周的6.8元上涨1.47% [1] - 本周股价最高为6.99元（12月22日），最低为6.71元（12月24日） [1] - 公司当前最新总市值为50.62亿元，在汽车零部件板块市值排名161/236，在两市A股中排名3334/5181 [1] 公司治理与章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，内容涵盖董事选举累积投票制适用范围、董事任职资格与忠实义务、董事离职管理、董事会与董事长职权、董事会会议出席要求及总经理职权等 [2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 [2] - 以上修订章程及制定薪酬管理办法的议案已提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2][3] 再融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2025〕2963号） [2] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司须严格按照报送的申报文件和发行方案实施发行 [2] - 公司公告汇总确认了向特定对象发行股票获证监会同意注册批复的事项 [3]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，风神股份股价报收于6.94元，较前一交易日上涨2.36% [1] - 公司当日开盘价为6.85元，最高价6.94元，最低价6.77元 [1] - 当日成交额为5161.87万元，换手率为1.03% [1] - 公司最新总市值为50.62亿元 [1] 公司资本运作进展 - 公司已收到中国证监会出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司将严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施发行，并在发生重大事项时及时报告 [1]

"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-072 风神轮胎股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕2963 号），主要内容如下： 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规 定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

公司融资进展 - 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963号）[1] - 批复主要内容包括同意公司向特定对象发行股票的注册申请 要求发行严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 公司需在规定期限内办理本次发行相关事宜 [1] 公司后续安排与义务 - 公司将按照批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权 办理本次向特定对象发行股票的相关事宜 [1] - 公司承诺将及时履行信息披露义务 [1] - 自同意注册之日起至本次发行结束前 公司如发生重大事项 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [1]

风神轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二 O 二六年一月六日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制 定如下参会须知： 1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权 益，请有出席资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关 规则。对于干扰秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 风神轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 3、召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可 后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发 言，不得提出与本次议案无关的问题。 4、公司召开按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东 对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人 或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次议题无关或将泄露商业 ...

行业产量数据 - 2025年10月中国橡胶轮胎外胎产量为9795万条 同比下降2.5% [1] - 2025年1-10月中国橡胶轮胎外胎累计产量为99642.1万条 累计增长1% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括玲珑轮胎（601966） 三角轮胎（601163） 赛轮轮胎（601058） 贵州轮胎（000589） 风神股份（600469） 青岛双星（000599） 通用股份（601500） S佳通（600182） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2025-2031年中国橡胶轮胎外胎行业市场分析研究及产业趋势研判报告》 [1]

公司治理与制度修订 - 公司董事会于2025年12月19日召开第九届董事会第十六次会议，全体7名董事出席并一致通过了多项关于修订及制定公司治理制度的议案 [18][19] - 会议审议通过了关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件（包括《董事会议事规则》）的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [19][20] - 会议审议通过了关于修订《总经理工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [20] - 会议审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [21] - 根据相关法律法规及中国中化控股有限责任公司的制度要求，公司拟对《公司章程》进行修订，同时修订或制定了包括《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会授权管理办法》等在内的共10项具体制度 [24][25] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于上午9点在河南省焦作市焦东南路48号公司行政楼举行 [1] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月6日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会审议的议案已由董事会于2025年12月19日审议通过，并于2025年12月20日在指定媒体披露，议案详情将见于后续披露的股东会资料 [4][5] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会，现场会议登记时间为2026年1月5日，登记地点为公司行政楼会议室 [9][13] 股东会议案与投票 - 本次股东会将审议的议案包括需特别决议的议案（议案1），但无需要对中小投资者单独计票或关联股东回避表决的议案 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权以第一次投票结果为准，持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量的总和 [7]