风神轮胎股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

风神轮胎股份有限公司 股东会授权制度 第一章 总则 第一条 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"或"公司"）为贯彻落 实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确股东会对董事 会的授权事项和董事会向股东会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《风神轮胎股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指股东会在不违反公司章程的前提下，在一定 条件和范围内，将公司章程中赋予董事会职权中的部分事项的决定权限进行明确， 授予公司董事会在此权限范围内决定。 第三条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间接出资且拥有实际控制 权的企业。 第二章 股东会向董事会授权 第一节 授权原则 第四条 股东会对董事会的授权应当遵循下列原则： （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。 第二节 授权事项范围与期限 1 第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本制 度规定的授权事项，临时授权事项由股东会通过股东会决议等方式向董事会授权。 第六条 股东会长期授权事项包括： （ ...

第五条 董事目标年薪依据公司薪酬制度执行。 第六条 董事的目标年薪由董事会授权薪酬与考核委员会依据公司薪酬制度 和各董事的职责范围确定。 风神轮胎股份有限公司 董事薪酬激励约束机制实施细则 第一章 总则 第二章 董事基本年薪的确定 第三章 董事绩效奖金的确定 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事和非执行董事）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化激励机制与约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《风神轮胎股份有限公司公司章程》、《中国中化下属企 业经理层成员任期制和契约化管理实施细则》及其他有关规定，制 定本实施细则(以下简称"细则")。 第二条 本细则经董事会批准后，提交股东会审议通过后实施。 第三条 本细则所称董事是指本公司包括董事长在内的执行董事，不包含独 立董事、非执行董事，独立董事、非执行董事的薪酬由其他制度加 以规定。 第四条 为贯彻全面激励的原则，董事的年薪分为两部分：基本年薪、绩效 奖金，其中基本年薪占比为 45%，绩效奖金占比为 55%。 第七条 董事绩效奖金＝董事绩效奖金基数×A 其中，A 为个人绩效兑现系数。 第八条 个 ...

风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第三条公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第一章 总则 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为审计委员 会下设日常办事机构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票 ...

风神轮胎股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 风神轮胎股份有限公司（以下简称：公司）和 全体员工的经营管理和职业行为应当符合法律、法规、规章 及其他规范性文件、国际守则和公约、行业规范和自律规则， 公司章程等、规章制度的等要求，并应当遵守行业公认并普 遍遵守的职业道德和行为准则，遵循倡导《中国中化合规义 务公约》，守法合规、忠诚爱岗、廉洁自律、公平诚信。为进 一步加强和提升风神轮胎股份有限公司及所属各子公司依法 规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体 系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合 规风险，保障公司高质量发展，根据国家法律法规、监管规 定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章 制度等要求，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资、控股或有实质控 制权的各级子公司（以下简称：子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指公司及各子公司经营管 理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业 准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要 求。。 1 第四条 本办法所称合规风险，是指公司和各子公司及 其员工因违法违规可能引发引发法律责任、造成经 ...

第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。公司投资者关系部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 风神轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）作为上市 公司的独立性，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权， 泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《风神轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 1 （二） ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，结合本公司章程和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响以及 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露的基本原则是:真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 风神轮胎股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制 度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的 真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第五条 投资者关系管理部为负责本公司信息披露的常设机构，即信息披露 事务管理部门。信息披露事务 ...

第一章 总 则 风神轮胎股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、法规 和《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

风神轮胎股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依据《风神轮胎股份有限公司章程》之规定，特制定总经理工作细 则（下称"本细则"）。 第二条 本细则的制订、修改、变更、废除应经风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会批准后方可有效，对公司经理层具有约束力。 第三条 本细则为公司经理层的行为准则和行为规范，公司经理层应自觉遵 守本细则规定，切实予以履行。 董事会可依据本细则监督、检查经理层工作，总经理依据本细则领导公司行 政管理工作，公司经理层可依据本细则开展工作。 第四条 公司经理层一般包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和公司董事会认可的其他人员。 公司经理层负责领导、管理公司各职能部门、分支机构（含办事处、子公司 等）。 第五条 公司经理层实行总经理负责制，总经理向公司董事会负责。 第二章 总经理工作会议 第六条 总经理布置、安排经理层其他成员工作，一般应通过总经理工作会 议进行。 第七条 总经理工作会议分定期工作会议和临时工作会议两种。根据工作需 1 要，总经理可决定不定期召开临时会议。 第八条 定期工作会议分为日常工作协调会和专题工作会两种。日常工作协 调会每周至少召 ...