股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可供分配利润30%[4] 利润分配政策 - 重大投资或支出界定及不同阶段现金分红比例规定[5] - 现金股利政策目标为剩余股利[10] - 特定情况可不进行利润分配[10] - 调整政策需董事会论述并经股东大会特别决议通过[8] 其他规定 - 股东违规占用资金，发放现金股利时应扣减偿还[9]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）至 2024 年 10 月 10 日（星期四）15: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（com pany@aeolustyre.com）进行提问。 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为40人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数430,096,827股，占比58.9617%[4] 选举情况 - 张功富等3人当选第九届董事会独立董事，得票占比超99.8668%[7] - 王建军等2人当选第九届董事会非独立董事，得票占比超99.8668%[8] - 刘晨红等3人当选第九届监事会非职工代表监事，得票占比超99.8662%[10]

候选人情况 - 公司高级管理人员候选人提名和表决程序符合规定[1] - 候选人具备与其行使职权相适应的任职条件[1] - 未发现候选人存在《公司法》相关规定情况及被市场禁入且未解除情况[1]

董事会选举 - 选举王建军为公司第九届董事会董事长[1] - 选举王建军等7人为战略委员会委员，王建军任主任委员[3] - 选举杨汉剑等3人为审计委员会委员，张功富任主任委员[6] - 选举王建军等3人为提名委员会委员，晁文广任主任委员[8] - 选举杨汉剑等3人为薪酬与考核委员会委员，钱树刚任主任委员[10] 人员聘任 - 聘任王建军任公司总经理[12] - 聘任张晓新任公司常务副总经理[15] - 聘任张琳琳为公司董事会秘书[18] - 由刘春代行公司财务总监职责，将尽快选聘[21]

会议信息 - 2024年9月13日召开股东大会，现场在焦作市公司行政楼[6] - 股东网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 40名股东出席，代表股份430,096.827股，占比58.9617%[8] 选举结果 - 王建军等4人当选第九届董事会非独立董事，同意比例超99%[12] - 中小投资者选4人同意比例超94%[14] 会议结论 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[16] - 审议议案均获通过[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知9月6日发出，9月13日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举监事会主席议案[2] - 与会监事一致选举刘晨红为监事会主席[2] - 选举表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

换届信息 - 2024年8月28日公司召开会议审议通过董事会、监事会换届选举议案[9][14][19] - 第九届董事会7名董事（3名独董）、监事会5名监事（2名职工代表监事）任期3年[9][14][19] 人员提名 - 董事会提名王建军等4人为非独董候选人，张功富等3人为独董候选人[9][14] - 监事会提名刘晨红等3人为非职工代表监事候选人[19] 人员年龄 - 王建军46岁，杨汉剑46岁，王志松51岁，李鸿54岁[12] - 张功富55岁，钱树刚53岁，晁文广42岁[17] - 刘晨红54岁，徐涛54岁，原雷庆51岁[22] 人员任职 - 刘晨红任监事会主席等职，徐涛任审计合规部总经理，原雷庆任执行董事等职[22]

报告公司投资评级 公司维持"买入-B"评级 [3] 报告的核心观点 1) 公司上半年销量持续增长,全钢巨胎产品持续放量 [2] 2) 公司通过优化市场结构、推出新品、精准营销、海外渠道下沉等方式推动了销售增长,国内销量同比增长23.46%,国外销量同比增长11.87% [2] 3) 公司管理能力和产品结构持续改善,原料涨价下盈利质量仍向好,24Q2毛利率为19.01%,净利率为9.30% [2] 4) 公司计划投资约15亿新增2万条巨胎产能,项目预计新增收入15.63亿元,将合计具备3万条以上的巨胎产能,抢占全球市场 [2] 财务数据总结 1) 公司2024年上半年实现营收31.49亿元,同比增加13.56%;实现归母净利润2.31亿元,同比增加35.69% [3] 2) 预计公司2024-2026年EPS分别为0.64、0.80、1.14元,对应PE分别为8.6、7.0、4.9倍 [3] 3) 公司2024-2026年营业收入预计分别为62.72亿元、62.46亿元、70.88亿元,净利润预计分别为4.68亿元、5.81亿元、8.28亿元 [6] 4) 公司2024-2026年毛利率预计分别为19.5%、21.7%、24.7%,净利率预计分别为7.5%、9.3%、11.7% [6]

业绩数据 - 2024年第二季度轮胎生产量151.62万条[1] - 2024年第二季度轮胎销售量142.03万条[1] - 2024年第二季度轮胎产品销售收入163,501.93万元[1] 价格与成本 - 2024年第二季度产品平均销售价格环比升0.60%，同比降4.67%[2] - 2024年第二季度主要原材料综合采购成本环比升4.02%，同比升8.31%[2]