证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-005 风神轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,225,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.1369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普 ...

会议安排 - 2024年3月18日董事会决议召开股东大会[5] - 2024年4月3日9点现场会议在焦作举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东等11名，代表股份25,225,700股，占比8.1369%[8] 议案表决 - 签订相关协议暨关联交易议案，同意票数25,216,200，比例99.9623%[11] - 反对票数9,500，比例0.0377%[11] - 弃权票数0，比例0[11]

风神轮胎股份有限公司 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定参会须知如下： 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年三月二十三日 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有 关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报 告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问 题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关 ...

合作协议 - 公司拟2024年1月1日起与倍耐力终止《许可协议》[4][7] - 《专利和专有技术分许可协议》期限为2024 - 2028年[12] 费用情况 - 2024 - 2025年许可使用费有标准和上限[10] - 2026 - 2027年许可使用费有标准和上限[10] - 2028年许可使用费有标准和上限[10] 股权与业务 - 中国橡胶间接控制倍耐力65%股份并控股[6] - 倍耐力业务及PTN销售覆盖160多国[6] 其他 - 关联交易需提交公司股东大会审议[4][5]

第八届董事会第二十次会议 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次 会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 第八届董事会第二十次会议 风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公 司第八届董事会第二十次会议中《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术 分许可协议>暨关联交易的议案》进行了审核，并发表事先认可意见如下： 本次关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营， 符合公司生产经营和持续发展的需要。本次关联交易作价公允，不会对公司财务 状况和经营成果造成重大影响。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要 业务不会因该关联交易而对其形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形， 同意提交公司董事会审议。 吴春岐 许艳华 徐宗宇 ...

本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协 议>暨关联交易的议案》 关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决；独立董事事前认可前述议案并对 关联交易事项发表了独立意见。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-002 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知 的要求。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会 议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-004 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

本次关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营， 符合公司生产经营和持续发展的需要。本次关联交易作价公允，不会对公司财务 状况和经营成果造成重大影响。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要 业务不会因该关联交易而对其形成依赖。 董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符 合法律法规和《公司章程》的有关规定。 风神轮胎股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于签订<终止和解除协议>及<专利和 专有技术分许可协议>暨关联交易的议案》，并发表独立意见如下： 第八届董事会第二十次会议 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 吴春岐 许艳华 徐宗宇 第八届董事会第二十次会议 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次 会议相关事项的独立意见》的签字页） ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2023-045 风神轮胎股份有限公司 关于非公开发行限售股流通上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 168,723,962 股。 本次股票上市流通总数为 168,723,962 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为非公开 发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 经中国证监会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2585 号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司（以下简称"橡 胶公司"）非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集 资金总额为 625 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于风神轮胎股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对风神股份非公开发行限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行股票及股份限售情况 经中国证监会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]2585 号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司（以下简称"橡胶公 司"）非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总 额为 625,965,899.02 元，扣除发行费用 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资 金净额为 622,451,776.78 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，立 信会计师事务 ...