股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-016 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件和 电话等形式向全体监事送达第八届监事会第二十二次会议通知。2025 年 3 月 15 日下午 以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会 议由监事会主席潘明主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议审议通过了以下决议： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度监事会工作报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2024 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、2024 年度利润分配预案 经容诚会计 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润7949.0747万元，拟不分配利润[4] 人员薪酬 - 2024年非独立董事陈胜前薪酬149.71万元[14] - 2024年9名高管薪酬合计568.97万元[15] 会议表决 - 多项2024年度报告及议案表决通过，部分需提交股东大会[1][2][3][6][8] 审计安排 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为79490747元[3] - 年初未分配利润为 - 244458612元[3] - 2024年度累计可供分配利润为 - 164967865元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配利润，不进行资本公积转增股本[3] - 预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[7] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形[2]

换届情况 - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月27日任期届满[1] - 新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备，将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[1] 人员履职 - 独立董事林平连任即将满6年，将继续履职至选出新独立董事[2] - 换届选举完成前，第八届董事会和监事会等成员继续履职[2] 后续安排 - 公司将积极推进换届选举工作[3] - 公司会及时履行信息披露义务[3]

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-013 安徽六国化工股份有限公司 关于参股公司清算注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公 司第八届董事会第二十六次会议审议，同意对参股公司六国易农科技股份 有限公司（以下简称"六国易农"）予以清算注销。 近日，公司收到郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环 境局核发的《登记通知书》及国家企业信用公示系统的信息公示报告，六 国易农的工商注销已完成。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-012 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 408 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,215,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.7836 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议 决议有效。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00163 号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的（下称"公 司"）委托，指派刘倩怡、冉合庆律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相 ...

安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间:2025 年 1 月 24 日(星期五)14:30 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 2025 年 1 月 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.00 | 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | | | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | | | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | | | | 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | | | | 2.05 | 发行数量 | | | | 2.06 | 募集资金规模和用途 | | | | 2.07 | 限售期 | | | | 2.08 | 上市地点 | | | | 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | | ...

融资与项目投资 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票拟募资不超80,000.00万元[4] - 28万吨/年电池级精制磷酸项目预计总投资119,417.68万元，用募资80,000.00万元[5] - 项目工程建设费用90,151.72万元，占总投资75.49%[7] - 项目投资税后财务内部收益率为19.80%，投资回收期6.55年（含建设期）[8] 项目进展与资源 - 徽阳新材料取得项目备案证、环评批复等，获507,267.59㎡募投用地[9] - 公司有超2000名磷化工行业资深从业人员，500名技术人员[16] - 宜昌市累计查明磷矿储量43.85亿吨，保有储量40.55亿吨[19] 市场与行业数据 - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增35.8%和37.9%[14] - 预计2023 - 2028年中国新能源汽车市场规模年复合增长率达22.8%[15] - 2021年我国储能锂电池出货量为37GWh，同比增长超110%[15] - 预计至2026年我国储能锂电池出货量达330GWh，近五年复合增长率55%[15] 项目优势与影响 - 募投项目产品是万华化学电池材料业务上游产品[18] - 募投项目以徽阳新材料为主体，可借万华化学资源开拓市场[18] - 募投项目符合宜昌市产业要求，促进产业聚合[19] - 募投项目能实现湿法磷酸最大化梯级利用，提高附加值[20] - 募投项目助于扩大公司产业布局，提高生产能力[20] - 募资到位后公司总资产和净资产将增加[21] - 募资到位后公司资产负债率将降低[21] - 本次募资投资项目具良好可行性[22]

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-003 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"或"六国化工"）于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体详见公司于本公告披露日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关公告。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需提交公司股东大会审议、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽六国化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...