股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-038 安徽六国化工股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"徽阳新材料"） ●增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与万华化学集团 电池科技有限公司（以下简称"万华电池"）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中， 公司以现金出资 16,500 万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从 20,000 万 元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为 55%和 45%。 ●本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提 交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增 资事 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-037 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加"食品添加剂生产； 食品添加剂销售"，删除"食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温 仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销 售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售"，安徽六国 化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并修改公司章 程相应条款。 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | | 学 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,700万元到3,200万元,同比增长177.50%到228.89%[2][4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润800万元到1,200万元,同比增长41.24%到111.85%[3][5][7] 经营情况 - 公司不断加大市场运营管控,产品销量保持增长;生产装置运行平稳,产品结构持续优化,成本管控不断加强,盈利水平有一定提升[10] 其他 - 公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计[11] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11]

安徽六国化工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-034 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 序号 | 补助名称 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计净利润的比例（%） | | 1 | 重要物资储备贴息资金 | 2024.06.20 | 与收益相关 | 430.00 | 18.90 | 获得补助金额：2024 年 6 月 20 日，公司收到与收益相关的政 府补助 430.00 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 430.00 万元一 次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以 会计师年度审计确认后的结果为准。 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述与收 益相关 ...

安徽六国化工股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善和规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及规范性文件要求，以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-033 安徽六国化工股份有限公司 关于补选战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开了公司第八届董 事会第二十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规的规定，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意 补选华卫琦先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董 事会任期一致。 补选完成后，公司战略委员会构成为：陈胜前、林平、华卫琦，其 中陈胜前为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构 成保持不变。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年5月15日 特此公告。 ...

资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[7] - 闲置募集资金单次补充流动资金不超12个月[13] - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[16] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证[11] - 公司以自筹资金预先投入，可在募集资金到账后6个月内置换[12] - 募投项目变更须经董事会、股东大会审议，仅变更实施地点经董事会审议并报上交所[21] 协议与公告 - 公司在募集资金到账后1个月内签三方监管协议[7] - 三方监管协议签订后2个交易日内报上交所备案并公告[8] - 置换自筹资金等事项经审议后2个交易日内报上交所并公告[12][13][16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[17] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露[19] - 募投项目完成后，节余资金在净额10%以上，经审议后使用[19] 可转债募投项目变更 - 变更可转债募投项目，股东大会通过后20个交易日赋予持有人回售权，回售公告至少发3次[24] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并报上交所[27] - 年度审计时，公司聘请会计师出具鉴证报告并提交上交所[27] - 保荐机构至少每半年度现场调查，年度结束后出具核查报告[27] 违规处理 - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师出具鉴证报告，董事会报上交所并公告[29] - 鉴证报告认为违规，董事会公告情形、后果及措施[29]

关联交易披露规则 - 与关联自然人拟发生30万元以上交易应及时披露[7] - 与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[7] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易，应提交董事会和股东大会审议[7] 关联交易审批权限 - 董事会有权批准与关联自然人30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] 关联担保与资助 - 为关联人提供担保不论数额大小，应经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[7] - 除特定情况外不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关程序并提交股东大会审议[10] 关联交易特殊情况 - 与关联人达成特定关联交易可免审议和披露，如获赠现金资产等[13] 关联交易计算与协议 - 连续12个月内与同一或交易标的类别相关的不同关联人交易应累计计算[14] - 与关联方交易应签书面协议明确权利义务及法律责任[15] 关联交易决策与披露 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[10][11] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[11] - 股东大会审议关联交易时主持人应提醒关联股东回避表决[13] - 公司对关联交易决策后应按规定及时信息披露[17] 制度相关 - 本制度自股东大会通过生效，修改亦同[17] - 本制度由公司董事会负责解释[17]

股东大会时间 - 2024年4月20日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 4月30日公告增加临时提案[2][3] - 2024年5月14日14:30召开现场会议，同日为网络投票时间[3] 参会情况 - 出席本次股东大会人员共12人，代表股份159,187,774股，占公司股份总数的30.5191%[4] - 出席现场会议股东及股东代理人3人，代表股份138,452,995股，占公司股份总数的26.5439%[4] - 以网络投票方式参会股东9人，代表股份20,734,779股，占公司股份总数的3.9752%[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占出席有表决权股份总数的99.9548%，反对占0.0452%[9][11][12][13][14][15][17] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小股东同意票数占出席中小股东所持股份的99.7261%，反对占0.2739%[13][14][16][17] - 《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》相关同意与反对占比情况[16] - 《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》等多项议案同意159,115,974股，占比99.9548%，反对71,800股，占比0.0452%[18][20][21][22][24][25] - 中小股东单独计票同意26,144,230股，占比99.7261%，反对71,800股，占比0.2739%[19] 其他 - 铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司对《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[16] - 天禾律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[28]