股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设 公司薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五人组成，均由独立董事担任。薪酬与考 核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员（召集人） 由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职务。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] 任职条件与培训 - 有特定情形人士不得担任[5] - 担任需具备四个条件[5] - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[15] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 应聘请证券事务代表协助履职[13] - 违反规定除解除职务还追究责任[17] 材料提交 - 聘任后需向交易所提交相关材料[6]

董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够的时间 和精力履行委员职责； 第一章 总则 第一条 为规范和完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 公司战略资产部为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 ...

人员变动 - 董事会成员人数由7名增加至8名，设置变更为7 - 9名董事，独立董事仍为3名[14] - 同意聘任黄毅为副总经理，舒婷为董事会秘书[15] - 孙大鹏被提名为公司第八届董事会非独立董事候选人[14] - 谈笑被提名为公司第八届董事会非独立董事候选人[14] 关联交易 - 2024年公司与相关关联方日常关联交易符合规定，定价公允合理[9] - 2024年公司拟与国联财务继续执行2022年签署的《金融服务协议》，交易条件公平合理[9] - 2024年公司向国联证券购买短期低风险理财产品，提高资金使用效率[10] 激励计划 - 限制性股票授予价格由7.90元/股调整为7.55元/股[17] - 2024年9月5日为授权日，向150名激励对象授予1308万股限制性股票，授予价格7.55元/股[17] - 公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成[18] 其他事项 - 2024年董事会应参加12次，亲自出席12次，通讯参加11次，出席股东大会4次[4] - 2024年独立董事应参加专门会议4次，实际现场出席4次[8] - 2024年度公司及控股股东、实际控制人无超承诺未履行及违反承诺事项[10] - 独立董事认为公司2023 - 2024年各季度报告内容和格式符合规定[11] - 经审计，公司财务报告内部控制在重大方面有效[11] - 同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG管理工作职责[19] - 2025年独立董事将继续为公司发展献策[21]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加12次，亲自出席12次，通讯参加11次，委托出席0次[5] - 2024年战略与ESG委员会应参加2次，出席2次[6] - 2024年审计委员会应参加4次，出席4次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应参加4次，出席4次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加4次，现场出席4次[6] 交易与协议 - 2024年公司与关联方日常关联交易符合规定，定价公允合理[9] - 2024年公司拟与国联财务继续执行2022年《金融服务协议》，交易条件公平合理[10] - 2024年公司向国联证券购买短期低风险理财产品提高资金使用效率[11] 报告与审计 - 独立董事认为公司2023 - 2024年各期报告符合规定，财务信息真实准确完整[13] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[13] - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] 人员与组织架构 - 董事会成员人数由7名增至8名，设置变更为7 - 9名董事，独立董事3名[17] - 同意聘任黄毅为副总经理，舒婷为董事会秘书[18] - 将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，增加ESG管理工作职责[23] 股票相关 - 限制性股票授予价格由7.90元/股调整为7.55元/股[20] - 2024年9月5日向150名激励对象授予13880000股限制性股票，授予价7.55元/股[21] - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成[21] - 同意办理2020年限制性股票第三个解除限售事宜[22] - 同意2020年限制性股票回购注销相关事宜[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通，参加培训[24]

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范董事会审计委员会的运作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的内外部审计工作，审核公司财务信息及披露，审查公司内 控制度，负责内外部沟通等，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 审计委员会设审计工作小组，公司审计部为审计工作小组主要负责部 门，公司战略资产部、财务部为小组成员，配合审计部履行审计委员会工作职责。审计 工作小组负责日常工作联络和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...

董事会会议 - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[4] - 六种情形下10个工作日内召集临时会，提前2日通知[5][6] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 审计委员会 - 成员三名以上，独立董事过半数[9] - 事项经成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[18] 交易审议 - “提供担保”需全体董事过半数、出席2/3以上董事审议通过并披露[10] - 重大交易六种情形之一需提交董事会审议并披露[11] - 为关联人担保需非关联董事相应比例同意并提交股东会[11] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议后披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需审议披露[12] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[15] 决议与披露 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事回避[20] - 秘书在决议作出两日内办理信息披露[25] 议事规则 - 与法规相悖按法规执行，由董事会拟订解释，修改需审议通过[29] - 自股东会审议通过之日起实施[29] 重大交易类型 - 包括购买或出售资产、对外投资等[27][28] 独立董事 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[16] - 专门会议审议特定事项[18]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月修订) 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 公司党委 | 24 | | 第六章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第七章 | 高级管理人员 | 4 ...

财务分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为22.4197769361亿元[6] - 公司2024年年度拟每股派发现金红利0.35元（含税），以955965729股总股本计算，拟派发现金红利3.3458800515亿元（含税）[6] - 2024年12月12日，公司已实施2024年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利9559.65729万元[6] - 2024年度公司拟共计实施现金分红4.3018457805亿元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.08%[6] 审计及报告保证相关 - 公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 合规情况相关 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 公司基本信息相关 - 公司中文简称为华光环能，外文名称缩写为WHEE，法定代表人为蒋志坚[19] - 董事会秘书为舒婷婷，证券事务代表为郭缘缘，联系电话均为0510 - 82833965 [20] - 公司注册地址为无锡市城南路3号，办公地址为无锡市金融一街8号，邮编214028 [21] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [22] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称华光环能，代码600475，变更前简称华光股份[23] 会计师事务所相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层[24][25] - 签字会计师为孟银、单旭汶[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入91.13亿元，较2023年减少13.31%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，较2023年减少4.98%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.28亿元，较2023年增加161.22%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产88.18亿元，较2023年末增加5.91%[26] - 2024年基本每股收益0.7456元，较2023年减少5.58%[27] - 2024年加权平均净资产收益率8.18%，较2023年减少1.05个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益3.54亿元，2023年为2.20亿元，2022年为0.14亿元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助4437.46万元，2023年为3636.68万元，2022年为5292.37万元[31] - 2024年交易性金融资产期末余额4.71亿元，较期初减少5523.99万元，对当期利润影响1147.73万元[33] - 2024年其他权益工具投资期末余额26.60亿元，较期初增加2.48亿元，对当期利润无影响[33] - 2024年公司实现营业收入91.13亿元，归属母公司所有者净利润7.04亿元，综合毛利率19.18% [35] - 报告期内公司完成营业收入91.13亿元，同比下降13.31%；利润总额11.09亿元，同比下降1.17%；归母净利润7.04亿元，同比下降4.98%[124] - 报告期内公司经营活动现金流量净额同比增长161.22%，投资活动现金流量净额同比增长47.80%，筹资活动现金流量净额同比下降155.34%[125] - 公司主营业务收入89.64亿元，同比下降13.70%；主营业务成本72.81亿元，同比下降14.60%；主营业务毛利率18.77%，较去年同期提升0.85个百分点[131] - 资产减值损失为-15,883,909.30元，较去年的-97,866,228.77元减少83.77%[126] - 资产处置收益为354,391,808.05元，较去年的223,304,722.45元增加58.70%[126] - 营业外支出为1,716,647.57元，较去年的7,019,028.64元减少75.54%[126] - 其他权益工具投资公允价值变动为197,576,295.00元，较去年的87,542,072.48元增加125.69%[126] - 收到的税费返还为9,141,967.96元，较去年的80,238,811.67元减少88.61%[126] - 收到的其他与经营活动有关的现金为383,550,247.01元，较去年的199,607,484.41元增加92.15%[126] - 投资支付的现金为3,296,903,673.65元，较去年的4,815,337,574.82元减少31.53%[126] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为40,547,227.85元，较去年的391,164,825.76元减少89.63%[126] - 偿还债务支付的现金为6,969,311,036.85元，较去年的4,348,704,500.00元增加60.26%[126] - 公允价值变动收益1,548,731.83元，较上期减少40.17%，主要因理财产品公允价值变动[153] - 信用减值损失-12,895,287.52元，较上期减少57.57%，因加强应收账款管理坏账计提减少[153] - 资产减值损失-15,883,909.30元，较上期减少83.77%，因加强合同资产管理减值准备计提减少[153] - 资产处置收益354,391,808.05元，较上期增加58.70%，因生产基地搬迁不动产征收[153] - 营业外收入28,333,518.20元，较上期增加21.02%；营业外支出1,716,647.57元，较上期减少75.54%[153] - 长期应收款期末数750,000.00元，较上期减少94.00%，因融资租赁形式借款减少借款保证金降低[154] - 截至2024年12月31日，母公司对外长期股权投资账面余额50.78亿元，较2023年底增加1.30亿元[158] - 股票期初数3.155524亿元，期末数3.935672亿元，计入权益的累计公允价值变动损益0.780148亿元[161] - 其他资产期初数28.2746905924亿元，期末数29.6382167945亿元，本期公允价值变动损益0.0154873183亿元，计入权益的累计公允价值变动损益1.544279亿元[161] - 理财产品期初数5.2598869513亿元，期末数4.7074873183亿元，本期公允价值变动损益0.0154873183亿元[161] - 少量参股企业股权期初数20.967174035亿元，期末数22.662934035亿元，计入权益的累计公允价值变动损益1.544279亿元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司下属8家热电厂总售热971.32万吨，较去年同期增长18.76%，热力应收款回笼率100%，管损低至5.2% [40] - 2024年公司环保运营新增725吨/天的餐厨废弃物处置扩建项目，环保运营服务营业收入6.38亿元，同比上升5.50% [42] - 2024年公司装备制造收入17.42亿元，较去年同期提高20.18%，报告期末锅炉装备在手订单总量30.44亿元 [44] - 2024年公司电站工程业务收入6.75亿元，较去年同期下降70.08%，市政环保工程与服务收入13.10亿元，同比下降37.59% [45] - 报告期内市政环保工程签署订单21.12亿元，应收账款综合回笼率92.92% [45] - 光伏电站EPC业务和传统电站工程收入下降，环保运营、热电及光伏发电运营服务收入提升[135] - 环保设备生产量109,629.82万元，同比增24.39%；销售量106,727.20万元，同比增21.10%[136] - 节能高效发电设备生产量69,261.72万元，同比增21.97%；销售量67,427.91万元，同比增18.74%[136] - 垃圾焚烧处理量98.85万吨，同比增3.01%；餐厨垃圾处理量19.80万吨，同比增28.32%[136] - 污泥处置量80.63万吨，同比增4.20%；飞灰处理量1.54万吨，同比降39.13%[136] - 热力销售量971.32万吨，同比增18.76%；电力（含光伏）销售量364,480.27万千瓦时，同比增23.33%[136] - 装备制造总成本156,335.85元，同比增29.96%；工程与服务总成本163,962.36元，同比降56.80%[140] - 项目运营管理总成本407,803.26元，同比增15.88%；环保设备总成本99,467.71元，同比增32.06%[140] 融资与激励相关 - 2024年公司成功发行中期票据9亿元，平均票面利率2.05%，发行超短期融资券24亿元，平均票面利率2.2% [46] - 2024年公司再次实施股权激励计划，9月完成限制性股票激励计划的股份授予、登记等工作 [47] 行业政策相关 - 2024 - 2025年初步建成全国统一电力市场，2026 - 2029年全面建成，2030 - 2035年完善提升[54] - 2024 - 2025年煤电通过容量电价回收固定成本比例按30%确定，部分地区高于此比例，2026年起不低于50%[56][57] - 用于计算容量电价的煤电机组固定成本全国统一标准为每年每千瓦330元[57] - 煤电机组月内无法按调度指令提供申报最大出力，发生两次扣减当月容量电费10%，三次扣减50%，四次及以上扣减100%[57] - 自然年内月容量电费全部扣减累计发生三次的煤电机组，取消获取容量电费资格[57] - 2024年1月要求完善能源消耗总量和强度调控，控制化石能源消费，加强绿证与相关政策衔接[58] - “十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中，将非化石能源消费量从地区能源消费总量中扣除核算能耗强度降低指标[58] - 到2024年6月底，全国集中式可再生能源发电项目基本完成建档立卡，分布式项目建档立卡规模进一步提升[60] - 现阶段绿证仅可交易一次，不得通过第三方开展绿证收储和转卖，各地区不得摊派购买任务和限制跨省交易[60] - 国家发展改革委、国家能源局加强绿证交易价格监测，引导价格在合理区间运行[60] - 《碳排放权交易管理暂行条例》自2024年5月1日起施行，规范全国碳排放权交易市场[61] 行业数据相关 - 截至2024年12月底全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%，风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[62] - 2024年1 - 12月火电新增装机5413万千瓦，光伏新增装机2.77亿千瓦，同比增加28%[63] - 2024年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时[63] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[63] - 预期2023、2024、2025年国内绿氢制备成本水平位于14.90、13.72、12.90元/kg，煤制氢成本区间为8 - 12元/kg[66] - 2024年1 - 12月已公开招标电解槽的绿氢项目共24个，合计电解槽招标量1.77GW[66] - 目前共有67万吨绿氢项目已开工，178万m³/h、约1400余套电解槽将陆续迎来招标[66] - 2023年我国氢气消费量约3549万吨，建筑、交通等部门用氢合计不足3%[67] 行业发展目标相关 - 到2030年减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标[70] - 到2025年，初步建成废弃物循环利用体系，提升固废等大宗废弃物综合利用率[71] - 到2027年，“无废城市”建设比例达到60%，到2035年实现全覆盖[72] - 到2025年，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少[74] - 到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上[76] - 到2025年，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[78] 公司业务布局相关 - 公司围绕环保与能源两大领域开展一体化业务，主营业务领域未变[86] - 能源装备及服务包括节能高效发电设备、电站工程与服务等[90] - 环保综合服务包括环保装备、市政环保工程与服务等