证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-001 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 931,333,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4781 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东 大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 (一) 股东大会召开的时 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年1月12日（周五）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 1 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在 ...

政策机遇与市场判断 - 中央经济工作会议提出推进“三大工程”，“平急两用”公共基础设施实施范围为 21 个超大城市和特大城市，杭州市有 116 个相关项目，84 个将在 2024 年底前开工，总投资 605.79 亿元，钢结构与该项目适配，是公司发展机会 [1] - 当前政府政策致力于巩固经济回升趋势，预计后续保持宽松，明年固投增速有望回升，叠加提前批专项债下发，有望支撑基建投资保持较高强度，国家对装配式建筑政策支持力度大，钢结构板块明年市场机会相对多 [2] 海外业务布局 - 公司参与众多“一带一路”沿线国家钢结构建筑项目，全球不同地区开展业务难度因发展阶段、经济环境等因素存在差异 [2] - 做好海外业务关键在于公司技术水平、资质水平与项目经验，公司技术研发实力充足、认证完备、资质健全，业务覆盖五大洲几十个国家或地区，建造了一系列“地标型项目”，且持续创新研发，抓住海外发展机会 [2][3] 多高层钢结构业务 - 公司多高层业主主要面向商业建筑和公共建筑，客户中房企占比很低 [3] - 公司主编、参编国家行业相关标准规范 100 多项，获得 600 余项国家专利成果，累计完成几百幢高层、超高层钢结构建筑，是国内承建超高层钢结构建筑最多的企业之一 [3] - 公司 2000 年首创钢管混凝土结构体系，2001 年承建我国第一座由土建改为钢结构的超高层建筑，2005 年建成国内首个真正意义上完全国产化的绿色高层钢结构住宅建筑项目 [3] - 多高层钢结构难点在于需具备设计、制造、施工等全方面技术能力，公司健全的资质、先进的技术和丰富的项目经验是领先同业的基础与保障 [3]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-071 杭萧钢构股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司董事辞职的事项 战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮； 审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。 陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计 委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事 会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自 其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-073 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072 杭萧钢构股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任 期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选 后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接 任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董 事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-070 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称"亳州杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元，公司为亳州杭 萧在中国工商银行蒙城支行/中国 ...

钢结构行业前景 - 钢结构行业景气度较高,得益于政策支持和"藏钢于民"的需求 [1] - 在双碳背景下,钢结构建筑的环保优势日渐凸显,未来有望进一步提高市场认可度 [1] 提高产能利用率 - 通过智能化手段如智能生产线和智能设备,实现机器换人,提高人效并减少生产损耗 [2] - 根据产能和地域合理调配订单,借助工业互联网信息化平台提高子公司协同能力,提升产能利用率 [2] 钢结构住宅技术 - 公司在2014年就开始研发第三代钢管束技术,形成了成套技术、团体标准及楼板体系 [3][4] - 公司正积极承建城中村改造项目,并取得不错反响,认为相关政策对钢结构住宅发展是利好 [4]

股东持股 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%，无质押股份[5] 股份质押 - 单银木累计质押336,865,000股，占其持股37.23%，占总股本14.22%[2][6] - 本次质押108,000,000股，占其所持11.94%，占总股本4.56%[2] - 本次解质104,900,000股，占其所持11.59%，占总股本4.43%[6] 质押信息 - 本次质押起始日2023.11.23，到期日2024.11.22[2] - 质押融资用于归还前期质押融资款[2] - 解质时间为2023.11.24[6] 风险评估 - 单银木质押目的为个人融资，还款来源多样，质押风险可控[8]

公司财务表现 - 前三季度营业收入约76.9亿元，同比增长4.9% [1] - 扣非前归母净利润约2.5亿元，同比增长8.1% [1] - 扣非后归母净利润约2.3亿元，同比增长52.3% [1] 新签合同情况 - 1 - 9月钢结构制造和安装业务新签合同金额119.61亿元，同比增长31.7% [1] - 多高层钢结构合同金额最大增量，同比增长74%，占新签合同金额的62.5% [1] - 所有业务类型新签合同金额约135.7亿元，同比增长8.4% [1] EPC项目承接 - 今年7月承接合同金额约20亿元的高铁新城Ⅳ项目 [1] - 后续会积极寻找合适体量EPC项目，是公司拓展方向，回款比专业分包项目有优势 [1][2] 智能化生产情况 - 三年前开始布局智能制造研发和设备升级，新建和改建基地投入大量资金 [2] - 目前有十多条智能制造生产线，提高生产效率，推进激光设备、焊接机器人应用 [2] - 智能化升级使产能增加、产品损耗减少、稳定性和标准化程度提升 [2]