业绩与分红 - 上市以来累计分红20次，现金分红约16.3亿元[4] - 近三年累计现金分红36,565.24万元，比例150.18%[4] - 2024年度现金分红16,512.78万元，占净利润97.74%[4] 市场与策略 - 2025年以钢结构建筑为目标拓展业务及海外市场[2] - 2025年6月通过“提质增效重回报”行动方案[1] 公司治理 - 完善法人治理与内控制度，关注监管政策[6] - 重视“关键少数”，组织培训提升履职能力[8] 其他 - 做好信息披露，与投资者互动交流[5] - 行动方案实施成效有不确定性[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点在杭州召开[3] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议董事、独立董事、监事选举及独立董事薪酬议案[8] 登记与投票规则 - 股权登记日为2025年6月18日[15] - 集中现场登记6月25日，异地股东17:00前邮件或信函登记[19] - 股东每股投票数与应选董事数相等，可按意愿表决[28][29]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2025年6月10日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年6月5日发出，应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，7票同意[3]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期届满将换届选举[1] - 十届二次职代会选举林丹为第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 林丹1980年出生，专科学历，助理工程师[3] - 曾任杭萧钢构工艺质量部室主任，现任工会主席[3] - 未持股，无关联关系，无违规及任职受限情况[3]

董事会换届 - 2025年5月28日召开第八届董事会第四十次会议审议换届议案[2] - 第九届董事会由7名董事组成，4非独3独[2] - 提名单银木等4人为非独立董事候选人，竺素娥等3人为独立董事候选人[2] 监事会换届 - 2025年5月28日召开第八届监事会第二十次会议审议换届议案[3] - 提名吴华英、覃波为股东代表监事候选人[3] - 第九届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成[3][4] 持股情况 - 单银木持股904,713,764股[7] - 单际华持股14,904,900股[8] - 刘安贵持股1,313,507股[8] - 覃波持股199,022股[15] - 王雷、竺素娥、单辰博、董斌、吴华英未持股[9][10][11][12][14]

独立董事提名 - 杭萧钢构董事会提名竺素娥、董斌、单辰博为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 董斌、单辰博具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[12] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2][13] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具备独立性[2][13] - 近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2][13] 合规要求 - 被提名人最近36个月内无证监会行政处罚或司法刑事处罚[3][9][14] - 被提名人最近36个月内无证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][9][14] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在杭萧钢构连续任职未超6年[4] - 竺素娥兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[10] - 董斌、单辰博兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[15] 公告日期 - 公告日期为2025年5月28日[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年5月28日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月23日发出，应出席3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届及提名第九届股东代表监事候选人议案[2] - 提名吴华英、覃波为候选人，任期至该届监事会届满[2] - 议案需提交股东大会审议并累积投票选举[2]

会议信息 - 杭萧钢构第八届董事会第四十次会议于2025年5月28日通讯表决召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 提名单银木等4人为第九届非独立董事候选人[1] - 提名竺素娥等3人为第九届独立董事候选人[2] - 确定第九届独立董事月税前报酬6700元[4] 后续安排 - 非独立董事和独立董事候选人提名议案需提交股东大会审议[2][3] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后才可提审[3]

员工持股计划业绩考核未达标 - 杭萧钢构2022年员工持股计划第三个行权期（2025年5月12日至2026年5月8日）业绩考核指标未达成，原定考核目标为子公司合特光电2024年净利润不低于1亿元，实际亏损1572.92万元[3] - 未达标导致该行权期对应的299.93万股（占总股本0.13%）股票权益不得行权，后续将注销或用于后期激励计划[4][15] - 该员工持股计划存续期为48个月，可经2/3以上份额持有人同意后延长存续期[5][6] 公司治理程序履行 - 董事会及监事会于2025年5月23日全票通过相关议案，确认第三个行权期条件未达成[15][28] - 该员工持股计划此前已履行完整决策程序，包括2022年4月董事会审议及5月股东大会批准[1][2] - 独立董事及监事会曾对计划合规性发表肯定意见，强调不存在利益输送或强制参与情形[1][28] 投资者沟通安排 - 公司计划于2025年5月30日召开线上业绩说明会，回应2024年度及2025年一季度经营情况[20][21] - 投资者可通过上证路演中心预提问，参会人员包括总裁单际华、财务总监朱磊等高管[21][22] - 说明会召开前公司已披露2024年年报及2025年一季报，此次为补充沟通[20] 股份回购与处置 - 公司累计回购999.77万股用于员工持股计划，目前存放于回购专用账户[2] - 未达标行权期对应的299.93万股将按规处置，需履行后续审议及披露程序[4][15] - 员工持股计划终止后需在30个工作日内完成清算分配[7]

监事会会议召开情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十九次会议于2025年5月20日召开，会议通知通过书面、电话等方式发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2022年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》 [1] - 公司2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成，将按《管理办法》及《持股计划》相关规定处理标的股票权益 [1] - 该事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于中国证券报、上海证券报及上交所网站的公告（编号：2025-018） [2]