战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职[9] - 有利害关系应回避表决[13] - 议事规则经董事会审议生效及修改[15] - 由董事会负责解释[15]

会议情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十五次会议于2024年8月22日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等3项报告[2][3][4] 报告刊登 - 相关报告于2024年8月23日在指定报刊和网站刊登[2][4] 利润分配 - 审议通过2024年半年度利润分配方案，需提交临时股东大会审议[4]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[3] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[7] - 一名董事不超两名委托[8] 会议表决 - 一人一票，书面或举手，临时可用通讯表决[9] - 独立董事反对或弃权应说明理由[10] - 现场当场宣布结果，其他次日通知[10] - 决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[12] - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[13] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[13] 会议记录与保管 - 按需全程录音[13] - 秘书负责记录，含多方面内容[13][14] - 董事签字承担责任，异议可免责[14] - 出席董事和秘书签名，非现场事后确认签字[14] - 记录保管10年[14] 决议公告与保密 - 秘书办理决议公告[15][17] - 决议披露前相关人员保密[15][17]

杭萧钢构股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定 以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为 ...

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东大会召开[2] 会议提议与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 其他规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东大会[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[23] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会，公司不得拒绝[21] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[16][17] - 年度股东大会上，董事会、监事会、独立董事应作报告[17] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[20] - 股东大会采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[20] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[22] - 董事会负责执行股东大会决议并交由经营管理班子实施[24] - 监事会组织实施股东大会决议要求办理的事项[24] - 股东可请求法院认定内容违法的股东大会决议无效[24] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[24] - 公告等信息在符合条件媒体和证券交易所网站披露[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[26] - 规则与法律法规及章程相悖时按后者执行[26] - 董事会负责规则制订、修订及解释[26] - 规则作为章程附件自股东大会审议通过起施行[26]

公司决策 - 杭萧钢构第八届董事会第三十二次会议于2024年8月7日通讯表决召开[1] - 公司拟对全资子公司杭州智造增资18000万元[2] - 增资后杭州智造注册资本从60000万元增至78000万元[2] - 《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》全票通过[2]

增资情况 - 公司拟对杭州智造增资18000万元，增资后注册资本从60000万增至78000万，仍持股100%[2][3][5] - 计划归还6000万闲置募集资金用于增资实缴[3] 业绩数据 - 2024年1 - 3月杭州智造营收为0，净利润 - 371338.65元；2023年营收为0，净利润 - 124596.95元[6] - 2024年3月31日资产总额628049460.58元，净额590969090.12元；2023年12月31日资产总额405088717.01元，净额391340428.77元[6] 其他要点 - 增资经董事会审议通过，无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 增资可能面临宏观经济、行业、政策等风险[7]

资金使用与归还 - 2024年2月1日公司用1.8亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2024年8月7日提前归还6000万至专项账户[2] - 截至披露日已归还6000万，剩余12000万未还[2] 资金用途 - 提前归还的6000万用于杭州智造1.8亿增资实缴[2] - 剩余12000万到期前归还用于相关项目[2]

限制性股票激励计划 - 2015年5月21日股东大会通过2015年限制性股票激励计划相关议案[8] 回购注销情况 - 2024年4月29日决定回购注销145,002股未解锁限制性股票[8] - 因原激励对象胡迎祥离职决定回购注销[9] - 回购价格由2.49元/股调整为1.22781元/股[11] - 用自有资金回购注销[11] 后续安排 - 2024年4月30日披露回购注销及减资通知债权人公告[12] - 公示期未收到债权人申请[12] - 已开设回购专用账户并递交申请[12] - 预计2024年8月5日完成注销[12] - 注销后办理工商变更登记[12]

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 145,002 股 | 145,002 | 股 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 5 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-042 杭萧钢构股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》。 公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象胡迎祥先生因离职不再符合激励条 件，公司根据《杭萧钢构 2015 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2014 年年 度股东大会的授权，同意对胡迎祥先生已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 145,002 股 ...