文章核心观点 - 杭萧钢构2024年年报显示营业收入和净利润大幅下滑，扣非净利润由盈转亏，经营活动现金流、研发投入等方面也有变化，同时面临多种风险 [1] 关键财务指标解读 - 2024年营业收入794,694.31万元，较上年下降26.55%，主要受大环境和建筑业收入下滑影响 [2] - 归属于上市公司股东的净利润16,894.74万元，较去年减少42.46%，因营收减少和成本费用控制不佳 [3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润 - 479.76万元，同比下降101.92%，核心业务盈利能力面临挑战 [4] - 基本每股收益降至0.071元/股，较2023年下降43.2%，反映盈利能力减弱 [5] - 扣非每股收益由正转负，为 - 0.002元/股，同比下降101.89%，凸显主营业务盈利能力下滑 [6] 费用分析 - 2024年销售费用134,068,752.54元，增长6.28%，市场拓展或面临压力 [7] - 管理费用372,140,984.11元，增长0.75%，基本稳定但占营收比重上升挤压利润 [8][9] - 财务费用188,517,112.84元，增长10.73%，债务负担或加重，融资成本上升 [10] - 研发费用416,375,605.00元，下降25.65%，仍保持较高水平，投入策略或调整 [11] 研发情况解读 - 2024年研发投入428,312,641.65元，绝对值下降但仍具战略意义 [12] - 研发人员1,084人，占比17.73%，结构稳定，为研发创新提供人力保障 [13] 现金流分析 - 经营活动现金流净额 - 76,541.65万元，同比下降36.39%，现金回笼不佳，议价能力待提高 [14] - 投资活动现金流净额 - 52,818.07万元，较上年改善60.69%，投资节奏调整，趋于谨慎 [15] - 筹资活动现金流净额101,296.13万元，下降48.80%，或影响资金储备和扩张计划 [16][17] 管理层报酬情况 - 董事长单银木税前报酬336.00万元，报酬合理性需关注与业绩挂钩机制 [22] - 总经理单际华税前报酬128.20万元，应强化激励机制促业绩回升 [23] - 副总经理报酬区间较大，如刘安贵94.39万元，王雷58.23万元，报酬体系应有效激励 [24] - 财务总监朱磊税前报酬52.73万元，合理报酬有助于加强财务管理 [25]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议在杭州市中河中路258号七楼会议室召开[3] - 会议联系电话为0571 - 87245217等[18] 其他时间节点 - 议案2025年4月18日刊登在指定媒体[10] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 异地股东登记2025年5月19日17:00前送达[15] - 集中现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 17:30[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6]

会议信息 - 杭萧钢构第八届监事会第十七次会议于2025年4月16日通讯召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告等多项报告及方案，均需提交年度股东大会审议[2][3][4][6] 监事薪酬 - 监事应瑛年薪31.85万元、邓丽兵35.66万元、靳佳佳40.18万元[9]

会议情况 - 杭萧钢构第八届董事会第三十七次会议于2025年4月16日通讯召开，7位董事全出席[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案全票通过，部分需提交股东大会[2][3][4][6] - 董事兼总裁单际华等薪酬议案表决通过，部分人员回避[8] - 《关于2024年度日常关联交易相关议案》表决通过，关联董事回避[9] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》全票通过[10] 人员信息 - 董事长单银木2024年年薪税前336.00万元[6] - 陆英杰于2024年5月24日辞去财务总监职务[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，净利润168,947,447.50元[3] - 上年度净利润293,618,465.71元，上上年度267,859,467.85元[6] 利润分配 - 每股派现0.035元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利82,563,895.26元（含税）[3] - 本年度现金分红占净利润比例97.74%[4] - 最近三年累计现金分红365,652,432.75元[6] 方案进展 - 2025年4月16日董监事会通过2024年利润分配方案[7][8] - 方案尚需股东大会审议批准[4][7][8][9]

业绩总结 - 杭萧钢构2024年度营业收入为7,946,943,051.00元[15] - 2024年度与主营业务无关的业务收入为140,291,753.03元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额为7,806,651,297.97元[15] 审计情况 - 大华会计师事务所对杭萧钢构2024年度财报审计并出具报告[4] - 大华会计师认为2024年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]

杭萧钢构股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等文件的有关规定，通过仔细核对公司财务报表及 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明》，基于独立判断的立场，我们认为： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 独立董事（签名）： 杭萧钢构股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所《股票上市规则》等的有关规定， 我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责和实事求是的原则，对公司 2024 年度的对外担保情况等事项进行了核 ...

杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人王红雯，1972 年出生，女，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江 上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，民丰特种纸股份有限公司独立 董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学客座教授，浙江 普华天勤股权投资管理有限公司合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事、金石 资源集团股份有限公司独立董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人周永亮，1963 年出生，男，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、 北京国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事、万绿生物（830828） 独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司执行董事、国装智库（江苏）管 理咨询有 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议并修订制度[4] 资金与分红 - 使用1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 2023年度支付审计费用160万元[16] - 2023年拟派现1.18亿元，2024年拟派现8256.39万元[17][18] 股权相关 - 回购注销14.5万股限制性股票[18] - 2022年员工持股计划第二个行权期业绩考核未达成[19]