证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-068 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，同意聘任陆英杰先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更公司财务总监的公告》（公告编号： 2023-067）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式发出，会 ...

人事变动 - 财务总监许琼因个人原因辞职，持有公司股票582,645股[1] - 公司聘任陆英杰为财务总监，任期至第八届董事会届满[1] 新财务总监情况 - 陆英杰1983年出生，本科，高级会计师，无关联关系和持股[2][5] - 曾任多家公司财务主管、经理，获独立董事认可[3][5]

财务表现 - 2023年第三季度，杭萧钢构营业收入为28亿元，同比增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比增长10.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.76亿元，同比下降65.35%[5] - 总资产为155.42亿元，同比增长11.56%[5] - 公司前三季度营业总收入为76,891,915,590.12元，较上年同期增长357,633,059.82元[17] - 公司前三季度营业总成本为73,809,056,679.43元，较上年同期增长270,584,202.05元[18] - 公司前三季度净利润为29,475,658,225.25元，较上年同期增长14,859,231.23元[19] - 2023年第三季度公司净利润为275,271,357.95元，较上一季度的240,818,222.95元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润为248,163,076.73元，少数股东损益为27,108,281.22元[15] - 其他综合收益的税后净额为-331,329.64元，归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-203,294.38元[15] - 综合收益总额为274,940,028.31元[15] - 基本每股收益为0.105元，稀释每股收益为0.105元[16] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为105,318,497,713.73元，较2022年底增长817,718,952.74元[11] - 公司非流动资产总额为50,102,732,222.63元，较上年同期增长885,488,996.02元[12] - 公司流动负债总额为85,158,668,801.08元，较上年同期增长716,785,922.58元[13] - 公司非流动负债总额为13,948,475,317.95元，较上年同期增长1,427,995,224.66元[14] - 公司资产总额为155,421,229,936.36元，较上年同期增长1,610,747,948.76元[15] - 公司所有者权益总额为56,314,086,618.41元，较上年同期增长183,752,724.10元[16] 股东情况 - 前10名股东中，单银木持有38.19%股份，质押333,765,000股；浙江国泰建设集团有限公司持有1.24%股份，无质押[7] - 方丽平通过投资者信用证券账户持有14,000,000股，钱卫东通过投资者信用证券账户持有10,310,203股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为6,282,823,518.64元，现金流出小计为6,959,317,974.92元，经营活动产生的现金流量净额为-676,494,456.28元[17] - 投资活动现金流入小计为38,512,837.84元，现金流出小计为1,009,228,817.20元，投资活动产生的现金流量净额为-970,715,979.36元[17] - 筹资活动现金流入小计为3,425,567,460.13元，现金流出小计为1,944,593,958.01元，筹资活动产生的现金流量净额为1,480,973,502.12元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-167,434,651.17元，期末现金及现金等价物余额为378,563,590.79元[18]

杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-066 注：随着万郡绿建 B2B 平台功能的完善，2023 年业务模式进行了转变，以建筑产业链上下游撮合服务 为主，贸易业务占比降低，故万郡绿建经营数据有一定的减少，截止目前对公司盈利情况无重大影响。 此外，截至 2023 年 9 月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同 的订单 37 项，合计金额 179,467.68 万元；截至本公告日，公司（包括控股子公 司）已中标尚未签订合同的订单 32 项，合计金额 171,438.61 万元。（注：该项 数据仅为钢结构业务） 二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚待执行的重大项目。 以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营 情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 ...

行业发展 - 钢结构在我国发展空间巨大，原因包括政府政策鼓励，如22年6月住建部会同国家发展改革委印发方案，提出到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑比例达40% [2] - 钢结构应用场景渐广，厂房类、桥梁类、设备类项目增多，业主更倾向环保经济的钢结构建筑 [2] - 低端人口红利消失，人力成本提升，钢结构领域工业化程度高，智能制造可降本增效并推动传统制造业转型升级 [2] 海外市场 - 公司看好一带一路沿线海外市场，23年上半年海外项目合同金额9.80亿元，较疫情期间有突破 [3] - 公司旗下18家子公司较多分布在沿海地区，辐射海外市场较广，获取海外订单竞争力强 [3] - 公司前瞻性布局海外市场，业务覆盖五大洲几十个国家或地区，2023年上半年承建多个项目 [3] 项目周期 - 不同类型、体量项目周期差异大，轻钢类项目周期短，多高层类项目周期长，周期长短决定订单转化为收入的时间 [3] 现金流管理 - 公司经营活动现金流量净额为负，由行业性质决定，同行可比公司也存在相同情况 [3] - 公司注重经营性现金流量管理，严格控制收款管理，还会调整订单结构、发展总承包业务改善现金流 [3][4] 融资与投资 - 因区域不同，各子公司融资成本有差异，目前银行利率下调，公司整体融资成本下降 [4] - 公司坚持“构建并举、分批落地”战略，截至23年6月，投产及在建钢结构制造加工基地达18个，配套建材生产基地6个 [4] - 未来投资计划以中长期战略目标为根本导向，参考短期经营目标并根据市场环境调整 [4]

人事变动 - 2023年10月12日公司同意聘任姚剑峰为董事会秘书[1] - 姚剑峰任期至公司第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 姚剑峰1975年1月出生，有相关学历和职称[4] - 截至公告披露日，姚剑峰持有308,555股公司股票[5] 公司信息 - 公司通讯地址在浙江杭州，有固定电话[3] - 公告日期为2023年10月13日[3]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-065 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-064）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 ...

（一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元，公司 为广东杭萧在珠海华润银行珠海海泉湾支行最高额不超过 4,000.00 万元的授信 业务提供保证担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-005）》、《杭 萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号： 2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号： 2023-010 ）》。 现因广东杭萧 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...